En llibertat l¡¯exconseller delegat de BPA i Banc de Madrid
El Constitucional andorr¨¤ posa fi a 22 mesos de pres¨® provisional de Joan Pau Miquel
L¡¯exconseller delegat de Banca Privada d¡¯Andorra (BPA) i la seva filial espanyola, Banc de Madrid, Joan Pau Miquel, ha estat alliberat aquest dilluns del centre penitenciari de la Comella (Andorra) despr¨¦s de 22 mesos de pres¨® preventiva pel cas de presumpte blanqueig de capitals procedent del crim organitzat entorn de l¡¯entitat del pa¨ªs pirinenc i ha decretat el seu arrest domiciliari. Segons informa Diari d¡¯Andorra, el Tribunal Constitucional ha anul¡¤lat la pr¨°rroga de la seva reclusi¨®, dictada a l¡¯octubre de l¡¯any passat, en considerar que es tracta d¡¯¡°un ab¨²s de la pres¨® preventiva sense motiu constitucional suficient i proporcional a la seva excepcionalitat¡±.
El cas BPA va esclatar el mar? del 2015, quan el Departament Antifrau dels Estats Units (FinCen) va assenyalar l¡¯entitat andorrana com l¡¯epicentre d¡¯una suposada trama de blanqueig de capitals vinculats a les m¨¤fies russa i xinesa a Espanya, a Petrolis de Vene?uela i al c¨¤rtel mexic¨¤ de Sinaloa. Aix¨° va provocar el col¡¤lapse del banc i un corralito de facto que va abocar el pa¨ªs a la seva crisi financera m¨¦s gran. Despr¨¦s de la intervenci¨® del banc i la destituci¨® de tot el Consell d¡¯administraci¨®, es va procedir a la detenci¨® de Joan Pau Miquel una vegada van arrencar les investigacions de la fiscalia i la Unitat d¡¯Intel¡¤lig¨¨ncia Financera del pa¨ªs.
Joan Pau Miquel est¨¤ acusat d¡¯un presumpte delicte de blanqueig de capitals o valors organitzat i el Ministeri Fiscal sol¡¤licita una pena de pres¨® de vuit anys, 70 milions d¡¯euros de multa i deu anys d¡¯inhabilitaci¨®. La pr¨°rroga decretada per la jutgessa es va justificar pel risc de fugida, alarma social i destrucci¨® de proves.
Avui BPA ja no existeix com a tal. Despr¨¦s de deixar tots els actius t¨°xics (sospitosos de tenir un origen il¡¤l¨ªcit), es van traspassar els fons sans a una altra entitat anomenada Vall Banc, que avui ¨¦s propietat del fons JC Flowers despr¨¦s d¡¯un proc¨¦s de subhasta.
Tu suscripci¨®n se est¨¢ usando en otro dispositivo
?Quieres a?adir otro usuario a tu suscripci¨®n?
Si contin¨²as leyendo en este dispositivo, no se podr¨¢ leer en el otro.
FlechaTu suscripci¨®n se est¨¢ usando en otro dispositivo y solo puedes acceder a EL PA?S desde un dispositivo a la vez.
Si quieres compartir tu cuenta, cambia tu suscripci¨®n a la modalidad Premium, as¨ª podr¨¢s a?adir otro usuario. Cada uno acceder¨¢ con su propia cuenta de email, lo que os permitir¨¢ personalizar vuestra experiencia en EL PA?S.
En el caso de no saber qui¨¦n est¨¢ usando tu cuenta, te recomendamos cambiar tu contrase?a aqu¨ª.
Si decides continuar compartiendo tu cuenta, este mensaje se mostrar¨¢ en tu dispositivo y en el de la otra persona que est¨¢ usando tu cuenta de forma indefinida, afectando a tu experiencia de lectura. Puedes consultar aqu¨ª los t¨¦rminos y condiciones de la suscripci¨®n digital.
Sobre la firma
