El fiscal vincula a Urdangarin con ¡°salidas invisibles¡± de dinero a para¨ªsos fiscales

El duque de Palma, I?aki Urdangarin, era la ¡°cara visible¡± de la trama que encabezaba el Instituto N¨®os? y estuvo ligado a las maniobras de ¡°salidas invisibles¡± de dinero a para¨ªsos fiscales y a "singulares operaciones de valores" que se efectuaron a trav¨¦s empresas pantalla.

Es la conclusi¨®n del fiscal Anticorrupci¨®n del caso Palma Arena, Pedro Horrach, que figura en el sumario. Urdangarin y su socio, Diego Torres, as¨ª como otros gestores y ex altos cargos pol¨ªticos del PP, est¨¢n siendo investigados por supuesta malversaci¨®n de caudales p¨²blicos, fraude a la Administraci¨®n, falsedad documental y prevaricaci¨®n. A los dos socios los acusa el fiscal de haber realizado "concursos ama?ados", facturas "con conceptos falsos" en los eventos denominados Forum de Illes Balears, celebrados en 2005 y 2006.

En el informa de conclusiones, al que ha tenido acceso EL PA?S, el fiscal sostiene que as¨ª ocurri¨®, pese al ¡°aparente abandono¡± que Urdangarin habr¨ªa hecho en junio de 2006 de sus cargos, cuando la Casa del Rey oblig¨® al duque de Palma a renunciar a sus negocios y compa?¨ªas. Horrach atribuye al duque la propiedad, junto a su socio, Diego Torres, de la empresa pantalla De Goes Center For Stakeholder Management, que habr¨ªa ocultado fondos en para¨ªsos fiscales, y lo relaciona con la Fundaci¨®n del Deporte, la Cultura e Integraci¨®n Social, que adquiri¨® dicha empresa para llevar a cabo la supuesta evasi¨®n de capitales.

Un informe de la polic¨ªa sobre la arquitectura financiera de evasi¨®n de De Goes sostiene que ¡°de la documentaci¨®n intervenida se infiere que presumiblemente Diego Torres e I?aki Urdangarin han podido utilizar dicha estructura fiducidaria para desviar fondos procedentes del instituto N¨®os"

Urdangarin ingres¨® 720.000 euros, gracias a los negocios de los foros con los Gobiernos de Baleares, a trav¨¦s de Aizoon -la empresa mercantil familiar que compart¨ªa con su esposa, la infanta Cristina-. En esa operaci¨®n figuraba el concepto ¡°gesti¨®n de log¨ªstica¡±, ¡°dise?o y direcci¨®n¡± y ¡°colaboraci¨®n elaboraci¨®n observatorio permanente¡±. Una actuaci¨®n profesional que ¡°no corresponde a la realidad¡±, seg¨²n se?ala el fiscal Horrach, porque habr¨ªa sido otra empresa la encargada de la log¨ªstica. Adem¨¢s, el fiscal atribuye al duque de Palma la participaci¨®n directa en un concurso ama?ado en el que una de las empresas de N¨®os present¨® un contrato con firmas falsas, seg¨²n el testimonio de la persona a la que se suplant¨®.

Urdangarin ¡°est¨¢ vinculado desde 2006 hasta hoy¡± a la empresa adquirida por el grupo N¨®os para efectuar la supuesta ocultaci¨®n de fondos en para¨ªsos fiscales, De Goes Center For Stakeholder Management. As¨ª consta en los escritos de indagaci¨®n del fiscal, remitidos al juez Jos¨¦ Castro. Horrach basa estas acusaciones en los cruces de datos y nombres aportados por la Agencia Tributaria y el Grupo de Delincuencia Econ¨®mica, que le han servido para afirmar que la compa?¨ªa De Goes percibi¨® 300.000 euros de N¨®os y gener¨® ¡°salidas invisibles¡± de 420.000 y 50.000 euros, respectivamente, fuera del pa¨ªs.

La investigaci¨®n tiene localizados al empleado que hac¨ªa las operaciones, el paname?o Gustavo Newton Herrera, los poderes otorgados a Diego Torres y la rese?a de la sociedad fantasma Blosomhill Assets. Adem¨¢s, est¨¢ imputado en el caso el abogado barcelon¨¦s Salvador Trinxet por haber elaborado supuestamente la arquitectura mercantil de las sociedades opacas. En su relato, el fiscal resalta el volumen de una ¡°operaci¨®n singular¡± de inversi¨®n en valores en Espa?a del grupo N¨®os por 1,3 millones de euros.

De Goes, empresa pantalla con ramas y cuentas en B¨¦lice, Londres y Luxemburgo, adquirida por la Fundaci¨®n Deportes, Cultura e Integraci¨®n Social, forma parte del entramado de N¨®os, para estudios de mercado, desde que la compa?¨ªa inicial, Novosfera, cambi¨® tres veces de ciudad y de nombre tras la supuesta exclusi¨®n de Urdangarin de los negocios.

El fiscal relaciona al duque de Palma con esta fundaci¨®n, dedicada a captar fondos de mecenazgo y apoyo a ni?os enfermos, y recuerda que figur¨® en la p¨¢gina web como promotor patr¨®n. La fundaci¨®n ofreci¨® hace meses la presidencia del consejo de eventos al duque. Ese escrito est¨¢ en la causa.

M¨¢s nexos

Pero hay m¨¢s nexos. El apoderado de Aizoon es Mario Sorribas, multiempleado en las diferentes compa?¨ªas y fundaciones. Este hombre de confianza de Urdangarin ha trabajado, como denotan sus ingresos, para Aizoon, De Goes, N¨®os Consultor¨ªa, la Fundaci¨®n del Deporte, Cultura e Integraci¨®n Social, as¨ª como para otra firma sat¨¦lite, Intuit Statregy. Sorribas tiene amistad con el duque y ha declarado en el caso, pero no est¨¢ imputado.

En el interrogatorio del fiscal anticorrupci¨®n, Pedro Horrach, al socio de Urdangarin, Diego Torres, ¨¦ste se neg¨® a contestar reiteradamente si el duque est¨¢ detr¨¢s de la sociedad pantalla y de sus movimientos. Al insistirle sobre si Mario Sorrribas es el testaferro del yerno del Rey, Torres dijo"esto es muy serio" antes de persistir en su mutis enigm¨¢tico.

En la primavera de 2006, semanas antes de renunciar Urdangarin a sus cargos societarios, ¨¦l y su socio Diego Torres participaban en dos fundaciones de intenci¨®n altruista, Aret¨¦ y la Fundaci¨®n del Deporte, Cultura e Integraci¨®n Social. En la causa se incluyen indicios de que el duque enmascar¨® con otras f¨®rmulas su participaci¨®n en el que era un exitoso negocio ante organismos oficiales y empresas.

Los informes tributarios y policiales agrupados por el fiscal resaltan que Urdangarin ingres¨® a trav¨¦s de Aizoon 676.000 euros desde 2006 hasta el 2009 de la firma en la que participa Motor Ib¨¦rica. El Gobierno balear abon¨® 1,2 millones por diferentes proyectos a Octagon ese dos participada por Motor Ib¨¦rica y a la que estuvo vinculado el duque de Palma.

El ministerio p¨²blico desgrana cantidades y analiza la circulaci¨®n de los fondos logrados de las Administraciones indicando que existi¨® ¡°voluntad de ocultar¡± el dinero, tras ¡°el ¨¢nimo de lucro¡± y las facturaciones con ¡°enorme desproporci¨®n¡±. Horrach recalca que N¨®os en Baleares factur¨® el 170% de los costes reales. Un Foro cost¨® 446.000 euros y se facturaron 753.000 euros.

La existencia de alquileres de inmuebles de propiedad Palma y otras ciudades, cuya compra y gesti¨®n se realiza de manera interrelacionada ratifica, seg¨²n el fiscal, la existencia de intereses conectados y dispersos de la trama.