El fiscal destapa un presunto fraude en Lal¨ªn en cursos de formaci¨®n

La Fiscal¨ªa de Delitos Econ¨®micos de Pontevedra acaba de acusar al empresario de Lal¨ªn Manuel Montoto Quinteiro, administrador de la sociedad Transportes Montoto, SL, de Lal¨ªn, de dos delitos fiscales por sendas cuotas defraudadas en el impuesto de sociedades, despu¨¦s de haber percibido subvenciones por 900.000 euros para cursos de formaci¨®n de sus empleados y no llegaron a recibir.

En su escrito de acusaci¨®n, el fiscal solicita cuatro a?os de prisi¨®n para el empresario, una multa de 500.000 euros, con 100 d¨ªas de prisi¨®n en caso de impago, y una indemnizaci¨®n al Estado de 449.000 euros de las que responder¨¢ la empresa Transportes Montoto, a la que se?ala como responsable subsidiaria.

Tambi¨¦n contempla la Fiscal¨ªa de Delitos Econ¨®micos para el acusado inhabilitaci¨®n para el derecho a sufragio pasivo, as¨ª como la p¨¦rdida del derecho a obtener subvenciones o ayudas p¨²blicas, beneficios o incentivos fiscales o de la seguridad social por el tiempo que dure la condena.

La sociedad Transportes Montoto se constituy¨® en noviembre de 1989 y tiene por objeto social la excavaci¨®n, extracci¨®n de piedra y su elaboraci¨®n, transporte por carretera de ¨¢ridos y materiales de construcci¨®n, contrataci¨®n y construcci¨®n de obras, p¨²blicas y privadas.

En los ejercicios fiscales correspondientes a 2003 y 2004, la empresa present¨® una liquidaci¨®n del impuesto de sociedades que no se corresponde con el informe elaborado por la Agencia Tributaria, que detect¨® que la cifra de negocio real era superior a la declarada, en base a las facturas emitidas por la empresa a sus clientes.

En enero de 2003, el empresario Manuel Montoto percibi¨® 421.667,68 euros y 599.585,02, en 2004, ambas en concepto de anticipo de subvenciones para acciones de formaci¨®n continua del INE (Instituto Nacional de Estad¨ªstica). Con posterioridad al ingreso de las subvenciones se dict¨® resoluci¨®n de liquidaci¨®n por parte de la Agencia Tributaria y se fij¨® la cuant¨ªa definitiva en 307.015,47 euros y 577.000, respectivamente, para ambos ejercicios. No obstante, las diferencias con las cantidades ingresadas nunca fueron solicitadas a las empresas que al parecer fueron las beneficiarias de los cursos de formaci¨®n.

Tras una investigaci¨®n, Hacienda constat¨® que el dinero de las subvenciones fueron traspasadas a otras empresas cuya relaci¨®n con Transportes Montoto no ha sido suficientemente aclarada. Los presuntos delitos recaen, en todo caso, en Transportes Montoto al ser la preceptora de las subvenciones y al no haber podido llegar la Fiscal¨ªa al fondo de un presunto fraude en el destino de ayudas p¨²blicas por falta de pruebas.

La AEAT admite que Transportes Montoto recibi¨® facturas de otras empresas relativas a la formaci¨®n de sus trabajadores por importe de 575, 202 euros pero, ¡°sin embargo no son reales por cuanto los trabajadores de Transportes Montoto nunca asistieron a los cursos que se relacionan¡±, se?ala el fiscal en su escrito de acusaci¨®n.

Para el fiscal, aunque el dinero procedente de las subvenciones fuese traspasado a otras empresas, ¡°no elimina el hecho de que la preceptora de estas cantidades fuese Transportes Montoto y de que sus empleados nunca se beneficiaron de ning¨²n curso de formaci¨®n¡±.