Andorra vincula con el c¨¢rtel de Sinaloa a un diputado del PRI fallecido e investiga a sus herederos

Una jueza de Andorra investiga por blanqueo a los herederos y al entorno pol¨ªtico del que fuera entre 2009 y 2012 diputado del Partido Revolucionario Institucional (PRI) por Sinaloa, Oscar Javier Lara Ar¨¦chiga, seg¨²n los documentos a los que ha tenido acceso EL PA?S.

Lara Ar¨¦chiga, que falleci¨® en octubre de 2017 a consecuencia de un c¨¢ncer, lleg¨® a ocultar, al menos, seis millones de d¨®lares en la Banca Privada d¡¯Andorra (BPA) y a mover 17 a trav¨¦s de un alambicado ...

Una jueza de Andorra investiga por blanqueo a los herederos y al entorno pol¨ªtico del que fuera entre 2009 y 2012 diputado del Partido Revolucionario Institucional (PRI) por Sinaloa, Oscar Javier Lara Ar¨¦chiga, seg¨²n los documentos a los que ha tenido acceso EL PA?S.

Lara Ar¨¦chiga, que falleci¨® en octubre de 2017 a consecuencia de un c¨¢ncer, lleg¨® a ocultar, al menos, seis millones de d¨®lares en la Banca Privada d¡¯Andorra (BPA) y a mover 17 a trav¨¦s de un alambicado entramado financiero en Panam¨¢ y las Antillas holandesas, seg¨²n revel¨® este peri¨®dico.

La magistrada andorrana St¨¦phanie Garcia justifica en un auto reciente su decisi¨®n de poner el foco a la familia directa y entorno pol¨ªtico del exdirigente como una v¨ªa para acreditar el origen de los fondos que este acumul¨® en la BPA. Fuentes pr¨®ximas a la investigaci¨®n confirman que las pesquisas est¨¢n abiertas.

Con estos mimbres, la jueza ha decidido investigar a la viuda del exmandatario, Beatriz del Carmen Teresita Esquer de Lara, y a sus hijos, Beatriz del Carmen, ?scar Javier y Jos¨¦ Mar¨ªa Lara Esquer.

Junto a los herederos, la instructora tambi¨¦n indaga a Jos¨¦ Luis Lara Ar¨¦chiga, hermano del exdiputado.

Seg¨²n la investigaci¨®n, los fondos ocultos por Lara Ar¨¦chiga en Andorra est¨¢n conectados con Grupo Viz, el conglomerado empresarial pilotado por el que fuera presidente municipal de Culiac¨¢n (2008-2010), secretario de Desarrollo Econ¨®mico de Sinaloa (2005-2007) y diputado por este Estado del PRI (2003-2004), Jes¨²s Vizcarra Calder¨®n. La jueza se?ala que este ¨²ltimo, que no est¨¢ imputado en la causa, ¡°est¨¢ relacionado con el c¨¢rtel de Sinaloa¡±.

La instructora tambi¨¦n conecta al fallecido Oscar Javier Lara Ar¨¦chiga con esta organizaci¨®n de narcotraficantes. ¡°Lara habr¨ªa mantenido lazos con miembros del c¨¢rtel de Sinaloa, conocido por ser un grupo organizado dedicado al tr¨¢fico de drogas, armas, blanqueo y otros il¨ªcitos¡±, expone Garc¨ªa sobre el exdiputado priista, que fue secretario de Administraci¨®n y Finanzas del Estado entre 1999 y 2009.

La magistrada se?ala que, tras extinguirse por fallecimiento la causa penal del exdiputado, sus familiares son ¡°responsables civiles directos¡±. Y salvo que renuncien al dinero oculto en Andorra, ¡°se tiene que celebrar la vista de la causa y dictar sentencia declarando o no la existencia del delito y acordando o no el decomiso [de los fondos]¡±.

Pese a las insistentes peticiones de los herederos en marzo y julio de este a?o de descongelar los fondos del exdiputado del PRI en la BPA, la instructora andorrana se ha negado a adoptar esta medida. ¡°La instrucci¨®n de la causa debe seguir con objeto de determinar el objeto de los bienes y los fondos del difunto encausado¡±, reza el auto.

La jueza vincula las cuentas en la BPA del exmandatario por Sinaloa con un entramado de blanqueo a trav¨¦s de compra de cr¨¦ditos con una sociedad, que ten¨ªa cuentas en Espa?a y M¨¦xico. Tambi¨¦n, asegura que los fondos pudieron llegar al Principado europeo a trav¨¦s de las casas de cambio en M¨¦xico mediante un sistema de compensaci¨®n (t¨¦cnica de evasi¨®n de capitales). ¡°Las operaciones back to back o pr¨¦stamos paralelos son aptos para blanquear¡±, recoge el documento judicial.

Licenciado en Econom¨ªa, Lara Ar¨¦chiga fue diputado por Sinaloa del PRI y secretario de Administraci¨®n y Finanzas del Estado. Ocup¨®, tambi¨¦n, los cargos de director regional del Banco del Atl¨¢ntico, consejero regional del Banco Nacional de Cr¨¦dito Rural e id¨¦ntico puesto en la Nacional Financiera. Asimismo, fue subdirector general de Infraestructura de la Sagarpa.

Este peri¨®dico ha intentado sin ¨¦xito contactar con el abogado de los herederos de Oscar Javier Lara Ar¨¦chiga y recabar la versi¨®n de su hermano Jos¨¦ Luis, que tambi¨¦n est¨¢ siendo objeto de las pesquisas por blanqueo en Andorra.

EL PA?S revel¨® en 2017 que Lara Ar¨¦chiga ocult¨® en para¨ªsos fiscales como Panam¨¢ o las Antillas Holandesas una sociedad opaca con la que movi¨® 16,8 millones de d¨®lares. Su mercantil estaba gestionada por BK Group, una empresa holandesa de servicios fiduciarios.

La compa?¨ªa off shore de Lara Ar¨¦chiga se llam¨® Riana International B.V., -hoy una de las investigadas por blanqueo en Andorra- depend¨ªa de la mercantil Riana N.V en las Antillas holandesas, de la paname?a Riana Development Inc y esta de la Fundaci¨®n Hazare en Panam¨¢, una Family Asset Management (gestora de fondos familiar) creada por la Banca Privada de Andorra, un banco intervenido por blanqueo de capitales en marzo de 2015 y donde anidaron las fortunas inconfesables de pol¨ªticos priistas como la senadora del Partido Revolucionario Institucional (PRI) Sylvana Beltrones S¨¢nchez, hija ¨²nica del que fuera hasta 2016 presidente de la formaci¨®n tricolor y una de las figuras m¨¢s influyentes de la pol¨ªtica mexicana, Manlio Fabio Beltrones.

investigacion@elpais.es

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