Hisenda investiga Bankia per possible delicte fiscal de 15,5 milions
L'Ag¨¨ncia Tribut¨¤ria creu que pot haver-hi un frau conjunt que afecti el banc i els 86 implicats en el seu conjunt
L'Ag¨¨ncia Tribut¨¤ria ha iniciat els tr¨¤mits per procedir de forma immediata a una investigaci¨® sobre un possible delicte fiscal complet per valor de 15,5 milions, que ¨¦s la quantitat que van gastar 86 consellers i executius entre el 2003 i el 2012 sense declarar a Hisenda. El fet de participar en un delicte complet d'aquesta quantia podria provocar, segons fonts consultades, que les 86 persones es veiessin afectades, encara que les quantitats defraudades per algunes d'elles fossin inferiors als 120.000 euros.
Fins ara, alguns dels afectats han comentat que la possible quantitat defrauda a Hisenda era petita, i per tant mai no arribaria a la categoria de delicte. Amb aquest moviment, l'Ag¨¨ncia Tribut¨¤ria pret¨¦n evitar aquesta via de fuita i englobar tots els participants, juntament amb el banc, en aquesta operaci¨® de presumpte delicte fiscal. D'aquesta manera, tamb¨¦ es busca evitar la prescripci¨® del delicte, que nom¨¦s afecta els ¨²ltims quatre anys, ja que s'intenta demostrar que va ser una actitud continuada amb ¨¤nim de defraudar. ?
El fisc considera que existeixen possibilitats que Caja Madrid i despr¨¦s Bankia, sota els mandats de Miguel Blesa i Rodrigo Rato, haguessin establert un sistema d'ocultaci¨® de les despeses de les targetes de manera que no es poguessin detectar. Hisenda investiga si el m¨¨tode utilitzat va ser el de l'arrodoniment de xifres de moltes quantitats importants amb la finalitat de crear una borsa de diners opacs amb la qual fer front a les despeses de les targetes no declarades. Encara que les fonts consultades consideren que encara ¨¦s aviat per treure conclusions, s'investigar¨¤ per aquesta via.?
Una altra de les q¨¹estions importants ser¨¤ qui ¨¦s el responsable d'aquest possible delicte: Bankia o Caja Madrid. Des de Bankia sempre s'ha manifestat que l'activitat il¡¤l¨ªcita es va organitzar des de Caja Madrid, si b¨¦ admeten que una vegada constitu?da BFA, la matriu de Bankia, es va mantenir aquest sistema de targetes opaques fins al maig del 2012, data en qu¨¨ va arribar a la presid¨¨ncia Jos¨¦ Ignacio Goirigolzarri.
Joies, viatges i hotels a Nova York entre les despeses de les ¡®vises¡¯
El cas ha arribat a les mans del jutge instructor del cas Bankia, Fernando Andreu, a qui la Fiscalia Anticorrupci¨® va informar de l'exist¨¨ncia de possibles delictes societaris i d'apropiaci¨® indeguda.
D'altra banda, s'han conegut les primeres despeses que es van realitzar amb les targetes opaques. Joies en botigues de luxe, viatges i estades en hotels de Nova York o d¨¨cims de loteria s¨®n algunes d'aquestes despeses de 82 consellers i directius.
Segons van informar a Efe fonts jur¨ªdiques, alguns dels membres de la c¨²pula de Caja Madrid van carregar a la seva targeta, a m¨¦s, compres realitzades en coneguts grans magatzems i supermercats. Del total dels diners, van gastar tres milions en restaurants, dos milions en disposicions d'efectiu, m¨¦s d'1,5 milions en despla?aments i viatges, m¨¦s d'un mili¨® en grans superf¨ªcies, prop de 800.000 euros en hotels i uns 700.000 euros en roba i complements.
El secretari general de la Federaci¨® de Serveis (FES), de la UGT, Jos¨¦ Miguel Villa, va afirmar ahir que la Federaci¨® no prendr¨¤ mesures contra Rafael Torres, conseller de la Comissi¨® de Control de Caja Madrid, per l'¨²s de les targetes opaques, ja que totes les despeses que va realitzar van correspondre a l'activitat sindical. No va fer cap extracci¨® d'efectiu. La targeta tenia un l¨ªmit de 1.300 euros mensuals el 2005.
¡°Ha complert amb les normes internes del sindicat. No podem castigar-lo amb una dimissi¨® de la feina de casa o una devoluci¨® dels diners¡±, va dir Villa.
Si Hisenda mult¨¦s el sindicalista, per no declarar els pagaments, la UGT ¡°far¨¤ front a la sanci¨®¡±. Villa va criticar la ¡°hipocresia¡± de partits pol¨ªtics, Govern, Hisenda i Banc d'Espanya en aquest assumpte ¡°que era conegut per tots¡±. Tamb¨¦ es va deslligar de la UGT de Madrid, on s¨ª que ha dimitit Jos¨¦ Ricardo Mart¨ªnez, secretari general. La federaci¨® va tenir tres representants en la Comissi¨® de Control de Caja Madrid. El primer d'ells, el nom del qual no va citar, va ocupar c¨¤rrec abans del 2003. Va abandonar el sindicat perqu¨¨ es va negar a ingressar les dietes a la Federaci¨® i va ser substitu?t per F¨¦lix S¨¢nchez Acal, que va morir el 2003.
Arturo Fern¨¢ndez, vicepresident de la CEOE, i els directius de la patronal Miguel Corsini i Javier L¨®pez Madrid han retornat en total 118.500 euros gastats amb les targetes.
Tu suscripci¨®n se est¨¢ usando en otro dispositivo
?Quieres a?adir otro usuario a tu suscripci¨®n?
Si contin¨²as leyendo en este dispositivo, no se podr¨¢ leer en el otro.
FlechaTu suscripci¨®n se est¨¢ usando en otro dispositivo y solo puedes acceder a EL PA?S desde un dispositivo a la vez.
Si quieres compartir tu cuenta, cambia tu suscripci¨®n a la modalidad Premium, as¨ª podr¨¢s a?adir otro usuario. Cada uno acceder¨¢ con su propia cuenta de email, lo que os permitir¨¢ personalizar vuestra experiencia en EL PA?S.
En el caso de no saber qui¨¦n est¨¢ usando tu cuenta, te recomendamos cambiar tu contrase?a aqu¨ª.
Si decides continuar compartiendo tu cuenta, este mensaje se mostrar¨¢ en tu dispositivo y en el de la otra persona que est¨¢ usando tu cuenta de forma indefinida, afectando a tu experiencia de lectura. Puedes consultar aqu¨ª los t¨¦rminos y condiciones de la suscripci¨®n digital.
Sobre la firma
