L¡¯Audi¨¨ncia Nacional investigar¨¤ la c¨²pula de Banco Madrid per blanqueig

El jutge de l'Audi¨¨ncia Nacional Fernando Andreu ha adm¨¨s a tr¨¤mit la querella per blanqueig de capital contra Banco Madrid i set membres de la c¨²pula directiva d'aquesta entitat, filial de la intervinguda Banca Privada d'Andorra. La den¨²ncia va ser interposada per dos grups d'inversors, que entenien que el president i els consellers de Banco Madrid ¡°van posar l'entitat a la disposici¨® de qui volgu¨¦s blanquejar diners, suprimint o minimitzant els controls interns¡± als quals estaven obligats. La querella s'admet a l'Audi¨¨ncia Nacional en entendre que l'actuaci¨® dels ja exdirectius, entre els quals hi ha el seu president, Jos¨¦ P¨¦rez, i el seu conseller delegat, Joan Pau Miquel (a la pres¨® a Andorra), va poder repercutir de forma greu en el tr¨¤nsit mercantil o en l'economia nacional.

La intervenci¨® del banc per part del Banc d'Espanya, el 10 de mar?, com a conseq¨¹¨¨ncia de l'acusaci¨® del Tresor dels Estats Units contra la seva matriu andorrana, va suposar un ¡°p¨¤nic¡± en els inversors que va provocar una fuga de 124 milions d'euros i la pr¨¤ctica insolv¨¨ncia de l'entitat.

La querella la signen Liuniaski SL i Marine Instruments, de la qual la primera ¨¦s s¨°cia majorit¨¤ria. Marine Instruments va invertir en Banco Madrid els dividends obtinguts durant els anys anteriors. Mentre que aquesta entitat va posar 683.458 euros en un fons d'inversi¨® de Banco Madrid, la seva principal s¨°cia, Liuniaski, va aportar al mateix fons 2,54 milions d'euros, que ara tenen bloquejats.

L'escrit al¡¤ludeix tamb¨¦ al fet que Banco Madrid est¨¤ en concurs de creditors des del 25 de mar? passat per la seva situaci¨® d'¡°insolv¨¨ncia imminent¡±. Aix¨°, afirmen els querellants, ¡°ha creat una situaci¨® de p¨¤nic i desconfian?a dels clients de l'entitat, que va provocar una fuga de dip¨°sits entre els dies 10 i 13 de mar? del 2015 de 124 milions d'euros¡±.

El jutge Andreu considera que la querella no ¨¦s ¡°ni absurda ni irracional¡± des del moment en qu¨¨ es va produir la intervenci¨® de Banco Madrid per part del Banc d'Espanya, i la intervenci¨® de la seva matriu BPA per part de l'Institut Nacional Andorr¨¤ de Finances per garantir la seva ¡°continu?tat operativa¡± i el seu compliment de la normativa en mat¨¨ria de blanqueig de capital. El jutge estima que les pr¨¤ctiques suposadament il¡¤legals ¡°podrien haver causat nombrosos perjudicis, no tan sols als dipositants i als inversors, sin¨® a la mateixa entitat i a l'economia nacional¡±.

El jutge reclama a la Fiscalia Anticorrupci¨® que li remeti el resultat de les investigacions que ha practicat fins ara, d'acord amb el que preveu la llei d'enjudiciament criminal.

Les investigacions practicades fins ara han posat de manifest que determinats clients de Banco Madrid no estaven registrats en els servidors inform¨¤tics d'aquesta entitat, sin¨® en els de la seva matriu andorrana.