Un pol¨ªtico del PRI ha movido 17 millones de d¨®lares en cuentas en para¨ªsos fiscales

La sociedad off shore de Lara Ar¨¦chiga, exsecretario de Administraci¨®n y Finanzas del Estado entre 1999 y 2009, se llama Riana International B.V., que a su vez depende de la sociedad Riana N.V en las Antillas holandesas, de la paname?a Riana Development Inc y esta de la Fundaci¨®n Hazare en Panam¨¢, una Family Asset Management (gestora de fondos familiar) creada por la Banca Privada de Andorra, un banco intervenido por blanqueo de capitales.

En 2012 Riana International BV recibi¨® un pr¨¦stamo de Ar¨¦chiga de 4,3 millones de d¨®lares que se emple¨® para incrementar el capital de la empresa mexicana Desarrolladora Gos, una sociedad que promueve el proyecto inmobiliario Destino (Ocean Front Resort), en Ensenada (Baja California). Desarrolladora Gos recibi¨® entre 2007 y 2012 un pr¨¦stamo de 2,5 millones y otro de 10 millones del BPA. El primero fue directamente desde el banco recientemente intervenido; el segundo fue primero a Riana International BV y se emple¨® en incrementar el capital de Desarrolladora Gos M¨¦xico. En total, esta ¨²ltima sociedad recibi¨® 16,8 millones de d¨®lares.

La firma que maneja los fondos del pol¨ªtico est¨¢ gestionada por una fiduciaria holandesa

Las auditorias de Desarrolladora Gos M¨¦xico est¨¢n firmadas por la consultora Deloitte M¨¦xico y en las mismas se se?ala que los pr¨¦stamos se reciben para poner en marcha el proyecto inmobiliario ¡°Destino¡± en 2012, un mega complejo que seg¨²n reconocen los auditores en los siguientes informes est¨¢ en pre construcci¨®n.

Documentos internos del BK Group aseguran que desde que estall¨® el esc¨¢ndalo del BPA directivos del departamento de Compliance (cumplimiento) de BK Group se han reunido con J. R., el representante, intermediario y consejero mexicano de Riana International, para expresarle su preocupaci¨®n por el caso, as¨ª como por sus dudas de que el proyecto inmobiliario ¡°Destino¡± sea viable y real. Los encuentros y conferencias se celebraron, tambi¨¦n, con el abogado mexicano O. E. L. Las dudas llegaron hasta tal extremo que la empresa holandesa renunci¨® recientemente a la gesti¨®n de la estructura societaria. Especialmente desde que el pasado 13 de febrero EL PA?S public¨® una informaci¨®n en la que revelaba que Oscar Javier Lara Ar¨¦chiga tuvo una cuenta de seis millones de d¨®lares en el BPA de Andorra. Solo entonces la compa?¨ªa holandesa lleg¨® a advertir del caso a las autoridades de supervisi¨®n financiera.

Gejo Kamp, director y propietario de BK Group, declin¨® responder a este peri¨®dico. ¡°No puedo facilitar ninguna informaci¨®n sobre mis clientes. Ni le confirmo ni le desmiento nada¡±, se?ala en su oficina situada a las afueras de ?msterdam. BK Group gestiona sociedades de unos 300 clientes. Tiene oficinas en ?msterdam, Curazao y Luxemburgo.

Las Actas del Comit¨¦ de Prevenci¨®n de Blanqueo de Capitales del BPA reflejan en sus actas la existencia de una cuenta corriente de seis millones de d¨®lares a nombre del expol¨ªtico mexicano. La magistrada andorrana Canolic Mingorance Cairat, instructora de la investigaci¨®n sobre el BPA, remiti¨® a M¨¦xico una petici¨®n de ayuda judicial para identificar al citado pol¨ªtico e investigar la posible relaci¨®n entre el c¨¢rtel de Sinaloa y la BPA. El acta del comit¨¦ dice textualmente ¡°que el titular de tres cuentas numeradas incluye en la cuenta a su hermano que es una persona pol¨ªticamente expuesta, pues es diputado en el Congreso de la Uni¨®n por el Estado de Sinaloa desde el a?o 2009, Secretario de Administraci¨®n y Finanzas del Estado de Sinaloa entre 1999 y 2009, miembro del PRI y economista. La cuenta presenta un saldo superior a los 6.000.000 USD. Las cuentas se abrieron para realizar operaciones de Back to Back (pr¨¦stamos paralelos) en M¨¦xico¡±, afirma la comisi¨®n rogatoria.

La magistrada reclama la identificaci¨®n ¡°plena¡± de esta persona y que se aporten certificados penales y policiales de la misma. El auto no desvela su nombre, tampoco el del hermano del pol¨ªtico, pero la informaci¨®n aportada coincide con Oscar Javier Lara Ar¨¦chiga entonces que no quiso responder a este peri¨®dico (¡°no le puedo dar esa informaci¨®n¡±). Los nuevos datos sobre la estructura off shore de este expol¨ªtico del PRI en las Antillas holandesas y Panam¨¢, y el movimiento de cantidades millonarias en la sociedad Riana International BV, desconocidas para la Justicia de Andorra, confirman todas las sospechas.

Tel¨¦fono desactivado

Ahora Lara Ar¨¦chiga lo niega todo: ¡°No tengo nada que ver con esa sociedad. Solo conozco el proyecto Destino por ver alg¨²n cartel en la carretera cuando viajo a Ensenada. Estoy enfermo, deme su correo electr¨®nico, le escribo y alguien de mi equipo contestar¨¢ a sus preguntas¡±, afirma en una conversaci¨®n telef¨®nica. Ar¨¦chiga no ha cumplido su promesa y su tel¨¦fono m¨®vil est¨¢ cancelado desde que EL PA?S le llam¨® el pasado d¨ªa 3 para reclamar su versi¨®n.

Seg¨²n consta en su perfil del Congreso de la Uni¨®n, Lara ocup¨®, tambi¨¦n, en la Administraci¨®n P¨²blica Federal de M¨¦xico los cargos de director regional del Banco del Atl¨¢ntico, consejero regional del Banco Nacional de Cr¨¦dito Rural e id¨¦ntico puesto en la Nacional Financiera. Asimismo, fue subdirector general de infraestructura de la Segarra. Lara dej¨® su acta de diputado en 2012, el a?o pasado particip¨® en la contienda del PRI para gobernador, pero sin ¨¦xito.

investigacion@elpais.es