Anticorrupci¨®n despliega una operaci¨®n contra un despacho de abogados por 15 millones de fraude
La polic¨ªa ha detenido a cuatro abogados y asesores por su relaci¨®n con la estructura societaria opaca para defraudar a la Hacienda P¨²blica espa?ola
La Agencia Tributaria y la Polic¨ªa Nacional han procedido este mi¨¦rcoles a la entrada y registro en las dependencias de un despacho de abogados de Madrid que, seg¨²n las investigaciones, habr¨ªa facilitado la comisi¨®n de un presunto fraude fiscal estimado en m¨¢s de 15 millones de euros, seg¨²n ha informado la Fiscal¨ªa General del Estado.
En el operativo tambi¨¦n se ha procedido a la detenci¨®n de cuatro personas (profesionales de la abogac¨ªa y asesoramiento fiscal) relacionadas con los hechos investigados y a la incautaci¨®n de documentaci¨®n referente a los hechos denunciados.
El procedimiento judicial, del que es competente el Juzgado Central de Instrucci¨®n n¨²mero 2 de la Audiencia Nacional y sobre el que se ha decretado el secreto del sumario, ha sido incoado tras una querella formulada por la Fiscal¨ªa Especial contra la Corrupci¨®n y la Criminalidad Organizada, por los delitos de insolvencia punible, blanqueo de capitales y delitos fiscales.
La querella tiene su origen en una investigaci¨®n efectuada durante varios meses por la Oficina Nacional de Investigaci¨®n contra el Fraude.
Las investigaciones se han centrado en torno a la actividad de un bufete de abogados de Madrid, que presuntamente habr¨ªa dise?ado y comercializado para sus clientes estructuras societarias opacas al fisco con el fin de defraudar a la Hacienda P¨²blica espa?ola.
Las referidas estructuras societarias, que poseen tambi¨¦n un ¨¢mbito internacional que abarca a varias jurisdicciones fiscales, han permitido crear en favor de los clientes del despacho de abogados (e incluso en favor del propio bufete y sus profesionales) un esquema de opacidad que ha llevado, entre otros fraudes, a la ocultaci¨®n de la titularidad de rentas y patrimonios que de otra forma hubieran tributado ante la Hacienda P¨²blica espa?ola.
La cuant¨ªa preliminar estimada de fraude fiscal supera los 15 millones de euros en cuotas tributarias, y relativas fundamentalmente al IRPF e Impuesto sobre Sociedades.
Detenciones y embargos
En el operativo, dirigido conjuntamente por Vigilancia Aduanera de la AEAT y la UDEF Central de la Polic¨ªa Nacional, y en el que han participado funcionarios de la Oficina Nacional de Investigaci¨®n del fraude y de la Dependencia Regional de Inspecci¨®n de Madrid de la AEAT, se ha procedido a la entrada y registro de varias sedes en Madrid del bufete de abogados investigado.
Tu suscripci¨®n se est¨¢ usando en otro dispositivo
?Quieres a?adir otro usuario a tu suscripci¨®n?
Si contin¨²as leyendo en este dispositivo, no se podr¨¢ leer en el otro.
FlechaTu suscripci¨®n se est¨¢ usando en otro dispositivo y solo puedes acceder a EL PA?S desde un dispositivo a la vez.
Si quieres compartir tu cuenta, cambia tu suscripci¨®n a la modalidad Premium, as¨ª podr¨¢s a?adir otro usuario. Cada uno acceder¨¢ con su propia cuenta de email, lo que os permitir¨¢ personalizar vuestra experiencia en EL PA?S.
En el caso de no saber qui¨¦n est¨¢ usando tu cuenta, te recomendamos cambiar tu contrase?a aqu¨ª.
Si decides continuar compartiendo tu cuenta, este mensaje se mostrar¨¢ en tu dispositivo y en el de la otra persona que est¨¢ usando tu cuenta de forma indefinida, afectando a tu experiencia de lectura. Puedes consultar aqu¨ª los t¨¦rminos y condiciones de la suscripci¨®n digital.
