Un juez investiga por blanqueo de capitales a uno de los mayores urbanistas de Madrid

El Juzgado de Instrucci¨®n n¨²mero 35 de Madrid investiga por blanqueo de capitales al arquitecto y exfuncionario de la Comunidad Leopoldo Arnaiz, responsable del desarrollo urban¨ªstico de buena parte de los grandes municipios de la regi¨®n (Alcorc¨®n, Boadilla, Pinto, Soto del Real...). Los trazos de este urbanista pod¨ªan convertir un suelo r¨²stico en urbanizable y deparar a sus due?os suculentos dividendos. Arnaiz ¡ªquien fue vinculado al llamado Tamayazo y durante a?os estuvo bajo la lupa del exfiscal de Medioambiente Emilio Valerio por supuestas irregularidades urban¨ªsticas¡ª est¨¢ siendo investigado ahora en la v¨ªa penal junto a su exsocia Mar¨ªa Rosa Llano Gonz¨¢lez y los presuntos testaferros de ambos, Constantino D¨ªaz, F¨¦lix Ruiz y Mar¨ªa Teresa Moya. Arnaiz controla por medio de testaferros una vasta red de sociedades que poseen o han tenido grandes extensiones de suelo recalificado en la regi¨®n, seg¨²n fuentes jur¨ªdicas.

El Juzgado n¨²mero 35 dict¨® una resoluci¨®n el pasado 3 de febrero en la que ve indicios de delito fiscal y de blanqueo de capitales contra los citados imputados por no haber satisfecho al erario p¨²blico las cuotas correspondientes a la venta de unas acciones de la empresa Beltraex Nexo a Fersa Gesti¨®n. Y, en concreto a Arnaiz, le investiga por una serie de ¡°operaciones jur¨ªdico financieras¡± mediante la que los imputados ¡°ocultaron el origen il¨ªcito de unas ganancias haci¨¦ndolas emerger en los circuitos financieros como operaciones normales de tr¨¢fico comercial, incurriendo en blanqueo de capitales¡±, se?ala el juez.

Las diligencias penales han sido enviadas a la Fiscal¨ªa de Madrid para que presente acusaci¨®n o, en cambio, pida nuevas pruebas.

El magistrado solo est¨¢ investigando a las dos sociedades citadas, a instancias de la Fiscal¨ªa de Delitos Econ¨®micos de Madrid y de la Abogac¨ªa del Estado, pero, de momento, ignora que estas firmas formen parte de un vasto entramado integrado por ocho empresas matrices de las que cuelgan una treintena de sociedades. Todo este conglomerado societario, al frente del cual hay testaferros, ha sido destapado por Llano Gonz¨¢lez ante el Juzgado de lo Mercantil n¨²mero 4 de Madrid. Llano Gonz¨¢lez se?ala que el aut¨¦ntico due?o del 90% de las acciones de esas sociedades es Arnaiz, tal como consta en escrituras hechas en notar¨ªas de Reino Unido que ahora est¨¢n en poder del citado juzgado de lo mercantil. Arnaiz posee el 90% de las acciones y Gonz¨¢lez Llano, el 10%. Por su 10%, Llano Gonz¨¢lez reclama al arquitecto 50 millones de euros, de lo que se colige que el patrimonio de las sociedades puede rondar la nada desde?able cifra de 500 millones.

Arnaiz se?al¨® en septiembre de 2010 que, cuando compr¨® terrenos en los municipios que dise?¨®, nunca us¨® informaci¨®n privilegiada. Este peri¨®dico contact¨® ayer con su despacho profesional para dialogar con ¨¦l. No tuvo ¨¦xito. Tampoco ha querido hablar su exsocia.