200 empresarios usaban la red de Gao para lavar dinero en para¨ªsos fiscales

Al menos 200 empresarios espa?oles han utilizado o utilizaban en la actualidad los servicios de la red encabezada por el chino Gao Ping, detenido hace unos d¨ªas en Madrid, para blanquear el dinero que tienen oculto en para¨ªsos fiscales o en pa¨ªses con una legislaci¨®n laxa, seg¨²n fuentes de la investigaci¨®n. La relaci¨®n entre los espa?oles y la organizaci¨®n asi¨¢tica era favorable para ambas partes: los empresarios obten¨ªan dinero en efectivo de forma r¨¢pida y fuera de control, mientras que la familia de Gao Ping recib¨ªa a la vez en China una suma similar procedente de las cuentas que los empresarios tienen fuera de Espa?a.

El ministro del Interior, Jorge Fern¨¢ndez D¨ªaz, anunci¨® el pasado mi¨¦rcoles que entre los futuros arrestados en la Operaci¨®n Emperador habr¨ªa alg¨²n nombre que podr¨ªa causar sorpresa. Ese vaticinio desat¨® las especulaciones sobre la implicaci¨®n de pol¨ªticos o famosos. Sin embargo, la polic¨ªa asegura que no hay ning¨²n famoso en la lista. La insinuaci¨®n del ministro se refer¨ªa a otro tipo de personajes: empresarios y personajes acaudalados.

Las investigaciones realizadas durante los dos ¨²ltimos a?os por el Grupo III de Delincuencia Internacional de la Udyco (Unidad central contra la Delincuencia y el Crimen Organizado) han revelado que una de las formas de blanquear dinero por parte del entramado supuestamente encabezado por Gao Ping es a trav¨¦s de empresarios espa?oles que poseen grandes sumas depositadas en pa¨ªses laxos como Suiza, Liechtenstein, Panam¨¢, Argentina, Andorra y para¨ªsos fiscales. Estas personas, que evadieron verdaderas fortunas en ¨¦poca de bonanza, necesitan ahora traer de regreso a Espa?a parte de esos capitales para pagar a sus proveedores o para ampliar sus negocios.

Tales empresarios necesitan recuperar parte del dinero que tienen en el extranjero, pero quieren hacerlo sin que estas transacciones sean controladas por los servicios estatales de prevenci¨®n del blanqueo de capitales y, por tanto, sin que la Agencia Tributaria descubra su patrimonio. La ¨²nica forma de conseguirlo es usando v¨ªas clandestinas. Y ah¨ª entraba en juego la organizaci¨®n del emperador Gao Ping.

Muchos de estos empresarios enlazaron con la organizaci¨®n china a trav¨¦s de Rafael Pallard¨® Calatrava, un comerciante barcelon¨¦s que a?os atr¨¢s entr¨® en contacto con la organizaci¨®n de Gao Ping por ser importador de bolsos, calzado, peleter¨ªa, carteras, cinturones y otros art¨ªculos. Otras veces, los empresarios accedieron a los servicios del entramado asi¨¢tico mediante una mujer conectada a Pallard¨® ¡ªla israel¨ª Malka Mamman Levy¡ª o bien de otros intermediarios.

?C¨®mo era el intercambio de favores entre los ricos espa?oles y la red china? Aparentemente muy f¨¢cil: si un empresario necesitaba medio mill¨®n de euros en met¨¢lico, los chinos se lo entregaban sin problema en el mismo momento en que recibieran un simple pantallazo desde un banco de un para¨ªso fiscal confirm¨¢ndoles que desde la cuenta de ese empresario hab¨ªa sido enviada una cantidad similar hasta una cuenta en China controlada por la familia de Gao Ping. Y as¨ª, todos contentos: el espa?ol, pod¨ªa disponer de su dinero sin haber pasado ning¨²n control fiscal, mientras que la red asi¨¢tica ten¨ªa m¨¢s capital para seguir comprando material para alimentar la cadena de producci¨®n de sus f¨¢bricas textiles, de pl¨¢stico y calzados. Adem¨¢s, los chinos consegu¨ªan un beneficio de entre un 3% y un 5% de cada partida blanqueada a los espa?oles.

Seg¨²n fuentes de la investigaci¨®n, la red liderada por El Emperador ten¨ªa tantos acaudalados deseos de que les blanqueara su dinero, que los gestores del imperio rechazaban clientes alegando que no dispon¨ªan en ese momento de dinero en efectivo. En muchos casos, eso no era cierto, ya que las pesquisas policiales han constatado que en la sede central del pol¨ªgono Cobo Calleja de Fuenlabrada (Madrid) hab¨ªa todos los d¨ªas entre tres y cinco millones de euros. Un billete junto a otro billete, en fajos atados con una goma el¨¢stica.

La Brigada de Crimen Organizado tambi¨¦n ha constatado otra modalidad de negocio de la red china consistente en proporcionar a empresarios espa?oles los cauces para evadir su dinero fuera de Espa?a. Estos empresarios, cuyos negocios suelen generar grandes sumas de dinero en met¨¢lico, entregaban ese capital a los intermediarios de la red asi¨¢tica y esta se encargaba de reintegrar dichas sumas desde cuentas opacas de Suiza, Panam¨¢ y Hong Kong. La red, naturalmente, no hac¨ªa el trabajo gratis, sino que cobraba una suculenta comisi¨®n.

Entre enero y mayo pasado, el Gobierno estima que hubo una evasi¨®n de capitales total en Espa?a de 163.000 millones de euros.

Durante los ¨²ltimos 12 meses, el Grupo III de la Udyco central ha estado enviando a la Audiencia Nacional un informe mensual de 500 p¨¢ginas o m¨¢s dando cuenta de la marcha de las pesquisas realizadas por sus 16 integrantes. Gracias a estas investigaciones, la polic¨ªa ha comprobado que la red china usaba cada vez m¨¢s el m¨¦todo de lavado de dinero haciendo favores a ricos espa?oles, abandonando poco a poco el viejo sistema de sacar de Espa?a el dinero en bolsas de pl¨¢stico o maletines. ¡°El 80% del blanqueo lo hac¨ªan a trav¨¦s de empresarios espa?oles, quienes sab¨ªan perfectamente que estaban haciendo negocio con los chinos¡±, afirma una fuente de la investigaci¨®n.

Hasta el momento, los ¨²nicos empresarios que se han visto salpicados por la Operaci¨®n Emperador son los hermanos Patxi y Pedro Garmendia Ugartetxea, propietarios de enormes criaderos de perdices y de los cotizados bueyes de Kobe (una ciudad de Jap¨®n). Patxi Garmendia, amigo del Rey, qued¨® en libertad tras pagar una fianza de 25.000 euros, igual que su hermano. Oriol Mestre Risse, due?o de una empresa de promoci¨®n inmobiliaria, fue detenido La Seu d' Urgell (Lleida) cuando iba a Andorra. En la lista de detenibles figuran otros empresarios de la construcci¨®n, agrarios, cineg¨¦ticos, due?os de empresas de viajes, negocios de hosteler¨ªa, comercio y los transportes.

La investigaci¨®n, supervisada por el juez Fernando Andreu, deparar¨¢ m¨¢s sorpresas cuando los polic¨ªas encargados del caso puedan analizar los documentos y soportes inform¨¢ticos decomisados, que llenan dos habitaciones.