La hija del expresidente del PRI Manlio Fabio Beltrones ocult¨® 10,4 millones de d¨®lares en Andorra
Una investigaci¨®n de EL PA?S revela que la actual senadora Sylvana Beltrones ingres¨® en 2009 en la Banca Privada d¡¯Andorra 9 millones de d¨®lares del editor y exdiputado federal Alejandro Capdevielle, quien una semana antes cobr¨® en el mismo banco 10 millones de una firma que gestionaba los derechos de Televisa. La Fiscal¨ªa mexicana investiga al expresidente del PRI, su hija, su esposa y Capdevielle
La senadora del Partido Revolucionario Institucional (PRI) Sylvana Beltrones S¨¢nchez, hija ¨²nica del que fuera hasta 2016 presidente de la formaci¨®n tricolor y una de las figuras m¨¢s influyentes de la pol¨ªtica mexicana, Manlio Fabio Beltrones, deposit¨® en la Banca Privada d¡¯Andorra (BPA) 10,4 millones de d¨®lares entre 2009 y 2010, seg¨²n una investigaci¨®n de EL PA?S. El ingreso se registr¨® cuando Beltrones S¨¢nchez ten¨ªa 26 a?os, no ocupaba ning¨²n cargo p¨²blico y su padre era el poderoso coordinador de los priistas en el Senado.
La Fiscal¨ªa General de M¨¦xico investiga a Manlio Fabio Beltrones; a su hija; y a su esposa, Sylvia S¨¢nchez, por presuntas irregularidades relacionadas con cuentas ocultas de estas dos ¨²ltimas en un banco de Andorra. Luis Alejandro Capdevielle, abogado, editor y diputado federal suplente en 2012 de Beltrones padre, tambi¨¦n es objeto de las pesquisas del ministerio p¨²blico.
La senadora Beltrones, hoy de 38 a?os y representante priista por Sonora, estuvo vinculada a dos cuentas en la citada entidad de Andorra, un pa¨ªs blindado hasta 2017 por el secreto bancario. Junto a ella, su madre abri¨® entre 2008 y 2009 en la BPA otras dos cuentas -una a su nombre y otra con el m¨¢ximo nivel de privacidad, numerada- que no llegaron a tener movimientos. La progenitora de la parlamentaria declar¨® a la BPA que su intenci¨®n era depositar en esta instituci¨®n financiera 2,8 millones de d¨®lares de la supuesta venta de dos apartamentos en Miami.
El expresidente del PRI resta importancia a las pesquisas. ¡°Tengo m¨¢s de 40 a?os de privilegio de servir p¨²blicamente. Cuando uno est¨¢ en pol¨ªtica es inevitable que le investiguen. He pasado por varias investigaciones. Sin problema. He salido de ellas con la frente en alto. No me preocupa. Cada vez que un Gobierno inicia un combate pol¨ªtico, hay una investigaci¨®n. No ser¨¢ la primera vez ni la ¨²ltima que se investiga a un pol¨ªtico¡±, indica por tel¨¦fono Manlio Fabio Beltrones.
El exdirigente tricolor se?ala que no ha sido notificado de esta investigaci¨®n de la Fiscal¨ªa, cuyas indagaciones son secretas. ¡°Son hechos ya investigados y archivados anteriormente y concluir¨¢n igual¡±, pronostica Manlio Fabio Beltrones.
La jueza andorrana Can¨°lich Mingorance imput¨® en julio de 2015 a la senadora, a su madre y al expresidente del PRI por un presunto delito de blanqueo de capitales en el marco de una causa conocida como Operaci¨®n Sonora, en referencia al Estado mexicano del que fue gobernador Manlio Fabio Beltrones entre 1991 y 1997 y del que su hija es representante en la C¨¢mara alta. La magistrada embarg¨® las cuentas de la senadora y de su madre. Pese a la gravedad de los hechos, el caso permaneci¨® oculto a la opini¨®n p¨²blica.
La investigaci¨®n en Andorra se archiv¨® provisionalmente el 18 de octubre de 2018 despu¨¦s de que la Fiscal¨ªa mexicana, entonces conocida como Procuradur¨ªa General de la Rep¨²blica (PGR), elaborara un informe de no ejercicio de la acci¨®n penal (neap) sobre los investigados. El documento sosten¨ªa que el delito fiscal de Sylvana Beltrones y Capdevielle hab¨ªa prescrito.
Durante el mandato del expresidente priista Enrique Pe?a Nieto (2012-2018), la Fiscal¨ªa utiliz¨® la estrategia de la neap para lograr el sobreseimiento provisional de varias causas abiertas en Andorra contra personalidades cercanas al PRI, como el abogado de Pe?a Nieto, Juan Ram¨®n Collado, que movi¨® 120 millones de d¨®lares en el Principado. La treta consisti¨® en abrir una investigaci¨®n en M¨¦xico que validaba el origen del dinero para despu¨¦s remitir un informe a la justicia de Andorra y obligar a sus jueces a archivar la investigaci¨®n. El C¨®digo Penal andorrano no contempla condenar por blanqueo de capitales si no existe un delito precedente.
Tras el archivo de este caso en Andorra, la Fiscal¨ªa mexicana, ya bajo el mandato del presidente Andr¨¦s Manuel L¨®pez Obrador, abri¨® una investigaci¨®n por presuntas irregularidades contra los tres miembros de la familia Beltrones y Luis Alejandro Capdevielle, abogado, editor y diputado federal suplente en 2012 de Manlio Fabio Beltrones, seg¨²n confirman fuentes de la Fiscal¨ªa y reconoce el editor a este peri¨®dico.
¡°La nueva investigaci¨®n consiste en determinar una vez m¨¢s la licitud de los recursos depositados en Andorra. Y nos investigan a las mismas personas, a la familia Beltrones y a m¨ª, por los mismos hechos. Se est¨¢n violando derechos fundamentales. Este es un caso juzgado y resuelto. Todo qued¨® ya aclarado ¡°, indica Capdevielle.
Una de las primeras diligencias de la Fiscal¨ªa mexicana fue solicitar a la jueza de Andorra las cuentas de Sylvana Beltrones, de su madre y de Capdevielle mediante el env¨ªo de una comisi¨®n rogatoria [procedimiento de colaboraci¨®n judicial entre pa¨ªses]. En un intento de impedirlo, Capdevielle present¨® una petici¨®n de amparo ante una juez mexicana que acept¨® parcialmente su solicitud alegando que los hechos ya hab¨ªan sido juzgados y archivados. La magistrada dict¨® entonces suspensi¨®n de la petici¨®n de informaci¨®n a Andorra, pero determin¨® que la investigaci¨®n de la Fiscal¨ªa pod¨ªa continuar. En los pr¨®ximos meses celebrar¨¢ una audiencia en la que deber¨¢ pronunciarse sobre la legalidad de las pesquisas del ministerio p¨²blico.
La documentaci¨®n a la que ha tenido acceso este peri¨®dico revela que la senadora Beltrones ingres¨® entre 2009 y 2010 un total de 10,4 millones en Andorra, un pa¨ªs blindado entonces por el secreto bancario. Y que figur¨® como titular de una cuenta personal en la BPA entre 2009 y 2011. Tambi¨¦n, que se vincul¨® a otra cuenta como apoderada hasta 2015 en la que el titular era Capdevielle, que permaneci¨® imputado en la causa judicial de Andorra hasta su archivo en 2018.
Capdevielle traspas¨® el 30 de diciembre de 2009 a la cuenta de la BPA de la senadora nueve millones de d¨®lares. El dinero lleg¨® una semana despu¨¦s de que el editor cobrara en el banco andorrano 10 millones de d¨®lares de Videoserpel LTD, una firma de Zug (Suiza) que gestionaba los derechos de programas y marcas cedidos por Grupo Televisa. Videoserpel LTD, hoy inactiva, se fusion¨® con Mexvisa LTD, filial helv¨¦tica del mismo conglomerado televisivo mexicano creada en 2001.
Capdevielle, que presidi¨® entre 2003 y 2007 la Asociaci¨®n de Editores de Peri¨®dicos, Diarios y Revistas de la Rep¨²blica Mexicana (Aedirmex), sostiene que el dinero proced¨ªa de la venta a Televisa por 10 millones de d¨®lares de la marca de la publicaci¨®n Aviso de Ocasi¨®n, una secci¨®n de clasificados donde se vend¨ªan coches y propiedades.
El letrado de Mexvisa, sociedad helv¨¦tica de Televisa, defendi¨® ante la jueza que la compra por 10 millones de d¨®lares de Aviso de ocasi¨®n fue real. ¡°Fue adquirida al leg¨ªtimo titular con la inscripci¨®n de la compraventa en el registro p¨²blico¡±, expres¨®. Jordi Segura Cobo, abogado en Andorra de dos ejecutivos del Grupo Televisa que permanecieron investigados en la causa hasta su archivo, en 2018, ha declinado responder las preguntas de este peri¨®dico.
En su momento, la jueza andorrana del caso situ¨® el pago de la filial de Grupo Televisa a Capdevielle como una supuesta comisi¨®n a Manlio Fabio Beltrones en compensaci¨®n por la denominada ley Televisa, una norma aprobada por unanimidad en 2006 (tres a?os antes de los pagos) y que introdujo importantes modificaciones a la Ley Federal de Radio Televisi¨®n y a Ley Federal de Telecomunicaciones. Un portavoz de la citada compa?¨ªa rechaza que la reforma de la ley de televisi¨®n de 2006 ¡°supusiese ning¨²n beneficio a favor de Televisa ni de ninguna otra empresa de radiodifusi¨®n¡±.
La senadora Sylvana Beltrones tambi¨¦n lo niega y afirma a este peri¨®dico que abri¨® su cuenta en la BPA en 2009 para cobrar un dinero que le deb¨ªa el editor tras la disoluci¨®n de la tienda de art¨ªculos del hogar Habica que gestion¨® con ¨¦l en Ciudad de M¨¦xico. Y a?ade que ingres¨® en 2009 en el pa¨ªs pirenaico nueve millones de d¨®lares porque Capdevielle le ¡°pidi¨®¡± que custodiara sus fondos al estar inmerso en una demanda de divorcio. La parlamentaria rechaza que sus millonarias cuentas andorranas tengan que ver con supuestas gestiones de su padre.
Manlio Fabio Beltrones rechaza tambi¨¦n que el pago de Televisa a Capdevielle tuviera que ver con el cambio de la ley. ¡°Es rid¨ªculo y falso que se pueda haber hecho. No ten¨ªamos mayor¨ªa en el Congreso. Adem¨¢s, he tenido momentos de fricci¨®n con las televisiones cuando reformamos la ley electoral y les quitamos el derecho de vender publicidad a los partidos. Aquella fue una reforma de gran calado que nos cost¨® muy cara¡±, a?ade el exdirigente priista.
Nacido en Villa Ju¨¢rez (Sonora), Manlio Fabio Beltrones pasa por ser una de las figuras m¨¢s influyentes de la pol¨ªtica mexicana de las ¨²ltimas cuatro d¨¦cadas. Economista de 68 a?os, Beltrones ha tocado todas las teclas del poder. Fue diputado, senador, gobernador de Sonora, presidente de la Mesa Directiva de los Diputados y del Senado. En 2011, present¨® y retir¨® su candidatura presidencial frente a un emergente Enrique Pe?a Nieto, entonces gobernador del Estado de M¨¦xico.
El peso de Manlio Fabio Beltrones ha sido especialmente notorio en el Congreso. Como l¨ªder del PRI en ambas c¨¢maras, fue el gran operador en la sombra que facilitaba el tr¨¢nsito de las iniciativas y quien constru¨ªa acuerdos que permit¨ªan las mayor¨ªas. Desde diciembre de 2012 y hasta mediados de 2015 fue fundamental como cabeza de la bancada para sacar con ¨¦xito el ambicioso programa de reformas impulsado por el Gobierno de Enrique Pe?a Nieto (2012-2018), entre ellas la reforma energ¨¦tica. En agosto de ese a?o se convirti¨® en presidente del PRI, un partido que sufri¨® en las urnas por la impopularidad del mandatario y salpicado por varios esc¨¢ndalos de corrupci¨®n. La formaci¨®n perdi¨® en junio de 2016 en las elecciones intermedias de junio 7 de las 12 gubernaturas en juego, cuatro de ellas en Estados que siempre hab¨ªa gobernado. Esto signific¨® la salida de Beltrones.
Desde su ca¨ªda, se alej¨® de los principales escenarios de la pol¨ªtica. Su ¨²ltima pol¨¦mica se remonta a 2017, cuando fue arrestado el que fuera su adjunto en la presidencia del PRI, Alejandro Guti¨¦rrez, por pertenecer a una presunta trama que desvi¨® 12,6 millones de d¨®lares a trav¨¦s de gobiernos locales para favorecer a la formaci¨®n en las elecciones locales de 2016. Beltrones defendi¨® entonces a su excolaborador y rechaz¨® la existencia del supuesto esquema de financiaci¨®n ilegal.
Frente al apartamiento del padre, la figura de su hija ha ido ganando presencia. Abogada por la Universidad Iberoamericana, un centro privado de Ciudad de M¨¦xico, inici¨® su trayectoria pol¨ªtica en marzo de 2010 como coordinadora de programas de Estrategia y Difusi¨®n en la secretar¨ªa general del PRI, en manos en ese entonces de Jes¨²s Murillo Karam. Desde entonces, Beltrones S¨¢nchez comenz¨® a escalar posiciones. Primero dentro del partido hasta que en 2015 se convirti¨® en diputada por el Estado de Sonora, que su padre gobern¨® entre 1991 y 1997. La legisladora no lleg¨® al Congreso por el voto popular sino por la v¨ªa plurinominal, un sistema de representaci¨®n proporcional que otorga diputados a los diferentes partidos dependiendo de los votos sumados en la contienda. En la legislatura, Beltrones S¨¢nchez tuvo una marcada predilecci¨®n por los temas sociales. Present¨® reformas para regular la reproducci¨®n asistida, proteger a las madres reclusas y eliminar los pl¨¢sticos de un solo uso. En febrero de 2018 pidi¨® separarse del cargo para comenzar su camino al Senado. En las elecciones de ese a?o su partido fue arrollado en el Estado, pero se convirti¨® en senadora por ser la primera minor¨ªa.
La venta de la discordia
El segundo ingreso m¨¢s importante de la senadora Beltrones en su cuenta personal en la BPA se registr¨® en marzo de 2009. La parlamentaria, quien hab¨ªa regresado tres a?os antes de la universidad y no ten¨ªa trabajo seg¨²n su curr¨ªculum p¨²blico, percibi¨® entonces dos traspasos de Capdevielle por valor de un mill¨®n de d¨®lares. El dinero, explic¨® este ¨²ltimo al banco, procedi¨® de la venta por 2,4 millones de una propiedad de 894 metros en el n¨²mero 39 de la calle Julio Verne en el exclusivo barrio de Polanco de Ciudad de M¨¦xico. El comprador fue el propio banco andorrano, que destin¨® el inmueble a su sede social. La BPA se desprendi¨® del local en 2012 tras venderlo por casi el doble. Actualmente, el edificio est¨¢ en venta y se encuentra ocupado por la minera Autl¨¢n.
El hecho de que la hija del expresidente del PRI tuviera 26 a?os en 2009, cuando se formaliz¨® la venta del inmueble y la poderosa figura de su padre, llevaron a los investigadores andorranos a apuntar que la senadora pudo actuar como ¡°representante de su familia¡± en Andorra. Capdevielle no ten¨ªa en Andorra cuentas con saldos significativos, salvo los ya mencionados.
En enero de 2013, ya durante la presidencia de Pe?a Nieto, Sylvana Beltrones se convirti¨® en directora del Fondo Nacional de Fomento al Turismo. En su declaraci¨®n patrimonial, la funcionaria evit¨® hacer p¨²blicos sus datos. Tampoco a?adi¨® informaci¨®n sobre presuntos conflictos de inter¨¦s. La negativa se mantuvo en dos modificaciones m¨¢s de su declaraci¨®n, una obligaci¨®n para los funcionarios p¨²blicos. Beltrones S¨¢nchez abandon¨® el cargo de la Secretar¨ªa de Turismo en mayo de 2014 para preparar su campa?a como diputada.
?Por qu¨¦ Capdevielle volvi¨® a traspasar el dinero a la hija de Manlio Fabio Beltrones? Seg¨²n explic¨® el editor al banco del principado pirenaico, la senadora era su socia al 50% en la empresa de decoraci¨®n Habica SA ubicada en el local vendido al banco andorrano en Julio Verne. La relaci¨®n entre Habica y la senadora se remonta a septiembre de 2003, siete meses despu¨¦s de su creaci¨®n y cuando la hoy parlamentaria ten¨ªa 20 a?os. Sin embargo, la mandataria no mencion¨® su v¨ªnculo con esta firma, hoy inactiva, en su declaraci¨®n ante el Senado. ¡°Los dos ¨¦ramos socios. Hab¨ªamos vendido Habica. Yo me divorcio. Transfer¨ª mis recursos a Sylvana en custodia y luego me los devolvi¨® cuando se dict¨® la sentencia de divorcio. No conoc¨ªa a nadie m¨¢s en el banco y decid¨ª pas¨¢rselos a ella¡±, esgrime Capdevielle por tel¨¦fono.
La direcci¨®n de Habica se registr¨® en el n¨²mero 145 del bulevar de los Virreyes, en Las Lomas de Chapultepec, una de las zonas m¨¢s exclusivas de Ciudad de M¨¦xico. La direcci¨®n coincide tambi¨¦n con la ubicaci¨®n de los Consultores Jur¨ªdicos Alesy, el despacho de abogados de Capdevielle que dio a Sylvana Beltrones su primer trabajo como asociada tras salir de la universidad, donde revisaba y formulaba contratos entre 2010 y 2013, seg¨²n detall¨® en su ficha al acceder al cargo de diputada federal. El editor dijo a la juez que su amistad con Beltrones se remonta a 32 a?os y que conoce a su hija desde la infancia. Otra cuenta en Andorra se abri¨® tambi¨¦n a nombre de Consultores Jur¨ªdicos Alesy S.C.
La jueza andorrana Mingorance, sin embargo, incidi¨® en que una cosa era el local vendido y otra el negocio de decoraci¨®n que acogi¨® el edificio. El due?o del local era una sociedad exclusivamente de CapdevielIe, por lo que la magistrada destac¨® que ¡°no hay documentaci¨®n¡± para acreditar la relaci¨®n de Sylvana Beltrones y la firma due?a local.
La cuenta personal en la BPA de la senadora permaneci¨® abierta entre el 9 de marzo de 2009 y el 14 de diciembre de 2011. La pol¨ªtica del PRI cerr¨® entonces su dep¨®sito, traspas¨® sus productos financieros y 850.555 d¨®lares a Capdevielle, que dio en ese momento plenos poderes en su cuenta a la hija de Manlio Fabio Beltrones. Seg¨²n el editor, Sylvana le transfiri¨® todo el dinero que le hab¨ªa dejado bajo ¡°custodia¡±.
El dep¨®sito donde figuraron el editor y la senadora estuvo abierto hasta marzo de 2015, cuando la BPA fue intervenida por un presunto delito de blanqueo de capitales tras bloquearse el capital de sus 29.200 clientes. ¡°Mis fondos fueron liberados y est¨¢n ahora en el nuevo banco andorrano ¡°, se?ala Capdevielle en alusi¨®n a Vall Banc, la entidad financiera del pa¨ªs europeo que asumi¨® los activos de la BPA tras su disoluci¨®n.
Joan March Masson, exresponsable de la BPA en M¨¦xico y gestor de las cuentas de la familia Beltrones, explic¨® a la juez en enero de 2016 que la senadora traspas¨® la mayor parte de sus fondos al editor para proteger su anonimato. ¡°Beltrones es una familia muy conocida en M¨¦xico y [la senadora] no sab¨ªa qu¨¦ repercusiones pod¨ªa tener el hecho que se conociera su cuenta en el extranjero¡±, indic¨® el ejecutivo.
La hija de Manlio Fabio Beltrones se suma a la n¨®mina de dirigentes y personalidades pr¨®ximas al PRI que recurrieron en la ¨²ltima d¨¦cada a la BPA para ocultar sus fondos, seg¨²n ha revelado este peri¨®dico. La relaci¨®n de clientes priistas en la instituci¨®n financiera incluye al gobernador del Estado de M¨¦xico, Alfredo del Mazo Maza, que refugi¨® 1,5 millones, y a los exdiputados Oscar Javier Lara Arechiga (seis millones) y Francisco Arroyo Vieyra (un mill¨®n). Este ¨²ltimo fue compa?ero de bancada de Manlio Fabio Beltrones en la LIX Legislatura.
El PRI, el partido que gobern¨® M¨¦xico ininterrumpidamente durante 71 a?os hasta 2000, se ha visto salpicado por innumerables casos de corrupci¨®n en los ¨²ltimos a?os, muchos de los cuales salieron a la luz durante la presidencia de Pe?a Nieto, con la que el partido tricolor recuper¨® el poder tras 12 a?os de gobiernos del Partido de Acci¨®n Nacional (PAN), entre Vicente Fox y Felipe Calder¨®n. La mancha de la corrupci¨®n acarre¨® un fuerte castigo a la candidatura del PRI en las ¨²ltimas elecciones, en las que se impuso el actual presidente, Andr¨¦s Manuel L¨®pez Obrador.
Con informaci¨®n de Luis Pablo Beauregard.
Jaque bancario en Andorra a la familia del expresidente del PRI
J. GIL. / J. M. IRUJO
Las pesquisas de la Fiscal¨ªa General de Justicia de M¨¦xico sobre la senadora priista Sylvana Beltrones; sus padres, Manlio Fabio Beltrones y Sylvia S¨¢nchez; y el editor y exdiputado federal Luis Alejandro Capdevielle dependen, en buena parte, de la informaci¨®n de Andorra.
Tras el archivo provisional de la causa en el pa¨ªs pirenaico contra la familia del expresidente del PRI en 2018, las nuevas indagaciones en M¨¦xico est¨¢n a la espera de recibir una comisi¨®n rogatoria del pa¨ªs europeo, que es como se denomina el auxilio judicial entre Estados.
La jueza andorrana acept¨® el pasado 8 de enero de 2020 la petici¨®n de informaci¨®n del Ministerio P¨²blico mexicano sobre Sylvana Beltrones, Sylvia S¨¢nchez, Manlio Fabio Beltrones y Alejandro Capdevielle. La magistrada decret¨® "el control bancario" de todos ellos y orden¨® el secreto de sus actuaciones.
Solo la senadora ¨Cque acumul¨® 10,4 millones en un dep¨®sito entre 2009 y 2010- y su madre -que manej¨® dos cuentas sin movimientos- figuraron como clientes de la Banca Privada d¡¯Andorra (BPA). Los dep¨®sitos de ambas fueron cerrados posteriormente.
El abogado de Capdevielle pidi¨® a la magistrada de este pa¨ªs europeo que no contestara a la solicitud de M¨¦xico, "por tratarse de informaci¨®n privada e ¨ªntima", y la magistrada estim¨® parcialmente el pasado 11 de agosto su solicitud hasta que las autoridades mexicanas ¡°aporten una copia legalizada¡± de su reclamaci¨®n.
"Previo a la remisi¨®n de la informaci¨®n solicitada deben aportar la resoluci¨®n de la autoridad judicial que autorice a su acceso", esgrime Capdevielle por tel¨¦fono refiri¨¦ndose a la petici¨®n de la fiscal¨ªa mexicana.
Por otra parte, el pasado 24 de noviembre, una juez mexicana estim¨® parcialmente una demanda de amparo presentada por el editor contra la comisi¨®n rogatoria remitida por la fiscal¨ªa mexicana a Andorra por la que se suspende "la ejecuci¨®n del requerimiento de datos" al Principado. La jueza, no obstante, se?ala que esta suspensi¨®n "no implica la paralizaci¨®n de la investigaci¨®n del Ministerio P¨²blico".
Capdevielle argumenta que la comisi¨®n rogatoria de la fiscal¨ªa mexicana se aprob¨® "sin autorizaci¨®n judicial".
La jueza mexicana que estudi¨® la petici¨®n de amparo del editor celebrar¨¢ en los pr¨®ximos meses una audiencia constitucional en la que deber¨¢ pronunciarse sobre la legalidad de la nueva investigaci¨®n de la fiscal¨ªa de M¨¦xico.
Sylvana Beltrones: ¡°Capdevielle me pidi¨® custodiar nueve millones de d¨®lares¡±
J. M. IRUJO / J. GIL
La senadora priista Sylvana Beltrones explica que abri¨® en 2009 una cuenta en la Banca Privada d¡¯Andorra (BPA) para cobrar la liquidaci¨®n de un negocio de una tienda de art¨ªculos de hogar en Ciudad de M¨¦xico que tuvo con el editor y exdiputado federal Luis Alejandro Capdevielle. Justifica que ingres¨® ese a?o en Andorra ¨Cun pa¨ªs blindado entonces por el secreto bancario- nueve millones de d¨®lares porque Capdevielle se lo ¡°pidi¨®¡±. Lo hizo, dice, porque el editor se enfrentaba a una demanda de divorcio.
Pregunta. ?Por qu¨¦ abri¨® una cuenta en la BPA en 2009?
Respuesta. En septiembre de 2003, el se?or Luis Alejandro Capdevielle me invit¨® a incorporarme como accionista a la sociedad mercantil Habica. Dicho negocio mercantil era una tienda ubicada en Julio Verne 39, colonia Polanco, Ciudad de M¨¦xico, edificio propiedad del se?or Capdevielle. Posteriormente, al venderse el inmueble en 2009, me fue devuelta la inversi¨®n que realic¨¦ en la remodelaci¨®n y equipamiento de dicho giro mercantil. La ¨²nica forma que el se?or Capdevielle me propuso pagar mi inversi¨®n, fue aceptando abrir una cuenta en Andorra, ya que la representaci¨®n de BPA en M¨¦xico fue quien le compr¨® el inmueble. Y por ende, dej¨® de funcionar la tienda Habica.
P. ?Por qu¨¦ su cuenta en la BPA ingres¨® en 2009 nueve millones de d¨®lares del se?or Capdevielle?
R. Al tener el se?or Capdevielle una cuenta en Andorra por la venta del negocio (Habica) y por la venta de una marca de su propiedad, me pidi¨® custodiar esa cantidad bajo la figura jur¨ªdica de un mandato sin representaci¨®n, ya que el se?or Capdevielle se enfrentaba una demanda de divorcio y sus hijos eran menores de edad, y expresamente me manifest¨® que una vez terminado su juicio o arreglo le devolviera las cantidades, lo cual sucedi¨®.
P. Seg¨²n la investigaci¨®n judicial de Andorra, los nueve millones que le transfiri¨® Capdevielle se enmarcan en una contraprestaci¨®n por las presuntas gestiones de su padre, Manlio Fabio Beltrones, para aprobar en 2006 la denominada Ley Televisa, ?qu¨¦ tiene que decir al respecto?
R. Es falso. La ley conocida como Ley Televisa fueron modificaciones a la Ley Federal de Telecomunicaciones en el a?o de 2006, cuando ni siquiera hab¨ªamos abierto la negociaci¨®n mercantil Habica.
P. ?Por qu¨¦ cerr¨® su cuenta personal de la BPA en 2011 y traspas¨® sus ingresos a Capdevielle?
R. Como le expliqu¨¦ en su segunda pregunta, el se?or Capdevielle al tener arreglada su situaci¨®n personal de divorcio me pidi¨® devolverle las cantidades que estaban en mandato sin representaci¨®n. A cambio, se comprometi¨® a devolverme en mi pa¨ªs el porcentaje que recib¨ª por el negocio mercantil Habica, ya que no era de mi inter¨¦s tener cuenta alguna en el extranjero, como hasta la fecha ha sido.
P. ?Por qu¨¦ su madre abri¨® dos cuentas en la BPA que no registraron movimientos?
R. Creo que fue un servicio que le ofreci¨® el banco y que nunca utiliz¨® ni deposit¨® cantidad alguna.
Tras la publicaci¨®n de esta exclusiva, la senadora Sylvana Beltrones defendi¨® en una nota enviada a este diario no tener ¡°cuenta ni fondos bancarios en el Principado de Andorra¡± a su nombre o a trav¨¦s de una sociedad. La pol¨ªtica priista obvia, sin embargo, que s¨ª figur¨® como titular de una cuenta personal en la BPA que lleg¨® a acumular 10,4 millones entre 2009 y 2011. Este ¨²ltimo a?o, cerr¨® su dep¨®sito y transfiri¨® los fondos a la cuenta del editor Capdevielle en el pa¨ªs pirenaico, donde fue apoderada hasta la intervenci¨®n del banco, en marzo de 2015.
Sostiene tambi¨¦n la senadora en otra nota divulgada a trav¨¦s de su cuenta de Twitter que nunca ha visitado Andorra. Para abrir una cuenta en este principado europeo no es necesario desplazarse al pa¨ªs. En su caso, las gestiones se tramitaron desde la oficina de BPA-M¨¦xico, donde la pol¨ªtica firm¨® los documentos para abrir sus cuentas, tal y como publica este peri¨®dico.
Precisa la parlamentaria que ¡°nunca ha ocultado¡± nada. Andorra, donde la dirigente tuvo una cuenta con 10,4 millones, permaneci¨® blindada por el secreto bancario hasta 2017.
El plan de la madre de la senadora para colocar 2,8 millones en la BPA
J. GIL / J. M. IRUJO
La senadora Sylvana Beltrones no fue la ¨²nica cliente de su familia de la Banca Privada d¡¯Andorra (BPA). Su madre, Sylvia S¨¢nchez, esposa de Manlio Fabio Beltrones desde 1979, control¨® dos cuentas en esta instituci¨®n financiera. Una con su nombre y otra con el m¨¢ximo nivel de privacidad al estar numerada bajo el c¨®digo 441958, que permaneci¨® activa entre marzo de 2008 y mayo de 2009. Ninguna registr¨® movimientos.
La pareja del expresidente del PRI dej¨® constancia escrita de sus intenciones financieras en Andorra al rellenar el documento de BPA know your customer (conozca a su cliente, en ingl¨¦s), una suerte de tercer grado donde los usuarios informan al banco sobre sus planes de inversi¨®n y el origen de sus fondos.
S¨¢nchez se present¨® en esta entidad como psic¨®loga e indic¨® que abr¨ªa una cuenta en la BPA para ¡°rentabilizar el patrimonio¡±. Explic¨® que ten¨ªa previsto ingresar 2,8 millones de dos apartamentos vendidos ¡°hace a?os¡± en Miami. Y que cobrar¨ªa esta suma a trav¨¦s de tres transferencias de 950.000 d¨®lares procedentes ¡°de EE. UU.¡±, seg¨²n un documento del 10 de marzo de 2008. El texto recoge, adem¨¢s, el inter¨¦s de la clienta de colocar 2,8 millones de d¨®lares en un ¡°portfolio BPA¡± (conjunto de activos financieros).
A la pregunta ?conoce a otro cliente de la BPA?, la esposa del expresidente del PRI respondi¨®: ¡°Juan Collado¡±, en referencia a Juan Ram¨®n Collado Mocelo, abogado del expresidente Enrique Pe?a Nieto. Seg¨²n revel¨® este peri¨®dico, este letrado movi¨® 120 millones de d¨®lares (107,8 millones de euros) entre 2006 y 2015 a trav¨¦s de 23 cuentas en el pa¨ªs europeo. Un informe de la Polic¨ªa de Andorra situaba el pasado a?o a Collado como ¡°posible testaferro¡± de terceros.
Joan March Masson, exresponsable de BPA en M¨¦xico y gestor de las cuentas de la familia Beltrones, declar¨® a la jueza de la Operaci¨®n Sonora que entr¨® en contacto con Sylvia S¨¢nchez en 2008. ¡°La conoc¨ª en un acto social, le present¨¦ la entidad, nuestros productos y servicios. La se?ora me dijo que estaba interesada en abrir una cuenta [¡]. Hab¨ªa vendido unos pisos que ten¨ªa en Miami, ten¨ªa el dinero en el Wellsfargo de Miami y quer¨ªa enviar una parte a la cuenta que le est¨¢bamos abriendo en la BPA. Le ped¨ª las escrituras de compraventa¡±, dijo Masson.
La BPA no puso ninguna objeci¨®n para abrir las cuentas de la esposa de Beltrones y de su hija Sylvana, que lleg¨® a registrar 10,4 millones de d¨®lares. Tampoco someti¨® a sus clientas a ning¨²n escrutinio especial para evitar que colocaran en el banco dinero opaco.
Los fondos en la BPA de la hija del expresidente del PRI y su madre llegaron a la entidad financiera a trav¨¦s de la casa de cambios mexicana Tiber. La Polic¨ªa de Andorra considera este tipo de establecimientos pantallas para clientes que quieren blindar su identidad. Y ponen como ejemplo de opacidad que la Corte del Distrito Sur de Nueva York conden¨® en 2018 a seis a?os de prisi¨®n al accionista de Tiber mexicano Carlos Djemal Nehmad por un fraude de 20 millones de d¨®lares.
Manlio Fabio Beltrones quita hierro a las cuentas de su esposa en la BPA "Fue un servicio que le ofreci¨® la BPA. Hizo los tr¨¢mites para abrir las cuentas, pero no las us¨® porque no eran de su inter¨¦s", opina.
investigacion@elpais.es
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