Andorra cuestiona el origen de 120 millones del abogado de Pe?a Nieto
Un informe confidencial aprecia blanqueo de capitales en el entramado financiero de Juan Ram¨®n Collado
¡°Imposibilidad de conocer el origen real de los fondos transferidos¡±. La Unidad de Inteligencia Financiera de Andorra (UIFAND) concluye as¨ª su ¨²ltimo informe confidencial sobre los 120 millones de d¨®lares (unos 107,8 millones de euros) que movi¨® en este pa¨ªs europeo Juan Ram¨®n Collado, abogado del expresidente de M¨¦xico Enrique Pe?a Nieto, del Partido Revolucionario Institucional (PRI).
EL PA?S ha tenido acceso a este documento in¨¦dito fechado en octubre de 2018 que est¨¢ incorporado a las pesquisas por blanqueo y asociaci¨®n il¨ªcita que se desarrollan contra Collado desde 2016 en un juzgado del principado pirenaico.
El informe sostiene que el cliente de un banco tiene que justificar el origen de sus fondos. Y Collado no acredit¨® c¨®mo consigui¨® la fortuna que coloc¨® en la Banca Privada d¡¯Andorra (BPA) entre 2006 y 2015 en 23 cuentas, seg¨²n los agentes. El peque?o Estado permaneci¨® hasta 2017 blindado por el secreto bancario. Los investigadores? aprecian indicios de blanqueo en las cuentas de Collado, destacan la ¡°opacidad¡± de sus movimientos y la ¡°nula¡± trazabilidad del dinero.
Tras escrutar centenares de ingresos y trasferencias, los agentes rebaten en un documento de 244 p¨¢ginas la tesis que expuso Collado sobre sus fondos en julio de 2016, cuando declar¨® como investigado por un presunto delito de blanqueo ante la juez andorrana Can¨°lic Mingorance. El letrado indic¨® entonces que parte del capital que coloc¨® en la BPA proced¨ªa de los beneficios de una cadena de casas de empe?os que fund¨® su padre en los noventa. Un negocio que ¡ªseg¨²n relat¨® a la magistrada¡ª gener¨® unos ingresos por intereses de 84 millones de d¨®lares (unos 75 millones de euros) en 14 a?os.
Los investigadores andorranos se refieren a las casas de empe?o como ¡°un sector de alto riesgo en materia de prevenci¨®n de blanqueo¡±. Y consideran que el esquema que teji¨® el abogado de Pe?a Nieto en el principado pirenaico se concibi¨® para despistar sobre el verdadero beneficiario del dinero.
EL PA?S ha intentado sin ¨¦xito recabar la versi¨®n de Collado.
Fundaciones holandesas bajo sospecha
El caudal de fondos del letrado circul¨® en Andorra por un tinglado de cuentas a nombre de cuatro sociedades instrumentales holandesas que se nutrieron de las casas de cambio mexicanas Tiber, ByB y sociedades fiduciarias, seg¨²n el informe. Detr¨¢s de estas mercantiles se escond¨ªan fundaciones holandesas (stinchting), una herramienta financiera de m¨¢xima opacidad.
¡°El uso de estas cuentas de las casas de cambio y la concentraci¨®n de pagos permite perder la trazabilidad de los fondos y facilita la opacidad¡±, indica el informe. ¡°No se puede acreditar que los importes transferidos a trav¨¦s de las cuentas de las casas de cambio procedan del se?or Collado¡±, a?ade.
La unidad de inteligencia andorrana se apoya tambi¨¦n en un trabajo con id¨¦ntica conclusi¨®n de la consultora que audit¨® las cuentas de la BPA tras su intervenci¨®n, PricewaterhouseCoopers.
El abogado se encuentra investigado en esta causa que fue archivada provisionalmente en 2018 y reabierta el pasado agosto con el embargo de 76,5 millones.
Los agentes cuestionan numerosos pagos, transacciones y transferencias. Sospechan de una operaci¨®n que permiti¨® a Collado hacerse con acciones de la sociedad mexicana Libertad Servicios Financieros SA de CV tras su adquisici¨®n en febrero de 2015 a un implicado en la trama de malversaci¨®n de fondos conocida como caso Banamex. Y reprochan que las sociedades que figuraban como titulares de sus cuentas en la BPA recibieran fondos de la mercantil Hinton SL. Una empresa que ¡ªseg¨²n la UIFAND¡ª ten¨ªa un car¨¢cter instrumental. ¡°Estos movimientos no tienen l¨®gica econ¨®mica, sirven para crear opacidad¡±, aprecia el documento.
La unidad de inteligencia recrimina al letrado que no justificara con documentos los abonos que recibi¨® en Andorra de las casas de cambio. Y critica que percibiera traspasos de sociedades como Team Faith International Limited, ¡°vinculadas a operaciones de compensaci¨®n de clientes en M¨¦xico¡±. La compensaci¨®n es un sistema utilizado en ocasiones para blanqueo.
Los agentes destacan que una de las cuentas del letrado recibi¨® fondos de una sociedad vinculada a operaciones falsas, Distribuidora Comercial Franwis S. A. de CV.
Seg¨²n la UIFAND, ¡°el elevado volumen de pr¨¦stamos¡± que solicit¨® Collado solo puede enmarcarse en una din¨¢mica de ¡°blanqueo de capitales¡±, ya que ¡ªseg¨²n este organismo de inteligencia¡ª no resulta cre¨ªble que un cliente con unos ingresos ¡°tan elevados¡± pida dinero fiado para comprar dos aviones. ¡°[El abogado] solicita un pr¨¦stamo de dos millones de d¨®lares y, posteriormente, se amortiza mediante la solicitud de otros pr¨¦stamos a pesar de que tiene unos elevados ingresos peri¨®dicos¡±, indica el informe.
La investigaci¨®n por blanqueo y asociaci¨®n il¨ªcita contra Collado en Andorra corre paralela a las pesquisas que acechan al abogado de Pe?a Nieto en M¨¦xico. El letrado se encuentra desde el pasado 9 de julio en prisi¨®n en este pa¨ªs tras ser arrestado por supuestos delitos relacionados con al lavado de dinero y crimen organizado.
La fortuna que el abogado ocult¨® en Andorra fue congelada junto al resto de los clientes de la BPA en marzo de 2015, cuando el banco se cerr¨® por presuntas irregularidades. Posteriormente, la juez andorrana Mingorance embarg¨® los fondos por un supuesto delito de blanqueo. La causa fue archivada de forma provisional despu¨¦s de que la Fiscal¨ªa mexicana, entonces bajo el Gobierno de Pe?a Nieto, remitiera a la magistrada del principado informes donde exculpaba a Collado y esgrim¨ªa que la causa ya estaba juzgada. La respuesta de M¨¦xico oblig¨® a Andorra al archivo provisional del caso, ya que no se puede condenar por blanqueo sin demostrar el origen il¨ªcito del dinero.
La detenci¨®n de Collado durante el mandato del presidente Andr¨¦s Manuel L¨®pez Obrador ha facilitado a la justicia andorrana la reapertura del caso y el embargo de los fondos de este letrado conocido como el abogado del poder por haber pilotado las defensas de poderosos hombres mexicanos, como el sindicalista de Pemex Carlos Romero Deschamps o un hermano del expresidente mexicano Carlos Salinas de Gortari (1988-94).
Collado transfiri¨® desde sus cuentas andorranas 10,5 millones a una cuenta del BBVA en Madrid seis d¨ªas antes de su detenci¨®n.
investigacion@elpais.es
Los nueve millones de la discordia que llegaron de Hong Kong
Los investigadores de la Unidad de Inteligencia Financiera de Andorra (UIFAND) han puesto el foco sobre una misteriosa operaci¨®n que permiti¨® a la familia del abogado Juan Ram¨®n Collado cobrar en el principado pirenaico nueve millones de d¨®lares procedentes de una sociedad de Hong Kong. El caudal de fondos habr¨ªa circulado por un esquema concebido supuestamente para blanquear capitales. Un mecanismo ideado para dificultar conocer el ¡°origen real¡± del dinero, seg¨²n un informe de la inteligencia andorrana del pasado 12 de julio incorporado a las pesquisas judiciales que investigan al letrado en Andorra por blanqueo y asociaci¨®n il¨ªcita.
Una telara?a de cuentas en la Banca Privada d¡¯Andorra (BPA) conectadas al letrado, su hermana L. Collado, y el marido de esta, M. Andrade, percibi¨® entre 2014 y 2015 nueve millones de d¨®lares desde una sociedad vinculada a la casa de cambios mexicana Tiber. La mercantil de Hong Kong Team Faith International Limited fue el origen de las transferencias que nutrieron el circuito, seg¨²n los investigadores.
Collado justific¨® ante el banco este dinero como sus honorarios en el marco de unos supuestos servicios de asesor¨ªa legal en negociaciones comerciales por los que facturaba 1.500 d¨®lares por hora y un 5% del total de los contratos captados. Los agentes de la UIFAND estiman, sin embargo, que la mec¨¢nica obedeci¨® a un esquema de blanqueo y sospechan que el letrado recurri¨® a ¡°empresas creadas para la ocasi¨®n¡±.
Para sostener la tesis de que la telara?a societaria por la que circul¨® el dinero de Collado era ficticia y fue creada ad hoc por la BPA, los investigadores aluden a un correo electr¨®nico del 30 de abril de 2014. El trabajador del banco Joan March Masson pide en el mensaje a sus colaboradores que se sustituya a una persona como representante de una cuenta vinculada a Team Faith International Limited "porque est¨¢ en otra sociedad y puede contaminar el circuito".
La finalidad del empleado de BPA en todo el proceso fue ¨Cseg¨²n los agentes- ¡°dar opacidad y confidencialidad a los fondos¡±.
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