La Fiscal¨ªa pedir¨¢ fianza millonaria a Urdangarin con nuevos datos del fisco
El ¨²ltimo informe del Ministerio de Hacienda entregado al juez concluye que N¨®os defraud¨® casi un mill¨®n al Gobierno balear con burdos enga?os
La Fiscal¨ªa Anticorrupci¨®n de Baleares presentar¨¢ en septiembre el escrito de acusaci¨®n contra los responsables del Instituto N¨®os, Diego Torres e I?aki Urdangarin, marido de la infanta Cristina, yerno del Rey y duque de Palma, con nuevos datos que apuntalan los indicios de malversaci¨®n de caudales p¨²blicos, tr¨¢fico de influencias y fraude a la Administraci¨®n. Entre las pruebas incorporadas al sumario figura un informe remitido por el Ministerio de Hacienda al juez que instruye el caso con el an¨¢lisis de facturas entregadas al juez por N¨®os y todos los datos de ese instituto que obran en poder de la Agencia Tributaria.
La Fiscal¨ªa solicitar¨¢ una fianza por responsabilidad civil a Torres y Urdangarin pr¨®xima a los cuatro millones de euros, cuant¨ªa que ambos habr¨ªan defraudado a las administraciones p¨²blicas con las que trabajaron.
El informe de Hacienda, firmado por interventores del Estado e incorporado el sumario, analiza todos los datos tributarios del Instituto N¨®os, una entidad sin ¨¢nimo de lucro que organizaba eventos para instituciones p¨²blicas y empresas privadas.
El an¨¢lisis de todas las cuentas del Instituto N¨®os, con el que Urdangarin y Torres facturaron m¨¢s de cinco millones de euros a distintas administraciones p¨²blicas entre 2004 y 2007, concluye que de los 2,1 millones de euros que el Gobierno balear entreg¨® a N¨®os, ¡°no se pueden aceptar como gastos de la organizaci¨®n [de los eventos] 878.000 euros¡±, m¨¢s del 40% del dinero recibido. El informe desgrana distintos tipos de irregularidades, algunas especialmente burdas:
Servicios realizados en otros eventos. ¡°Hemos encontrado justificantes que suman 14.896 euros en 2005 y 23.103 euros en 2006 que incluyen en su concepto servicios prestados para el Valencia Summit¡±, por lo que no pueden ser imputados a los actos celebrados en Mallorca.
Facturas fechadas antes de haber recibido el encargo. ¡°Se han presentado justificantes fechados antes de la firma del convenio para organizar los eventos que suman 63.694 euros en 2005 y 260.059 euros en 2006. Resulta dif¨ªcil justificar que facturas de finales de 2004, facturas sin concepto, o de material de oficina, traducciones, asesoramiento, todas ellas anteriores a la firma del convenio, se adjunten como justificantes de un convenio que se firm¨® en julio de 2005 y que se materializ¨® en noviembre de 2005¡±.
Hacia el delito fiscal
La causa abierta en un juzgado de Baleares contra I?aki Urdangarin, entre otros, ha acumulado en un a?o de instrucci¨®n indicios sobre la comisi¨®n de tres delitos emparentados con la corrupci¨®n en las instituciones: el tr¨¢fico de influencias, la malversaci¨®n de fondos p¨²blicos y el fraude a la administraci¨®n. La investigaci¨®n judicial ha acumulado datos que apuntan a un cuarto delito, el fiscal, aunque para eso todav¨ªa no alcancen las sumas. La instrucci¨®n considera acreditado que Urdangarin cobr¨® 375.000 euros por sus gestiones a favor de una empresa valenciana con inter¨¦s en su expansi¨®n internacional. Y que desvi¨® esos ingresos hacia una cuenta en Suiza. Pero lo defraudado a Hacienda no alcanzar¨ªa el l¨ªmite para ser considerado delito fiscal. Ahora se investigan otras cuentas en Andorra.
Convenio Incumplido. Los t¨¦cnicos del Ministerio de Hacienda interpretan en su informe remitido al juez que el instituto de Urdangarin y Torres incumpli¨® lo convenido con el Gobierno balear. ¡°No se ha cumplido lo pactado en el convenio que establec¨ªa que la aportaci¨®n econ¨®mica ten¨ªa por objeto cubrir los costes de organizaci¨®n, gesti¨®n y log¨ªstica necesarios para llevar a t¨¦rmino el proyecto¡±. N¨®os, seg¨²n la investigaci¨®n judicial que arranc¨® hace m¨¢s de un a?o, se presentaba a las administraciones p¨²blicas como un instituto sin ¨¢nimo de lucro y, por tanto, se entend¨ªa que el dinero que recib¨ªa lo gastaba ¨ªntegramente en el evento que organizaba. Pero result¨® que un porcentaje muy alto de las cantidades aportadas por los Gobiernos balear y valenciano, acabaron en las arcas de empresas privadas que eran propiedad de Urdangarin y Torres y a las que supuestamente se encargaban trabajos relacionados con la organizaci¨®n de los eventos por los que hab¨ªan recibido el dinero p¨²blico.
¡°Patrocinios privados, mayor beneficio¡±. Los interventores del Estado descubren en su informe otra picaresca en la actuaci¨®n del instituto N¨®os. ¡°Ha gestionado patrocinios privados (Sol Meli¨¢, Toyota...) para el evento que en lugar de suponer un menor coste para el que paga [el Gobierno balear] ha supuesto menores desembolsos para el organizador, el Instituto N¨®os, y por tanto mayor beneficio¡±.
La Fiscal¨ªa Anticorrupci¨®n y el juez que instruye el caso esperan tener en breve el resultado de tres comisiones rogatorias a Suiza (donde se investiga una cuenta a la que Urdangarin desv¨ªo dinero); Luxemburgo (donde Torres escond¨ªa fondos supuestamente) y Andorra (en la que se busca el origen de 400.000 euros). El resultado de estas comisiones rogatorias, seg¨²n fuentes de la investigaci¨®n, podr¨ªa a?adir un cuarto delito, el de evasi¨®n fiscal, en la instrucci¨®n judicial del caso.
La Agencia Tributaria de Barcelona est¨¢ elaborando un trabajo solicitado por el juez para determinar a qu¨¦ personas deben atribuirse los beneficios del Instituto N¨®os, en cuyo consejo de administraci¨®n estaba, como vocal, la infanta Cristina, que no est¨¢ imputada en la causa. Tambi¨¦n deber¨¢n determinar las responsabilidades fiscales existentes sobre los fondos que declararon. La investigaci¨®n ha determinado que el Instituto N¨®os no era precisamente una entidad sin ¨¢nimo de lucro, que est¨¢ sometida a unas exigencias fiscales mucho menores que cuando se trata de una empresa privada.
La Fiscal¨ªa y el instructor han determinado en sus escritos que el instituto sin ¨¢nimo de lucro con el que Torres y Urdangarin lograban contratos de las administraciones p¨²blicas era en realidad una tapadera de un negocio privado con ¨¢nimo de lucro.
La investigaci¨®n judicial, iniciada tras descubrir una documentaci¨®n en un registro derivado del caso Palma Arena, el sobreprecio en la construcci¨®n de un polideportivo, est¨¢ a punto de concluir.
M¨²ltiples indicios tras una instrucci¨®n que finaliza
El caso Urdangarin es un hilo diminuto del ovillo en que se convirti¨® la denuncia del Gobierno progresista de Baleares que mandaba en las islas entre 2007 y 2011. El Ejecutivo que presid¨ªa el socialista Francesc Antich denunci¨® el disparate de gasto p¨²blico en que los anteriores gestores, del PP, convirtieron la construcci¨®n del polideportivo Palma-Arena, adjudicado en 48 millones de euros y que cost¨® a la hacienda balear m¨¢s de 100 millones.
El instituto N¨®os, propiedad de Diego Torres e I?aki Urdangarin, no tuvo ninguna relaci¨®n con esa obra ejemplo del despilfarro p¨²blico, pero durante los registros que orden¨® el juez para desentra?ar qu¨¦ hab¨ªa pasado con la adjudicaci¨®n del polideportivo, unos documentos hallados en dependencias del Gobierno balear pusieron sobre la pista del caso. Esos documentos acreditaban un trato de favor del Gobierno balear que presid¨ªa Jaume Matas (PP) a la entidad que gobernaban Urdangarin y Diego Torres.
El trato de favor consist¨ªa en que N¨®os, que se presentaba como entidad sin ¨¢nimo de lucro, organizar¨ªa unos eventos para promocionar el turismo de la isla a trav¨¦s de congresos sobre deporte. El Gobierno balear, sin concurso, adjudic¨® a N¨®os los contratos de 2005 y 2006 para organizar esos eventos y pag¨® por ellos 2,3 millones de euros.
Cuando el juez y la Fiscal¨ªa Anticorrupci¨®n iniciaron hace un a?o la investigaci¨®n de esas adjudicaciones sospechosas, se encontraron con un negocio basado en la influencia de Urdangarin sobre administraciones p¨²blicas que le entregaron, sin que mediara concurso alguno, m¨¢s de seis millones en menos de tres a?os, para celebraci¨®n de eventos que costaban mucho menos. La investigaci¨®n destap¨® que el Gobierno balear no era el ¨²nico que hab¨ªa tenido tratos con N¨®os. Tambi¨¦n la Generalitat Valenciana, el Ayuntamiento de Valencia o el de Alcal¨¢ de Henares.
Cu¨¢ndo la Fiscal¨ªa y el juez se interesaron por los gastos del Instituto N¨®os, se encontraron con que los eventos que organizaban costaban mucho menos del dinero p¨²blico recibido y que en la justificaci¨®n de los gastos aparec¨ªan, mayoritariamente, una mara?a de empresas privadas con ¨¢nimo de lucro propiedad de Urdangar¨ªn y la infanta Cristina o de Diego Torres y su mujer. Cuando Torres intent¨® justificar los gastos, la Fiscal¨ªa y el juez se encontraron con nuevos enga?os. Ahora los dos socios se enfrentan a una petici¨®n fiscal de c¨¢rcel por malversaci¨®n de fondos p¨²blicos, tr¨¢fico de influencias y fraude.
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