Prisi¨®n para los cabecillas de una red de blanqueo de dinero a China
Nueve de los detenidos quedan el libertad provisional, pero deben acudir al juzgado cada mes La Polic¨ªa detiene en Alicante a 23 personas por su presunta relaci¨®n con esta red internacional
Tres de los presuntos cabecillas de una red de blanqueo de capitales que supuestamente evadi¨® unos 100 millones de euros a China ingresaron ayer en la c¨¢rcel. El juzgado de guardia de Elche decret¨® para ellos prisi¨®n provisional, comunicada y sin fianza, seg¨²n inform¨® el Tribunal Superior de Justicia. El juzgado de Elda tom¨® declaraci¨®n a otros cuatro detenidos que quedaron en libertad provisional, con la obligaci¨®n de comparecer dos veces al mes, al igual que los cinco de Alicante. Adem¨¢s, un juzgado de Benidorm tom¨® declaraci¨®n a tres detenidos y envi¨® a uno a prisi¨®n sin fianza.
La Polic¨ªa Nacional de Alicante y funcionarios de Vigilancia Aduanera de la Agencia Tributaria han asestado un duro golpe esta semana contra una de las redes m¨¢s potentes en evasi¨®n de capitales y extorsi¨®n que operaba en la provincia de Alicante con la detenci¨®n de 23 personas de diferentes nacionalidades. El principal responsable del grupo mafioso es un empresario de Petrer, residente en Benidorm, que presuntamente se dedicaba a evadir dinero procedente de los comerciantes chinos de municipios alicantinos.
La trama usaba varias empresas para realizar ingresos en cuentas bancarias de Hong Kong, principalmente, de los beneficios que en negro obten¨ªan los empresarios chinos afincados en Alicante.
La operaci¨®n se precipit¨® al descubrir que uno de los implicados, supuestamente, hab¨ªa contratado a dos rumanos y un argelino para raptar y dar una paliza a uno de sus colaboradores. Las detenciones se produjeron en Alicante, Benidorm, Elche, Petrer y Murcia.
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