Un pol¨ªtico del PRI tuvo una cuenta con 6 millones de d¨®lares en Andorra

La revelaci¨®n aparece en el citado documento judicial de Canolic Mingorance, al que ha tenido acceso EL PA?S, en el que se transcribe una de las actas del citado comit¨¦ en la que se expone textualmente ¡°que el titular de tres cuentas numeradas incluye en la cuenta a su hermano que es una persona pol¨ªticamente expuesta, pues es diputado en el Congreso de la Uni¨®n por el Estado de Sinaloa desde el a?o 2009, Secretario de Administraci¨®n y Finanzas del Estado de Sinaloa entre 1999 y 2009, miembro del PRI y economista¡±.¡°La cuenta presenta un saldo superior a los 6.000.000 USD. Las cuentas se abrieron para realizar operaciones de Back to Back (pr¨¦stamos paralelos) en M¨¦xico", afirma la petici¨®n de auxilio judicial.

La magistrada reclama la identificaci¨®n ¡°plena¡± de esta persona y que se aporten certificados penales y policiales de la misma. El auto no desvela, tampoco, el nombre del hermano del pol¨ªtico.

La juez no da el nombre del titular ni de su hermano, pero dice que es una persona pol¨ªticamente expuesta

Los datos que aporta la juez Mingorance coinciden con los de Oscar Javier Lara Ar¨¦chiga, de 65 a?os, diputado por Sinaloa del PRI durante el citado periodo, Secretario de Administraci¨®n y Finanzas del Estado y licenciado en Econom¨ªa. Seg¨²n consta en su perfil del Congreso de la Uni¨®n, Lara ocup¨®, tambi¨¦n, en la Administraci¨®n P¨²blica Federal los cargos de director regional del Banco del Atl¨¢ntico, consejero regional del Banco Nacional de Cr¨¦dito Rural e id¨¦ntico puesto en la Nacional Financiera. Asimismo, fue subdirector general de Infraestructura de la Sagarpa. Lara Ar¨¦chiga dej¨® de ser diputado en 2012 y el a?o pasado particip¨® en la contienda del PRI para gobernador, pero sin ¨¦xito.

El exdiputado niega en conversaci¨®n telef¨®nica con este peri¨®dico ser la persona que investiga la Justicia de Andorra. Tras darle lectura al p¨¢rrafo en el que se describe a la persona "pol¨ªticamente expuesta" responde as¨ª, en una breve conversaci¨®n tras la que cuelga el tel¨¦fono:

-Yo no soy esa persona.

-?Puede usted confirmarnos si ha tenido una cuenta en la Banca privada de Andorra?

-No le puedo dar esa informaci¨®n.

Pide que se investiga la relaci¨®n del c¨¢rtel de Sinaloa con el banco intervenido

-?Y alguno de sus hermanos?

-No le puedo responder.

El auto de la juez andorrana describe como ¡°tremendamente agresiva¡± en Latinoam¨¦rica la pol¨ªtica comercial de BPA y lo hace as¨ª: ¡° La entidad facilitaba a los clientes que captaba la estructura societaria necesaria a trav¨¦s de BPA Serveis, que trabajaba sobre todo a trav¨¦s de personas jur¨ªdicas paname?as, y hab¨ªa instaurado un sistema de compensaci¨®n de efectivo entre los clientes para reducir el riesgo de transporte f¨ªsico de l¨ªquido y permitir de todas formas el ingreso de grandes cantidades que no eran bancarizadas¡±.

Mingorance a?ade que M¨¦xico fue inicialmente una plaza fuerte para le entidad,¡°hasta el punto de adquirir un edificio en la capital federal para establecer la sede social. ¡°Abruptamente decide desmontar toda la estructura y abandonar el pa¨ªs. Seg¨²n declaraciones de Isabel Camino Sarmiento, en aquel momento responsable de compliance (departamento que vigila el cumplimiento normativo interno y externo del banco), tuvieron alg¨²n tipo de problema y el OFAC (Office of Foreing Assets Control, organismo dependiente del Departamento del Tesoro de EE. UU.) requiri¨® la declaraci¨®n de sus directivos a la Embajada de Estados Unidos en M¨¦xico, sin poder precisar el origen del problema".

La magistrada explica que fue a la vista de estos hechos cuando en el curso de la investigaci¨®n judicial se procedi¨® a analizar las Actas del Comit¨¦ de Prevenci¨®n de Blanqueo de Capitales donde se encontr¨® la pista del pol¨ªtico del PRI. Mingorance destaca que en marzo de 2015, fecha en la que estall¨® el esc¨¢ndalo del BPA, el Financial Crimes Enforcement Network (FinCen), dependiente del Departamento del Tesoro de los EE. UU. hizo p¨²blica una nota sobre esta entidad bancaria en la que situaba a este banco como centro de una gran trama de blanqueo de capitales ligados al c¨¢rtel mexicano de Sinaloa, las mafias rusa y china en Espa?a y a la empresa Petr¨®leos de Venezuela. Tras la intervenci¨®n del banco, se destituy¨® al consejo de administraci¨®n.

Mingorance proces¨® el pasado verano a 24 personas acusadas de facilitar el lavado de fondos mediante el denominado sistema de compensaci¨®n bancaria, el dinero no se mueve y el cliente que desea repatriar su fortuna oculta en un para¨ªso fiscal se queda con el de otro que desea sacarla del pa¨ªs.

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