Las fortunas ocultas en para¨ªsos fiscales de los aliados de Enrique Pe?a Nieto

Empresarios y familiares de las figuras pol¨ªticas m¨¢s cercanas al expresidente de M¨¦xico Enrique Pe?a Nieto crearon complejas estructuras en para¨ªsos fiscales que les permitieron resguardar sus bienes con la garant¨ªa de la m¨¢xima secrec¨ªa. Esta maniobra en algunos casos estuvo dise?ada de la mano de prestigiosos despachos especializados que asesoran a sus clientes para aprovechar estos agujeros financieros y capitalizar sus ingresos. La identidad de las personas que est¨¢n detr¨¢s de estos sociedades o fideicomisos ¡ªque en algunos casos tejieron redes por varios pa¨ªses¡ª ahora sale a la luz tras una revisi¨®n a los millones de documentos que forman parte de la investigaci¨®n global de los Papeles de Pandora, de la que EL PA?S forma parte.

En los documentos figuran nombres de empresarios como Juan Armando Hinojosa Cant¨², el pol¨¦mico constructor de la llamada Casa Blanca que golpe¨® la popularidad del entonces presidente; Ricardo Pierdant, el empresario amigo que pag¨® los impuestos de un departamento en Miami que pertenec¨ªa a la entonces esposa de Pe?a Nieto, Ang¨¦lica Rivera; y Carlos Peralta Quintero, un magnate que presumi¨® su voto a favor de Pe?a Nieto en las elecciones de 2012 y que fue uno de los contratistas del gobierno del priista. Tambi¨¦n aparecen estructuras vinculadas a familiares y figuras pol¨ªticas con estrechos lazos con el mandatario, como su primo Alfredo del Mazo, gobernador del Estado de M¨¦xico, y la esposa de ¨¦ste, Fernanda Castillo Cuevas; as¨ª como Jes¨²s Murillo Ortega, hijo del exprocurador Jes¨²s Murillo Karam, uno de los funcionarios m¨¢s controversiales del Gobierno de Pe?a Nieto. El c¨ªrculo pol¨ªtico tambi¨¦n se compone por Arturo Montiel Y¨¢?ez, hijo del exgobernador Arturo Montiel Rojas, un antiguo l¨ªder priista acusado de corrupci¨®n que fue el mentor de Pe?a Nieto.

La mayor parte de las estructuras vinculadas a los allegados del expresidente mexicano se estableci¨® en las Islas V¨ªrgenes Brit¨¢nicas, un peque?o territorio en el Caribe que se ha consolidado como uno de los principales para¨ªsos fiscales del mundo. Esta jurisdicci¨®n se vende en su sitio oficial como ¡°un centro financiero offshore exitoso y de buena reputaci¨®n¡±. Los inversionistas extranjeros encuentran ah¨ª confidencialidad y beneficios fiscales que no tienen en sus pa¨ªses. El registro comercial de este territorio no puede hacer p¨²blico qui¨¦n dirige ni qui¨¦n es due?o de una empresa e incluso contempla multas para quien divulgue esta informaci¨®n. Trident Trust, uno de los despachos de servicios offshore que promueve los servicios de ese para¨ªso fiscal, destaca para sus clientes que una de las facilidades de las Islas V¨ªrgenes Brit¨¢nicas es que la constituci¨®n de la empresa puede completarse en uno o dos d¨ªas y que se ofrece ¡°exenci¨®n de todos los impuestos¡±.

Uno de los clientes de Trident Trust que opt¨® por registrar sus entidades all¨ª es Carlos Peralta Quintero, presidente y director de Grupo IUSA, una empresa dedicada a la fabricaci¨®n de productos el¨¦ctricos en el pa¨ªs. Durante el sexenio de Enrique Pe?a Nieto la compa?¨ªa recibi¨® contratos para suministrar medidores de luz a la Comisi¨®n Federal de Electricidad (CFE), seg¨²n revel¨® en 2017 una investigaci¨®n de la organizaci¨®n Mexicanos contra la Corrupci¨®n y la Impunidad (MCCI). Peralta Quintero aparece en los Papeles de Pandora relacionado a tres empresas. Con dos de ellas pretend¨ªa adquirir un yate y un bien inmobiliario, seg¨²n los documentos.

La primera estructura offshore denominada Cogent Developments Limited la constituy¨® en septiembre de 2005 en las Islas V¨ªrgenes Brit¨¢nicas y ¨¦l qued¨® inscrito como director. En los documentos que forman parte de la filtraci¨®n no hay mayor rastro que permita conocer los prop¨®sitos de la empresa y el valor de sus activos. Un mes despu¨¦s de que Peralta Quintero cre¨® esta entidad en el extranjero, en M¨¦xico perdi¨® una batalla legal en contra del Servicio de Administraci¨®n Tributaria (SAT) a quien le reclamaba la devoluci¨®n de 1.675 millones de pesos del pago de impuesto sobre la renta. En un comunicado emitido en octubre de 2005, el SAT reiter¨® que la devoluci¨®n reclamada por el empresario era improcedente y que tras un largo litigio la Suprema Corte de Justicia as¨ª lo hab¨ªa determinado.

El 11 de septiembre de 2006 el magnate constituy¨® Hideaway Enterprises Limited en Liechtenstein, un min¨²sculo territorio situado entre Suiza y Austria que durante a?os oper¨® como un popular para¨ªso fiscal donde prevalec¨ªa la opacidad hasta que en octubre de 2014 acord¨® tomar medidas para mejorar su transparencia fiscal. En febrero de 2015 el empresario mexicano movi¨® su sociedad mercantil a las Islas V¨ªrgenes Brit¨¢nicas. En el formulario de inscripci¨®n anot¨® que el prop¨®sito de la firma era poseer en ¡°outsourcing¡± un yate de cinco millones de euros llamado Moon Goddess fabricado por la empresa danesa Danish Yachts y con bandera en Pa¨ªses Bajos. Esta operaci¨®n se realiz¨® con el apoyo de la financiera suiza Credit Suisse Trust Limited, que fungi¨® como intermediaria, con domicilio en la isla de Guernsey.

La existencia del yate de Peralta Quintero ya hab¨ªa sido revelada en 2014 por el portal Aristegui Noticias, pero no se conoc¨ªan los detalles del entramado que hubo detr¨¢s de su adquisici¨®n para que el nombre del magnate no apareciera en los registros como due?o. Aunque ¨¦l era el beneficiario final de Hideaway Enterprises, inscribi¨® como accionista de la empresa a otra sociedad de papel incorporada en Amsterdam, Holanda y como director registr¨® a una segunda sociedad pantalla con direcci¨®n en las Bahamas. La tercera empresa vinculada a Peralta Quintero es Belliza Services Limited, creada en junio de 2016, donde ¨¦l y su esposa Mariana Tort aparecen como accionistas y directores. El objeto de la sociedad era detentar las acciones de otra empresa que a su vez poseer¨ªa un bien inmobiliario valuado en seis millones de d¨®lares en Florida, Estados Unidos.

El hijo del empresario, Juan Carlos Peralta del R¨ªo, vicepresidente de Grupo empresarial IUSA, recurri¨® al mismo para¨ªso fiscal que su padre para constituir el 18 de abril de 2008 Stargate Partners Ltd. La sociedad creada con su esposa, Greta Jacobson Verla Pindtet, ten¨ªa como fin controlar un bien inmobiliario en Estados Unidos de un valor de 2,5 millones de d¨®lares. La maniobra financiera les permitir¨ªa no aparecer como due?os directos de las propiedades en los registros mercantiles. En respuesta a un cuestionario que se les hizo llegar el 30 de agosto de 2021, Carlos Peralta y su hijo Juan Carlos se opusieron a la publicaci¨®n de la informaci¨®n y anunciaron que el 28 de septiembre de 2021 presentaron una denuncia por el delito de extorsi¨®n e informaron a los periodistas autores de esta investigaci¨®n que podr¨¢n proceder con una demanda civil por da?o moral.[1]

Ricardo Pierdant, empresario y amigo del expresidente Pe?a Nieto desde que cursaron juntos la universidad, constituy¨® el 21 de junio de 2012 dos empresas a las que denomin¨® Hesperos Marketing Limited y Hamza Development Limited. En esos d¨ªas, en M¨¦xico se viv¨ªa un tenso ambiente pol¨ªtico: faltaba poco para que se celebraran las elecciones donde Pe?a Nieto ganar¨ªa la presidencia de la rep¨²blica. En el formulario de inscripci¨®n de las entidades de Pierdan en las Islas V¨ªrgenes Brit¨¢nicas qued¨® asentado que ambas firmas ser¨ªan utilizadas como un ¡°veh¨ªculo de inversi¨®n¡±. El ¨²nico accionista y director era Pierdant, a quien se le emiti¨® un certificado de 1.000 acciones. No eran las ¨²nicas sociedades en para¨ªsos fiscales que ten¨ªa el empresario: el 19 de febrero de 2009 hab¨ªa establecido ah¨ª mismo Thassos Holdings Limited. Adem¨¢s, en 2016 los Bahamas Leaks revelaron que Pierdant hab¨ªa constituido en ese para¨ªso fiscal otras dos empresas a las que denomin¨® Crimson Worldwide y Grantley Ventures a finales de 2012.

Ricardo Pierdant estuvo envuelto en una pol¨¦mica en agosto de 2016 cuando The Guardian dio a conocer que dos a?os antes, en 2014, hab¨ªa pagado el predial de un departamento en Miami que era propiedad de la entonces esposa del presidente Pe?a Nieto, la actriz Ang¨¦lica Rivera. Lo parad¨®jico es que mientras el empresario pagaba los impuestos en Estados Unidos como un favor a la familia presidencial, en M¨¦xico ¨¦l adeudaba los suyos, seg¨²n document¨® la organizaci¨®n Mexicanos contra la Corrupci¨®n y la Impunidad (MCCI). En octubre de 2019, Hacienda solicit¨® que se congelaran sus cuentas bancarias y de inversi¨®n a causa de sus deudas con el fisco, seg¨²n el reportaje. Consultado sobre sus sociedades offshore, Pierdant confirm¨® que fueron creadas por ¨¦l, pero asegur¨® que nunca fueron utilizadas y que ninguna est¨¢ relacionada al expresidente o a su familia. ¡°Jam¨¢s han tenido actividad ni movimiento econ¨®mico alguno¡±, reiter¨®.

Otro pol¨¦mico empresario ligado a Pe?a Nieto que aparece en la filtraci¨®n internacional es Juan Armando Hinojosa Cant¨². Cuatro de las cinco empresas ¡ªCabbits Marketing Limited, Noble Advisors Limited, Afrika Ventures Limited y Notable Worldwide Limited¡ª ya hab¨ªan sido exhibidas en los Panam¨¢ Papers. Las firmas fueron parte de una estructura financiera que le permiti¨® al constructor mover parte de su fortuna a Nueva Zelanda. Las compa?¨ªas creadas en las Islas V¨ªrgenes Brit¨¢nicas con el apoyo del despacho Trident Trust pose¨ªan los activos financieros del empresario, gran parte de ellos depositados en cuentas bancarias de Estados Unidos.

El empresario es due?o de Grupo Higa, un conglomerado de empresas con objetos comerciales diversos que van desde la construcci¨®n hasta el dise?o gr¨¢fico. Una de sus principales compa?¨ªas, Constructora Teya, fue una de las beneficiadas con contratos para la construcci¨®n de tramos carreteros y hospitales en el Estado de M¨¦xico cuando Pe?a Nieto fue gobernador (2005-2011). Una vez que el priista lleg¨® a la presidencia, la compa?¨ªa fue contratada para remodelar el hangar presidencial y en 2014 se vio envuelta en el esc¨¢ndalo cuando una investigaci¨®n period¨ªstica revel¨® que el consorcio de Hinojosa Cant¨², quien en esas fechas hab¨ªa ganado la licitaci¨®n para la construcci¨®n del tren M¨¦xico-Quer¨¦taro, hab¨ªa construido para la familia presidencial una lujosa residencia apostada en una de las zonas m¨¢s exclusiva de la capital.

La reestructuraci¨®n financiera de los activos de Hinojosa en para¨ªsos fiscales, con la que buscaba borrar su rastro de las entidades, se dio unas semanas despu¨¦s de que la Secretar¨ªa de la Funci¨®n P¨²blica (SFP) iniciara una investigaci¨®n para determinar si Pe?a Nieto hab¨ªa incurrido en conflicto de inter¨¦s en la trama de la llamada Casa Blanca, como se revel¨® en el marco de los Panama Papers. En esta nueva filtraci¨®n global se da a conocer la existencia de una quinta empresa ligada a Hinojosa Cant¨² creada el 19 de abril de 2010 y denominada Paradice Services Limited. En la firma aparece el empresario como director y otra de sus empresas ¡ªBienes Ra¨ªces H&G¡ª como accionista. El objetivo de la compa?¨ªa era la compra, venta y tenencia de valores financieros. En una publicaci¨®n de la gaceta oficial de las Islas V¨ªrgenes se incluye entre un listado de empresas dadas de baja del Registro Mercantil por falta de pago en noviembre de 2013. Una serie de correos de octubre de 2016 dirigidos a los agentes de Trident Trust dicen que Hinojosa Cant¨² quiere cancelar sus sociedades offshore a excepci¨®n de Noble Advisors Limited.

Entre los allegados a Pe?a Nieto que aparecen en los Papeles de Pandora figuran personajes de su basti¨®n pol¨ªtico. El hijo de Arturo Montiel Rojas, exgobernador del Estado de M¨¦xico (1999-2005) y considerado padrino pol¨ªtico de Pe?a Nieto, cre¨® en septiembre de 2005 un fideicomiso en las Islas V¨ªrgenes Brit¨¢nicas a trav¨¦s del despacho paname?o Alcogal. Arturo Montiel Y¨¢?ez, primog¨¦nito del pol¨ªtico priista, transfiri¨® 3,5 millones de d¨®lares para que quedaran bajo el resguardo del fideicomiso, donde registr¨® como beneficiarios a los dos hijos de su primer matrimonio. En los documentos no se menciona el origen de los fondos que se depositaron. Esta transacci¨®n se dio justo unos d¨ªas antes de que su padre concluyera su mandato como gobernador y cuando sus adversarios pol¨ªticos comenzaban a divulgar una serie de se?alamientos de desv¨ªo de recursos y compras de propiedades y transferencias millonarias.

En los documentos de la filtraci¨®n tambi¨¦n hay rastros de Alfredo del Mazo, primo del expresidente mexicano. En julio de 2019 EL PA?S revel¨® que el actual gobernador del Estado de M¨¦xico ocult¨® en 2012 una cuenta con 1,5 millones de euros en Andorra ¡ªun pa¨ªs blindado entonces por el secreto bancario¡ª usando una firma holandesa en la cual ¨¦l aparec¨ªa como ¡°representante¡±. La justicia de ese pa¨ªs tambi¨¦n investig¨® a Brookside Foundation por su relaci¨®n con la cuenta andorrana. Esta sociedad aparece en los Papeles de Pandora y fue creada por Daniel Madariaga, un contratista y amigo de Del Mazo. En un documento elaborado tras una reuni¨®n del consejo de la fundaci¨®n, se lee que se le autoriz¨® a Madariaga para abrir cuentas bancarias, as¨ª como para firmar, girar y cobrar cheques: ¡°En general realizar cualquier transacci¨®n bancaria relacionada con la fundaci¨®n¡±.

La esposa de Alfredo del Mazo aparece vinculada a cuatro fideicomisos constituidos en 2004 y 2008. Fernanda Castillo Cuevas figura como fideicomisaria de tres de las cuatro estructuras. En dos de ellas sus dos hijos son los beneficiarios. En una cuarta entidad creada por su madre Laura Guadalupe Cuevas Mor¨¢n, ella y su hermana Regina Castillo Cuevas aparecen como beneficiarias. Los documentos no mencionan el valor de los activos administrados por los fideicomisos. En respuesta a un cuestionario enviado en el marco de esta investigaci¨®n, Fernanda Castillo reconoci¨® la apertura de tres fideicomisos que fueron creados para ¡°generar un ahorro¡±. En uno de los fondos, los recursos se encuentran en proceso de litigio derivado de la intervenci¨®n a Stanford International Bank, una filial de Stanford Financial Group que quebr¨® cuando su matriz fue incautada por las autoridades estadounidenses a principios de 2009. ¡°El recurso de ¨¦stas cuentas fue declarado ante las autoridades correspondientes¡±, asegur¨® Castillo Cuevas en una carta enviada a este medio.

Jes¨²s Murillo Ortega, hijo del ex procurador de justicia durante el Gobierno de Enrique Pe?a Nieto, Jes¨²s Murillo Karam, constituy¨® en Panam¨¢ junto a su entonces esposa una empresa denominada Sweet Land Ltd el 24 de marzo de 2014. En M¨¦xico, Murillo Ortega es director y fundador de Kouro Construcciones, una empresa que en 2016 fue exhibida por la organizaci¨®n Mexicanos contra la Corrupci¨®n y la Impunidad como una firma beneficiada con contratos por 1.437 millones de pesos en los tres primeros a?os del gobierno de Pe?a Nieto y mientras Murillo Karam era un alto funcionario federal. El prop¨®sito de la offshore eran los ¡°bienes ra¨ªces¡± y los activos estimados de la firma eran de un mill¨®n, aunque los documentos no precisan si se trata de pesos mexicanos o d¨®lares. La fuente de los ingresos, seg¨²n el formulario de inscripci¨®n de la sociedad, eran sus ahorros personales. En una respuesta enviada por escrito, Murillo Ortega aclar¨® que la compa?¨ªa nunca tuvo actividad u operaci¨®n y ni siquiera abri¨® alguna cuenta bancaria. ¡°Incluso fue disuelta pr¨¢cticamente desde su inicio, derivado del t¨¦rmino de mi v¨ªnculo matrimonial con mi entonces socia y pareja¡±, dijo EL PA?S.

Constituir sociedades en para¨ªsos fiscales no es ilegal, siempre y cuando ese dinero haya pagado impuestos en M¨¦xico y no provenga de actividades delictivas, explica Luis P¨¦rez de Acha, abogado experto en derecho fiscal. Uno de los prop¨®sitos para crear estas estructuras puede ser simplemente una protecci¨®n del patrimonio ante la delincuencia. Sin embargo, tambi¨¦n pueden ser utilizadas para encubrir actos il¨ªcitos. ¡°Puede que los recursos provengan de evasi¨®n fiscal o de actos de corrupci¨®n, ah¨ª ya estamos hablando de otra cosa, ah¨ª ya es lavado de dinero propiamente¡±, explica. El problema es que en caso de tener esos indicios seguirle la pista al dinero se vuelve complicado debido al secreto bancario que opera de forma infranqueable en esos pa¨ªses.

Andrea C¨¢rdenas (Quinto Elemento Lab), Mathieu Tourliere (Proceso), Peniley Ram¨ªrez y Claudia Ocaranza (Univisi¨®n) colaboraron en la elaboraci¨®n de este reportaje.