Andorra interv¨¦ el banc BPA per blanqueig de capital

El Govern d'Andorra ha intervingut aquest dimarts la Banca Privada d'Andorra (BPA) despr¨¦s de rebre un informe del Departament del Tresor dels Estats Units que defineix el banc com ¡°una preocupaci¨® de primer ordre en mat¨¨ria de blanqueig de capital¡±. Les autoritats nord-americanes acusen tres ¡°alts executius¡± del BPA d'haver facilitat, a canvi de suborns i comissions, operacions vinculades a l'activitat de grups criminals, especialment de R¨²ssia i la Xina. El BPA, propietat de la fam¨ªlia Cierco, ¨¦s una de les cinc entitats que operen al Principat.

El cap de Govern d'Andorra, Antoni Mart¨ª, ha explicat les mesures adoptades despr¨¦s que dilluns el Tresor l'alert¨¦s de la imminent publicaci¨® de l'informe. Mart¨ª va traslladar el cas a la Fiscalia i a l'Institut Andorr¨¤ de Finances, que va designar dos interventors per ¡°garantir la continu?tat de l'operativa normal de l'entitat, protegir els seus clients i vetllar pel bon nom i la integritat de la pla?a financera andorrana¡±, ha afegit Mart¨ª. El BPA ha aclarit que el consell d'administraci¨® segueix en les seves funcions i que obrir¨¤ una ¡°investigaci¨® interna¡±. El BPA va entrar a Espanya el 2011 amb la compra de Banco Madrid, que va ser l'entitat utilitzada per la fam¨ªlia Pujol per regularitzar els fons dipositats a Andorra i que havia mantingut ocults a Hisenda durant m¨¦s de 30 anys.

El banc va acceptar diners de mafiosos de R¨²ssia i la Xina implicats en causes a Espanya

El Tresor dels EUA assenyala, en un informe contundent, que durant anys ¡°alts executius¡± del BPA van facilitar transaccions a ¡°blanquejadors que actuaven en benefici d'organitzacions criminals transnacionals¡±. "La corrupci¨® dels executius del BPA i la debilitat dels controls per lluitar contra el blanqueig han convertit el BPA en un vehicle f¨¤cil per al blanqueig de capital procedent del crim organitzat, de la corrupci¨® i del tr¨¤fic d'¨¦ssers humans en el sistema financer americ¨¤", ha afirmat en un comunicat el director de FinCen, l'organisme contra la corrupci¨® del Tresor, Jennifer Shasky. Aquests fons van acabar ¡°en el sistema financer nord-americ¨¤¡±, al qual BPA accedia a trav¨¦s de comptes a quatre bancs.

Els fons dipositats al BPA poden amagar, segons l'informe, els diners de grups criminals de la Xina i de R¨²ssia. El document assenyala, en concret, tres alts executius de l'entitat. Un "va proporcionar ajuda fonamental" a Andrei Petrov, que el febrer del 2013 va ser detingut a Espanya per blanqueig de capital en una causa en qu¨¨ est¨¤ imputat l'exalcalde de Lloret i diputat Xavier Crespo (Converg¨¨ncia i Uni¨®). Segons les autoritats nord-americanes, Petrov treballa per a organitzacions criminals russes involucrades en corrupci¨® i ¨¦s sospit¨®s pels seus vincles amb Semion Mogilevitx, una de les deu persones m¨¦s buscades per l¡¯FBI.

Un segon directiu del banc, subratlla l'informe, va acceptar "suborns" a canvi de gestionar transfer¨¨ncies de diners per a Gao Ping, el presumpte l¨ªder del cas Emperador. L'informe recorda que Ping lidera una organitzaci¨® criminal xinesa dedicada al blanqueig de capital i el tr¨¤fic d'¨¦ssers humans. L'empresari xin¨¨s "va pagar comissions exorbitants" a l'entitat perqu¨¨ accept¨¦s els seus dip¨°sits sense exigir controls. El Tresor assenyala un tercer executiu que tamb¨¦ va acceptar "comissions exorbitants" per processar transaccions (per un valor de fins a dos mil milions de d¨°lars) relacionades amb el "desviament de fons" de la companyia estatal Petrolis de Vene?uela (PDVSA).

El Tresor dels EUA proposa dues mesures per limitar la ¡°capacitat operativa¡± del BPA en el futur, que resoldr¨¤ d'aqu¨ª a dos mesos. En concret, planteja prohibir a les entitats nord-americanes l'obertura o el manteniment de les transaccions que involucrin el BPA i, a m¨¦s, aplicar una vigil¨¤ncia addicional.