La filtraci¨® m¨¦s gran de dades sobre societats opaques assenyala Putin

Caps d¡¯Estat i de Govern en exercici i retirats, pol¨ªtics, grans empresaris, esportistes d'elit, actors o artistes de prestigi mundial figuren com a titulars o vinculats a societats opaques en la gran filtraci¨® de dades del despatx d'advocats panameny Mossack Fonseca, especialitzat en la creaci¨® de mercantils offshore, segons han revelat diversos mitjans de tot el m¨®n. Entre les personalitats que surten de l'expurgaci¨® dels 11,5 milions de documents filtrats per Wikileaks i el Consorci Internacional de Periodistes d'Investigaci¨® figuren amics personals del president rus, Vladimir Putin; l'expresident de la UEFA Michel Platini; el primer ministre island¨¨s, Sigmundur David Gunnlaugsson; el president de l'Argentina, Mauricio Macri, aix¨ª com persones relacionades amb 72 caps o excaps d¡¯Estat o de Govern. Tamb¨¦ figuren als papers empreses vinculades al futbolista del Bar?a Lionel Messi i diverses personalitats espanyoles.

Onze milions de documents de la citada firma han estat posats al descobert, en els quals es revelen, segons la BBC, la manera en qu¨¨ el despatx ha ajudat durant els ¨²ltims 40 anys a alguns dels seus clients a blanquejar diners procedents d'activitats diverses.

Encara que el nom del president rus no surt en els documents, segons l'an¨¤lisi de les dades, els amics de Putin, beneficiaris de contractes i concessions p¨²bliques que no haurien estat possibles sense la seva empara, van establir una xarxa de societats offshore (els titulars de les quals queden ocults), per valor aproximat de 2.000 milions de d¨°lars. Entre els afins del mandatari rus destaca Sergei Roldugin, el millor amic de Putin i que li va presentar la seva dona i ¨¦s padr¨ª de la seva filla gran, segons The Guardian, que ha tingut acc¨¦s a les dades.

Els documents mostren relacions amb diverses personalitats vinculades a Putin, com el seu amic Sergei Roldugin. L'operaci¨® va ser engegada a trav¨¦s del banc Rossiya, objecte de sancions dels Estats Units i la UE despr¨¦s de l'annexi¨® de Crimea per part de R¨²ssia. Els diners van ser blanquejats suposadament a trav¨¦s d'una empresa de Roldugin, amic de Putin des de l'adolesc¨¨ncia.

Aquest m¨²sic professional controla actius d'aproximadament 100 milions de d¨°lars a trav¨¦s de les societats opaques. Entre ells figuren el 12,5% de la principal ag¨¨ncia de publicitat televisiva a R¨²ssia o el 3,2% del banc Rossiya, una entitat privada utilitzada pels amics de Putin i sancionada el 2014 despr¨¦s de la invasi¨® russa d'Ucra?na, segons el diari brit¨¤nic.

Els papers de Panam¨¤ revelen que el president d'aquest banc, Yuri Kovalchuk, i l'entitat van transferir almenys 1.000 milions de d¨°lars a una entitat opaca anomenada Sandalwood Continental. Aquests fons provenien de pr¨¦stecs del Banc Comercial de R¨²ssia, controlat per l¡¯Estat amb delegaci¨® a Xipre i per altres entitats p¨²bliques russes.

Per la seva banda, Gunnlaugsson, actual primer ministre d'Isl¨¤ndia, i la seva dona, Anna Sigurlaug P¨¢lsd¨®ttir, van adquirir, a trav¨¦s de la marca luxemburguesa del banc island¨¨s Landsbanki, la societat Wintris Inc. gestionada pel despatx panameny Mossack Fonseca. La parella va utilitzar aquesta societat per invertir milions de d¨°lars heretats, segons els documents signats el 2015, per la dona del primer ministre.

Macri, president de l'Argentina, el seu pare Francisco i el seu germ¨¤ Mariano eren administradors d'una empresa denominada Fleg Trading Ltd, constitu?da a les Bahames el 1998 i que va ser dissolta el gener del 2009. Macri no va donar a con¨¨ixer la seva vinculaci¨® amb Fleg Trading en les seves declaracions patrimonials del 2007 i 2008, quan era alcalde de Buenos Aires. S¨ª que va declarar un compte bancari de Merrill Lynch als Estats Units amb 9,1 milions de d¨°lars el 2007 i 5,9 milions en el mateix compte el 2008. Tamb¨¦ va declarar 500.000 d¨°lars en actius a l'estranger el 2008, per¨° no en va especificar l¡¯origen ni la ubicaci¨®. Tot, segons dades de l¡¯ICIJ.

El despatx Mossack Fonseca va comunicar recentment als seus clients que havia patit un atac als seus servidors inform¨¤tics i ha informat en un comunicat que la seva oficina de representaci¨® al Brasil ha estat requerida perqu¨¨ aporti informaci¨® ¡°per subministrar informaci¨® com a part de les investigacions de la fiscalia d'aquest pa¨ªs sobre alguns casos que actualment es ventilen en aquest pa¨ªs¡±.

L'empresa reconeix que entre els seus clients es troben ¡°bancs de primera categoria, advocats, comptables, signatures d'advocats, fiduci¨¤ries, etc¨¨tera¡±, totes, diu, ¡°empreses i firmes reconegudes comercialment i de bona reputaci¨®¡±.