18 detenidos en Madrid por estafar m¨¢s de dos millones de euros con un timo

Agentes de Polic¨ªa Nacional han detenido a 18 personas en Madrid de un grupo organizado internacional que estaf¨® m¨¢s de dos millones de euros con el timo de las cartas nigerianas en su variante de la falsa herencia. En total, hay 23 acusados, cuatro en Albacete y uno en Ciudad Real, aparte de los de la regi¨®n madrile?a, de nacionalidades espa?ola, nigeriana y rumana. Los presuntos delincuentes remit¨ªan diariamente miles de cartas y correos electr¨®nicos a potenciales v¨ªctimas en los que les hac¨ªan creer que pod¨ªan obtener una importante suma de dinero procedente del legado de un supuesto pariente desconocido o de un cuantioso premio de la loter¨ªa espa?ola.

Los receptores deb¨ªan efectuar diversos pagos ¡ªen concepto de tasas, gestiones impuestos, etc¨¦tera¡ª para disponer del efectivo que, a pesar de ingresar elevadas cantidades a los estafadores, nunca recib¨ªan, informa un comunicado de la Polic¨ªa. Para blanquear los enormes beneficios obtenidos con las estafas, los presuntos delincuentes pretend¨ªan edificar un centro comercial en Lagos (Nigeria) a semejanza de uno situado en la localidad madrile?a de Alcobendas. Entre el material decomisado al grupo figura el proyecto de construcci¨®n del complejo que contar¨ªa con m¨¢s de 30 locales y tres plantas.

Los polic¨ªas han realizado 12 registros en los que se han intervenido cien fajos de billetes falsos de d¨®lares dentro de un ba¨²l, nombres y direcciones de potenciales victimas extranjeras, centenares de sobres preparados para su env¨ªo, m¨¢s de 90 tel¨¦fonos m¨®viles y material inform¨¢tico, entre otros efectos. Adem¨¢s, han sido bloqueadas 54 cuentas bancarias y embargados tres veh¨ªculos y tres viviendas.

V¨ªctimas en diferentes pa¨ªses

La investigaci¨®n se inici¨® en agosto del pasado a?o, tras una denuncia de las autoridades de Dinamarca. En ella comunicaban que un dan¨¦s hab¨ªa sido v¨ªctima de una estafa cometida por una organizaci¨®n criminal que operaba desde Espa?a. Los investigadores lograron identificar a parte de los integrantes del grupo, as¨ª como verificar la existencia de numerosas v¨ªctimas en diferentes pa¨ªses.

Los detenidos desplegaban una elaborada puesta en escena para ejecutar el timo. Tras varios contactos telef¨®nicos o por correo electr¨®nico, citaban a las potenciales v¨ªctimas en lujosos hoteles y se presentaban en veh¨ªculos de alta gama, y les mostraban ba¨²les repletos de dinero ¡ªen realidad billetes falsos¡ª para convencerlos de la posibilidad de cobrar la herencia millonaria procedente de un familiar desconocido. Una vez embaucados, firmaban diversos documentos que supuestamente acreditaban la existencia del dinero. El ¨²nico requisito para obtenerlo era efectuar diversos pagos a la organizaci¨®n que, sin embargo, no derivaban en la liquidaci¨®n de un legado que en realidad no exist¨ªa.

La investigaci¨®n ha sido realizada por agentes de la Secci¨®n de Fraude Financiero de la Unidad de Delitos Econ¨®micos y Fiscales, de la Unidad Central de Inteligencia Criminal y del Grupo Operativo de Apoyo, adscritos a la Comisar¨ªa General de Polic¨ªa Judicial; de la Brigada Provincial de Extranjer¨ªa y Documentaci¨®n y de la Comisar¨ªa de Alcobendas, de la Jefatura Superior de Polic¨ªa de Madrid; y del Grupo Operativo de Intervenciones T¨¦cnicas (GOIT), dependiente del ?rea de Automoci¨®n. Los investigadores han contado con el apoyo del United States Secret Service.