Las estafas telef¨®nicas a turistas de Estados Unidos, una ¡°importante fuente de ingresos¡± para el Cartel Jalisco Nueva Generaci¨®n

Desde Estados Unidos hasta M¨¦xico. Desde la polic¨ªa de Zapopan, un municipio al este de Guadalajara, hasta el Departamento del Tesoro de una de las econom¨ªas m¨¢s grandes del globo. El caso de los siete j¨®venes desaparecidos en Jalisco ha puesto en el punto de mira una estafa internacional que involucra, al menos presuntamente, al cartel de Jalisco Nueva Generaci¨®n (CJNG), la poderosa organizaci¨®n criminal que tiene como actividad principal el env¨ªo y venta de fentanilo y otras drogas a Estados Unidos. El entramado de empresas expuesto por las autoridades estadounidenses revela la capacidad del crimen organizado para aumentar sus fuentes de ingresos gracias a las empresas ilegales m¨¢s diversas, advierten los expertos.

Todo empez¨® el 27 de abril, cuando el Departamento del Tesoro de Estados Unidos expuso una red de empresas conectadas con el CJNG, pero que se dedicaban a un negocio m¨¢s prosaico que el del narcotr¨¢fico. Una c¨¦lula del grupo criminal radicada en Puerto Vallarta se hab¨ªa especializado en robar los ahorros de estadounidenses retirados haci¨¦ndoles creer que estaban adquiriendo o alquilando una residencia vacacional en las codiciadas playas de M¨¦xico. Las autoridades no han asegurado que los j¨®venes desaparecidos fueran part¨ªcipes de esta actividad, pero han ido dejando peque?as pistas por el camino. Los familiares de las v¨ªctimas han denunciado la ¡°criminalizaci¨®n¡± de sus desaparecidos.

A trav¨¦s de un comunicado, las autoridades estadounidenses anunciaron sanciones contra siete individuos y 19 empresas conectadas con el cartel mexicano. Brian Nelson, el subsecretario de Inteligencia Financiera en el Departamento del Tesoro, ha destacado la importancia de esta actividad para la financiaci¨®n del cartel en Puerto Vallarta: ¡°El fraude del aprovechamiento por turnos de bienes de uso tur¨ªstico en la zona de Puerto Vallarta y en otros lugares, es una importante fuente de ingresos que sustenta la actividad delictiva general del grupo¡±.

Eduardo Pardo Espino, mexicano de 45 a?os, est¨¢ identificado como el jefe de esta trama, y ha sido sancionado junto con los otros seis individuos que presuntamente estaban bajo su mando. El objetivo de estas sanciones es bloquear los bienes y participaciones que tengan las personas designadas en Estados Unidos. Las empresas cuyas actividades tienen conexiones o han realizado pagos a miembros del CJNG est¨¢n radicadas en Canc¨²n, Guadalajara, Nayarit y Puerto Vallarta, y estaban a nombre de los distintos implicados. Ten¨ªan nombres como Besthings, Servicios Administrativos DantWoo, o Promotora Vallarta One, y serv¨ªan de tapadera y de conexi¨®n con otros l¨ªderes del grupo criminal.

Las v¨ªctimas predilectas de este esquema: los ¡°ciudadanos estadounidenses de edad avanzada¡±, como dice el informe del Departamento del Tesoro. ¡°Antes de iniciar una compra de bienes inmuebles o realizar una inversi¨®n de tiempo compartido [cuando compras una propiedad a la que solo tienes acceso cierta parte del a?o] los ciudadanos de Estados Unidos deben tener cuidado¡±, advierte un aviso de la embajada de ese pa¨ªs de principios de mayo. El procedimiento siempre se parece: primero, los intermediarios afirman tener vendedores listos. Despu¨¦s, los estafadores piden adelantar algo de dinero que se necesita para pagar supuestas tasas o impuestos. Cuando tienen el dinero en sus cuentas, los estafadores desaparecen.

Los m¨¦todos y t¨¦cnicas que utilizan para dar realidad a su discurso llegan muy lejos. Algunos, cuenta el aviso de la embajada, dise?an sitios web impolutos que imitan empresas estadounidenses reales, pero que est¨¢n llenas de informaci¨®n falsa, como el lugar de localizaci¨®n de la empresa o el nombre de los propietarios. En otros casos, los estafadores presentan documentos falsos a las autoridades y hasta se registran en la Oficina de Buenas Pr¨¢cticas Comerciales, con nombres falsos tambi¨¦n. Y la historia no termina cuando les descubren. Las autoridades han llegado a detectar que, cuando el estafado deja de confiar en el estafador, este se hace pasar por representante del gobierno mexicano o de una instituci¨®n financiera. Entonces piden una tasa para ayudar a la v¨ªctima a recuperar el dinero perdido, y desaparecen cuando se lo dan.

Carlos Antonio Flores, investigador del Centro de Investigaciones y Estudios Superiores en Antropolog¨ªa Social (Ciesas) y especialista en crimen organizado, tom¨® la noticia y el informe del Tesoro de Estados Unidos con una buena dosis de sorpresa. ¡°No ten¨ªa identificado que el cartel se dedicara a este tipo de negocio, porque los beneficios que se puede obtener no son comparables con otros como el narcotr¨¢fico o el huachicoleo¡±, asegura Flores. El tr¨¢fico de drogas y el robo de combustible, negocios m¨¢s propios de una organizaci¨®n criminal del tama?o del CJNG, revierten muchos m¨¢s beneficios que las estafas telef¨®nicas. ¡°De ser cierta la informaci¨®n, significar¨ªa que el cartel est¨¢ diversificando sus actividades¡±.

El centro de esta operaci¨®n est¨¢ en Puerto Vallarta, el enclave tur¨ªstico m¨¢s relevante de la costa jalisciense. La organizaci¨®n Insight Crime dice que esta es solo ¡°la punta del iceberg¡± de la participaci¨®n del CJNG en el sector tur¨ªstico de la ciudad, ¡°que ha sido una mina de oro para el grupo durante a?os¡±. El grupo criminal se aprovecha del desarrollo inmobiliario y el consumo que genera el turismo para blanquear dinero, creando un entramado de empresas de construcci¨®n y restaurantes que utilizan para canalizar el dinero conseguido ilegalmente. Tambi¨¦n se quejan de que ¡°la eficacia de las sanciones internacionales, como la incautaci¨®n de propiedades por parte de las autoridades locales, es cuestionable¡±. ¡°Las sanciones estadounidenses tendr¨¢n escaso impacto en la operaci¨®n delictiva, pero dificultar¨¢n en gran medida el acceso de las empresas al sistema bancario estadounidense¡±.

Ryan Donner, agente inmobiliario y abogado de Puerto Vallarta, contaba a un canal de televisi¨®n de Estados Unidos que hab¨ªan tenido dos casos de este tipo en los ¨²ltimos tiempos. ¡°No es muy frecuente, pero s¨ª nos han llegado¡±, dijo. En su caso, consiguieron frenar la estafa antes de que la persona hubiera transferido dinero al cartel, pero no siempre sucede as¨ª. Donner contaba que los estafadores mandaron falsos contratos y documentos con aspecto oficial de la administraci¨®n mexicana en los que se reclamaban impuestos. ¡°Tiene documentos que parecen ser documentos oficiales, ser¨ªa muy f¨¢cil caer en la trampa de pagarles¡±.

Suscr¨ªbase aqu¨ª a la newsletter de EL PA?S M¨¦xico y reciba todas las claves informativas de la actualidad de este pa¨ªs