Doce detenidos en Ibiza en una operaci¨®n contra el crimen organizado

Agentes de la Polic¨ªa Nacional han detenido este jueves en Ibiza a doce personas de diversas nacionalidades europeas por su presunta vinculaci¨®n con un entramado empresarial que supuestamente blanqueaba dinero procedente de organizaciones criminales, seg¨²n ha informado la Fiscal¨ªa Anticorrupci¨®n. El grupo adquiri¨® bienes en Espa?a por valor de unos 15 millones de euros.

Las detenciones han sido practicadas en el marco de la Operaci¨®n Card¨®n por miembros de la Unidad contra la Droga y el Crimen Organizado (Udyco) y de la Unidad de Delincuencia Econ¨®mica y Fiscal (UDEF), que han arrestado a ciudadanos de nacionalidad francesa, holandesa, ucraniana, polaca y espa?ola que estaban asentados en la isla balear.

La operaci¨®n ha sido ordenada por la Fiscal¨ªa Anticorrupci¨®n, mientras el Juzgado Central de instrucci¨®n n¨²mero uno de la Audiencia Nacional que investiga el asunto, ha autorizado tres registros en domicilios y locales. Se investigan presuntos delitos de organizaci¨®n criminal, blanqueo de capitales, extorsi¨®n, coacciones, amenazas y cohecho.

La Audiencia Nacional indaga sobre la creaci¨®n de un entramado de empresas mediante testaferros y personas interpuestas supuestamente utilizado para blanquear dinero procedente de organizaciones criminales. Los detenidos se encargaban supuestamente de crear empresas o apropiarse de algunas que ya exist¨ªan para incorporar dinero de sociedades radicadas en el extranjero que despu¨¦s se invert¨ªa en bienes muebles e inmuebles en Espa?a. Los investigadores han detectado la inversi¨®n de al menos 15 millones de euros mediante este proceso.