El Consejo de Europa aplaude el esfuerzo del Papa por la transparencia financiera

Moneyval, el ¨®rgano de control del Consejo de Europa contra el blanqueo de capitales y la financiaci¨®n del terrorismo, ha reconocido hoy los "esfuerzos significativos" del Vaticano para incorporar los est¨¢ndares internacionales y su compromiso con la transparencia financiera.

Aunque el avance suponga "parte de una estrategia a largo plazo", Moneyval ha certificado en su informe sobre la Santa Sede los pasos que ha dado "para fortalecer el sistema de lucha contra el blanqueo de capitales y la financiaci¨®n del terrorismo".

Moneyval aprob¨® en julio de 2012 el primer informe sobre el Vaticano, despu¨¦s de que este Estado observador del Consejo de Europa pidiera ser evaluado. El nuevo estudio examina los avances registrados en las recomendaciones que se hab¨ªan formulado.

As¨ª, aplaude las acciones adoptadas motu proprio por el papa Francisco y el "fuerte ¨¦nfasis" puesto en la cooperaci¨®n internacional, que ha llevado a la Autoridad de Inteligencia Financiera (FIA) a firmar acuerdos con seis pa¨ªses, entre ellos Estados Unidos y Espa?a. Moneyval se congratula de que los informes de la FIA sobre transacciones sospechosas "sean ahora mucho m¨¢s claros".

En el ¨¢mbito legislativo, el ¨®rgano de control concluye que una amplia gama de medidas "ha sido adoptada en un corto espacio de tiempo", con el objetivo de "remediar las deficiencias" encontradas en el primer informe. Tambi¨¦n destaca que se ha iniciado el proceso de identificaci¨®n de los titulares de cuentas de instituciones financieras que operan en la Santa Sede, as¨ª como las medidas de verificaci¨®n, de acuerdo con las normas internacionales.

Entre las carencias, Moneyval observa que el Instituto para las Obras de Religi¨®n no ha sido objeto de inspecciones formales sobre blanqueo de capitales y financiaci¨®n del terrorismo y conf¨ªa en que se realicen en enero de 2014 y que incluyan una evaluaci¨®n de riesgos de los clientes.

La Santa Sede deber¨¢ actualizar su ¨ªndice de cumplimiento de las recomendaciones de Moneyval en diciembre de 2015. Este ¨®rgano del Consejo de Europa fue creado en 1997 con el objetivo de que sus miembros dispongan de un sistema eficaz para controlar el blanqueo de capitales y la financiaci¨®n del terrorismo y que respeten las normas internacionales. Este control se realiza a trav¨¦s de informes peri¨®dicos sobre cada pa¨ªs.