Los cr¨ªmenes encadenados del Cartel Jalisco Nueva Generaci¨®n: utilizar a migrantes secuestrados para realizar estafas financieras
Interpol alerta de que la organizaci¨®n criminal comete delitos de fraude telef¨®nico o por internet a trav¨¦s del negocio de los ¡®call centers¡¯
El Cartel Jalisco Nueva Generaci¨®n (CJNG) utiliza a personas migrantes secuestradas para cometer estafas telef¨®nicas y por Internet. As¨ª lo se?ala el ¨²ltimo informe de Interpol sobre fraude, presentado este lunes en Londres. El documento pone el foco en c¨®mo las organizaciones delictivas en el mundo est¨¢n utilizando la tecnolog¨ªa, la Inteligencia Artificial y las criptomonedas para expandir su modelo criminal de financiaci¨®n.
Los tipos de fraude m¨¢s...
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El Cartel Jalisco Nueva Generaci¨®n (CJNG) utiliza a personas migrantes secuestradas para cometer estafas telef¨®nicas y por Internet. As¨ª lo se?ala el ¨²ltimo informe de Interpol sobre fraude, presentado este lunes en Londres. El documento pone el foco en c¨®mo las organizaciones delictivas en el mundo est¨¢n utilizando la tecnolog¨ªa, la Inteligencia Artificial y las criptomonedas para expandir su modelo criminal de financiaci¨®n.
Los tipos de fraude m¨¢s comunes que se cometen en Am¨¦rica son las estafas telef¨®nicas y por Internet que suelen basarse en la suplantaci¨®n de identidad, el soporte t¨¦cnico, el pago por adelantado y los fraudes de telecomunicaciones. En los ¨²ltimos a?os se han sumado las estafas rom¨¢nticas y la t¨¦cnica conocida como pig butchering (matanza del cerdo, en ingl¨¦s), una pr¨¢ctica que consiste en manipular emocionalmente a las v¨ªctimas antes de robarles dinero por aplicaciones de mensajer¨ªa, de citas o plataformas de criptodivisas. Interpol se?ala que estas pr¨¢cticas son utilizadas por el cartel mexicano y otros grupos delictivos como Comando Vermelho y Primeiro Comando da Capital (PCC), en Brasil.
Las estafas financieras se convierten as¨ª en un lucrativo negocio junto con la trata de personas, como una de las principales fuentes de financiaci¨®n de estos grupos. La Operaci¨®n Turquesa V, coordinada por Interpol, revel¨® que cientos de v¨ªctimas fueron sacadas de la regi¨®n atra¨ªdas a trav¨¦s de redes sociales y forzados, despu¨¦s, a cometer fraudes financieros por tel¨¦fono desde call centers.
El a?o pasado la desaparici¨®n de siete j¨®venes que trabajaban en un supuesto call center en Zapopan, Jalisco, hizo saltar las alarmas sobre este tipo de negocios operados por el narco. La Fiscal¨ªa del Estado encontr¨® en uno de los cateos varias pizarras con el nombre de personas extranjeras y objetivos de ganancias. El lugar operaba sin licencia y seg¨²n las autoridades, cualquier actividad que se estuviera realizando en el interior estaba ¡°fuera del marco legal¡±.
¡°Nos enfrentamos a una epidemia en el crecimiento del fraude financiero, que lleva a que individuos, a menudo personas vulnerables, y empresas sean defraudados a escala masiva y global¡±, afirm¨® J¨¹rgen Stock, secretario general de Interpol, y recomend¨® medidas urgentes para combatir estas nuevas formas de delito: ¡°Los cambios en la tecnolog¨ªa y el r¨¢pido aumento en la escala y el volumen del crimen organizado han impulsado la creaci¨®n de una variedad de nuevas formas de defraudar a personas inocentes, empresas e incluso gobiernos¡±.
En 2023 el Departamento del Tesoro de Estados Unidos tambi¨¦n advirti¨® de una red de negocios fraudulentos de call centers relacionados con el Cartel Jalisco Nueva Generaci¨®n que estafaban a jubilados estadounidenses con ofertas vacacionales en la zona de Puerto Vallarta y alrededores. ¡°La profunda participaci¨®n del CJNG en el fraude de tiempo compartido, que a menudo tiene como objetivo a ciudadanos estadounidenses de edad avanzada y que puede defraudar a las v¨ªctimas con los ahorros de toda su vida, es una importante fuente de ingresos que respalda la empresa criminal general del grupo¡±, se?al¨® Brian Nelson, subsecretario del Tesoro para Terrorismo e Inteligencia Financiera.
El informe recomienda la necesidad de crear asociaciones p¨²blico-privadas de m¨²ltiples partes interesadas para rastrear y recuperar fondos perdidos por fraude financiero, tambi¨¦n para abordar eficazmente esta escalada delictiva a nivel mundial y cerrar brechas de informaci¨®n cruciales.
En 2022 Interpol lanz¨® un mecanismo para a intervenci¨®n r¨¢pida de pagos fraudulentos (I-GRIP, por sus siglas en ingl¨¦s) que ha ayudado a interceptar m¨¢s de 500 millones de d¨®lares de ganancias procedentes de este tipo de actividades delictivas, sobre todo procedentes de fraudes cibern¨¦ticos.
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