Conde trae papeles de Suiza para avalar que el dinero no era de Banesto

Asesores del expresidente de Banesto Mario Conde trabajan contra reloj para tratar de justificar el origen de la fortuna del exbanquero encarcelado el pasado abril por el presunto blanqueo de 13 millones de euros. Tras salir de prisi¨®n bajo fianza de 300.000 euros, abogados de confianza de Conde viajaron a Suiza para recabar abundante documentaci¨®n bancaria que supuestamente acreditar¨ªa que los 13 millones que el empresario repatri¨® a Espa?a durante 17 a?os no proceden del saqueo de Banesto, tal y como sostiene la Fiscal¨ªa Anticorrupci¨®n en la querella que precipit¨® la detenci¨®n del hombre que encarn¨® a finales de los ochenta la cultura del pelotazo.

La documentaci¨®n facilitada a los letrados de Conde por la banca helv¨¦tica revela supuestamente que fue el propio exbanquero quien, en 1987, antes de desembarcar en la presidencia de Banesto, en noviembre de 1988, realiz¨® dos transferencias a Suiza: primero, una de 20.000 d¨®lares y, despu¨¦s, otra de 13 millones.

Seg¨²n fuentes del entorno de Conde, ese dinero proced¨ªa de la venta del laboratorio Abell¨® y Antibi¨®ticos S. A. a la firma italiana Montedison. Un negocio de 400 millones de d¨®lares (362 de euros) que permiti¨® a Conde hacerse con la presidencia del banco con ayuda del empresario Juan Abell¨®. La documentaci¨®n recabada por los letrados en Suiza ser¨¢ aportada en breve al juez Santiago Pedraz, instructor de la causa, quien cotejar¨¢ ante las autoridades helv¨¦ticas la veracidad, o no, de los extractos bancarios y las fechas de las transferencias. El exbanquero ya fue condenado en 2002 a 20 a?os de c¨¢rcel por apropiaci¨®n indebida de fondos de la entidad.

Seg¨²n la versi¨®n ofrecida por Conde a su entorno, una vez colocado el dinero en Suiza, se transfiri¨® a una cuenta en Reino Unido a nombre de una sociedad paname?a. Ese capital, subray¨® el exbanquero, fue repatriado a Espa?a para solventar las necesidades financieras de empresas participadas por sus dos hijos, Mario y Alejandra. Junto a Conde, tambi¨¦n ingres¨® en prisi¨®n, el pasado abril, su abogado, Francisco Javier de Vega, acusado de urdir la operativa societaria para traer a Espa?a el dinero desde Reino Unido. El letrado mont¨® empresas instrumentales en varios pa¨ªses para canalizar esos fondos antes de reenviarlos a Espa?a, donde fueron invertidos en las compa?¨ªas del entorno de Conde a trav¨¦s de falsos pr¨¦stamos y ampliaciones de capital.

Colaborador del CNI

En el registro de la Guardia Civil en el despacho de este abogado hab¨ªa abundante documentaci¨®n reservada del Centro Nacional de Inteligencia (CNI). Los agentes se llevaron esos papeles, ignorando que una parte de la informaci¨®n estaba relacionada con operaciones del CNI en el extranjero. De Vega colaboraba con este organismo creando sociedades que realizaban pagos con fines secretos. Esta informaci¨®n se encuentra ahora en la causa sobre Conde, pero no ser¨¢ entregada a las partes y se devolver¨¢ al CNI.

De Vega declar¨® ante la Guardia Civil, tras ser detenido, que la hija de Mario Conde, Alejandra, le cont¨® que el dinero bajo sospecha proced¨ªa de una herencia de sus abuelos maternos.

Si se confirma que los 13 millones repatriados no proceden de Banesto, el delito de blanqueo de capitales que atribuye a Conde la Fiscal¨ªa Anticorrupci¨®n quedar¨ªa comprometido, seg¨²n fuentes jur¨ªdicas. Pero no as¨ª, a priori, los delitos fiscales que se le imputan. Tampoco, al menos de momento, los de insolvencia punible. El exbanquero solo ha pagado 12 de los 26 millones de euros que debe abonar a Banesto por la condena derivada del saqueo (pues est¨¢ condenado por llevarse 900 millones de las antigua pesetas cuando era su presidente).

Fuentes jur¨ªdicas sostienen, no obstante, que habr¨ªa prescrito una parte de los siete delitos fiscales que se le imputan (el dinero no declarado de los rendimientos en el extranjero). Y no ven factible jur¨ªdicamente que se pueda aplicar al exbanquero un blanqueo de capitales (aflorar fondos de procedencia il¨ªcita) por el dinero il¨ªcito no declarado al fisco que se deposit¨® en Suiza en 1987 y ahora aflorado.

A sus 68 a?os, Conde fue detenido el pasado 12 de abril por blanqueo y delitos fiscales en el marco de la Operaci¨®n F¨¦nix. El exbanquero, seg¨²n Anticorrupci¨®n, recurri¨® a testaferros (sus dos hijos y colaboradores) y levant¨® un entramado de ocho sociedades radicadas en Suiza, Reino Unido, Pa¨ªses Bajos, Luxemburgo y Emiratos ?rabes Unidos para retornar el dinero, seg¨²n la investigaci¨®n.

El exbanquero est¨¢ en libertad desde el pasado 14 junio tras abonar 300.000 euros, que pag¨® su procurador en esta causa, Argimiro V¨¢zquez. La fianza la iba a desembolsar inicialmente, en nombre de Conde (avalando el pago con cuatro fincas), Jaime Ignacio Alonso Garc¨ªa, presidente de la Fundaci¨®n Francisco Franco. El juez rechaz¨® ese aval al entender que era insuficiente. El dinero finalmente lo deposit¨® en nombre de Conde el procurador Argimiro V¨¢zquez. De esta forma, el exbanquero evit¨® que el juez pudiera seguir el rastro de esos 300.000 euros, al ser V¨¢zquez su representante jur¨ªdico en la causa.

Algunas acusaciones quer¨ªan que se indagara la procedencia de estos fondos. El juez ha rehusado hacerlo para no vulnerar el derecho de defensa del exbanquero.