Hacienda pone bajo sospecha a la empresa de Urdangarin y la Infanta

La Oficina Nacional de Investigaci¨®n del Fraude de la Agencia Tributaria abri¨® hace m¨¢s de ocho meses un expediente por sospechoso movimiento de dinero en billetes de alta denominaci¨®n (147.800 euros en billetes de 500) entre el Instituto N¨®os, presidido hasta 2006 por I?aki Urdangarin, y la empresa Aizoon, propiedad del duque de Palma y de su esposa, la infanta Cristina. Tras las primeras comprobaciones en torno a esa operaci¨®n, cuya investigaci¨®n contin¨²a abierta, la Agencia Tributaria considera que ¡°no se ha justificado el destino del dinero sacado en efectivo¡± y sugiere que los implicados han intentado enga?ar a los inspectores. No obstante, dado que el juez del caso Palma Arena se ha interesado por ese expediente, la Agencia Tributaria se lo remiti¨® hace m¨¢s de un mes y le pregunt¨® el pasado 14 de diciembre si suspend¨ªa el procedimiento o continuaba con el mismo, en cuyo caso solicitaba al juzgado toda la informaci¨®n que pudiera estar relacionada con la investigaci¨®n fiscal abierta.

El expediente abierto a las empresas del duque de Palma por parte de la Agencia Tributaria no estaba vinculado al caso que instruye el juzgado de Palma por apropiaci¨®n indebida de fondos p¨²blicos y por el que se ha imputado a I?aki Urdangarin, aunque el juez lo ha incorporado ahora al sumario por su posible vinculaci¨®n con los delitos que se persiguen.

Hace m¨¢s de siete meses que la Agencia Tributaria se puso a investigar un caso de sospechoso movimiento de dinero en billetes de 500 euros que se produjo el 20 de junio de 2008 cuando Ana Mar¨ªa Tejeiro, esposa de Diego Torres, el socio de I?aki Urdangarin en la trama de empresas con las que supuestamente se desviaron fondos p¨²blicos, sac¨® 147.800 euros de una cuenta corriente del Instituto N¨®os. Solo dos semanas despu¨¦s, Tejeiro ingres¨® esa misma cantidad en el mismo banco y en la misma cuenta.

El socio del duque asegur¨® que le pag¨® 147.800 euros y luego se desdijo

El 22 de junio de 2011, el representante legal de N¨®os, Luis Tejeiro, le cont¨® a los inspectores de Hacienda que ¡°debido al miedo de que pudiera afectarles la crisis bancaria que estaba sucediendo ese a?o¡± sacaron ese dinero en efectivo para tenerlo y poder pagar con ¨¦l a la empresa Aizoon, propiedad del duque de Palma y la Infanta, a la que le adeudaban esos 147.800 euros desde finales de 2005 por sus trabajos de apoyo log¨ªstico al evento celebrado en Baleares y organizado por N¨®os. A las dos semanas, seg¨²n el relato de Tejeiro, ¡°d¨¢ndose cuenta de la ineficiencia de esa operaci¨®n, volvieron a ingresarlo en la misma cuenta para hacer el pago a Aizoon a trav¨¦s de bancos¡±.

Para contrastar esta versi¨®n de los hechos, la Inspecci¨®n Tributaria envi¨® un requerimiento a Aizoon, la otra parte de la historia, donde ped¨ªan distinta informaci¨®n sobre la sospechosa operaci¨®n. Aizoon no contest¨® al primer requerimiento, del 4 de agosto, y Hacienda insisti¨® con un segundo llamamiento el 14 de septiembre de 2011. En esas fechas, Urdangarin, due?o de Aizoon, ya sab¨ªa que hab¨ªa una investigaci¨®n judicial abierta por sus negocios en N¨®os, y que su socio en ese instituto sin ¨¢nimo de lucro estaba imputado por delitos muy graves relacionados con la corrupci¨®n.

Aizoon respondi¨® a trav¨¦s de su representante legal el 3 de octubre de 2011 y sostuvo que ¡°a¨²n no hab¨ªa cobrado los 147.800 euros por desacuerdo entre las partes¡±. Los inspectores de Hacienda destacan que pese a ese impago, el representante de Aizoon declar¨® que no hab¨ªa ¡°reclamaci¨®n judicial ni notarial¡± de ese dinero no cobrado. En la comparecencia del representante legal de Aizoon, los inspectores hicieron algunas preguntas sobre el contenido del servicio prestado a N¨®os que costaba 147.800 euros y recibieron una respuesta evasiva: ¡°Consisti¨® en la captaci¨®n por parte de Aizoon de los distintos proveedores que necesitaba el Instituto N¨®os para llevar a cabo un congreso, en concreto de conferenciantes, de agencias de viajes, de hoteles, entre otros. Aizoon no asum¨ªa los costes de contrataci¨®n de los proveedores sino que ¨²nicamente realizaba tareas de intermediaci¨®n y gesti¨®n de problemas diarios¡±.

Por este trabajo, Aizoon factur¨® a N¨®os en 2005 un total de 556.300 euros. N¨®os cobr¨® 1,2 millones del Gobierno balear para organizar el congreso de turismo y deporte. Casi la mitad se lo llev¨® Aizoon por ¡°tareas de intermediaci¨®n¡±.

El representante de la empresa de los duques de Palma asegur¨® a los inspectores que si las facturas giradas a N¨®os no se hab¨ªan cobrado ¨ªntegramente fue debido a que ¡°el Instituto N¨®os determin¨® en un momento dado que los ingresos que obten¨ªa por la realizaci¨®n del congreso para el que hab¨ªa contratado a Aizoon eran inferiores a los previstos inicialmente y N¨®os decidi¨® dejar de pagar la factura a Aizoon porque consideraba que el importe era demasiado elevado y no pod¨ªa hacer frente al mismo¡±.

Solo dos d¨ªas despu¨¦s de que Aizoon (la empresa del yerno del Rey y la Infanta) desmintiera que el dinero llegara a su caja, Luis Tejeiro, el representante de N¨®os, ofreci¨® una nueva versi¨®n a Hacienda: ¡°Aunque la intenci¨®n inicial era destinar el dinero al pago pendiente de la factura, dicho pago no se ha realizado a d¨ªa de hoy sino que los 147.800 euros han quedado a disposici¨®n de Diego Torres, presidente del Instituto N¨®os¡±. Torres, seg¨²n las explicaciones de Tejeiro, hab¨ªa decidido presentar declaraciones complementarias de IRPF de 2008 y del IVA del cuarto trimestre de ese mismo a?o que sumaban exactamente los 147.800 euros.

El yerno del Rey se mantuvo en las cuentas bancarias de N¨®os hasta 2008

Hacienda cruz¨® sus datos y comprob¨® algunos aspectos curiosos de esta operaci¨®n sospechosa. Aizoon cambi¨® su domicilio fiscal entre el primer requerimiento que recibi¨® en agosto de 2011 y el segundo de septiembre de ese mismo a?o. Su nuevo domicilio era el mismo del Instituto N¨®os, la entidad con la que supuestamente manten¨ªa discrepancias por el cobro de 147.800 euros.

El expediente de Hacienda acredita que I?aki Urdangarin deja la presidencia del Instituto N¨®os en 2006 (por indicaci¨®n del Rey, alarmado ante las preguntas que la oposici¨®n hace al Gobierno balear sobre los negocios de su yerno), pero ¡°no obstante, sigue vinculado a sus cuentas bancarias hasta 2008¡±. ¡°Adem¨¢s¡±, insiste la Agencia Tributaria, ¡°en el ejercicio de 2008 aparece junto a Diego Torres en la Fundaci¨®n Arete. Esto es totalmente contradictorio a las disputas que, seg¨²n el representante autorizado del Instituto N¨®os, ten¨ªan entre ambos mediante sus sociedades para el cobro/pago de una factura relacionada con el F¨®rum Illes Balears (incluso amenaza de demanda)¡±.

La conclusi¨®n provisional de la investigaci¨®n sobre el sospechoso movimiento de dinero en efectivo y en billetes de 500 euros fue que ¡°la Inspecci¨®n no considera justificado el destino del dinero¡±. Y se?ala las siguientes razones: ¡°El Instituto N¨®os indic¨® a la inspecci¨®n que se destin¨® para el pago de una factura a Aizoon. No obstante, tras requerir la Inspecci¨®n a Aizoon y antes de que estos vinieran a la primera visita, el Instituto N¨®os indic¨® que el efectivo se lo hab¨ªa quedado Diego Torres, regularizando su IRPF de 2008, as¨ª como el IVA del citado ejercicio, puesto que lo declar¨® como rendimientos de actividades econ¨®micas. En segundo lugar, la factura que es objeto de discordia data de 2005 y los movimientos son de 2008. Aizoon manifest¨® a la Inspecci¨®n que no la hab¨ªa cobrado y, en justificaci¨®n, aport¨® la contabilidad en la que la Inspecci¨®n verific¨® que a fecha 30 de diciembre de 2008 se da de baja como gasto parte de la factura. El resto se mantiene contabilizado. No obstante, no existe ning¨²n tipo de reclamaci¨®n del pago de la misma al Instituto N¨®os, el cual, a su vez, reconoce que Aizoon le prest¨® el servicio¡±.

La inspectora jefa del equipo que ha investigado la operaci¨®n firm¨® el informe el 29 de noviembre pasado aclarando que hab¨ªa hecho el trabajo ¡°con la poca informaci¨®n obtenida del Instituto N¨®os, de Aizoon y de lo dispuesto en la base de datos de la Agencia Tributaria¡±.