Desmantelado un locutorio en el que se blanquearon 13 millones del 'narco'

Un locutorio del distrito madrile?o de Ciudad Lineal era la tapadera para blanquear dinero procedente de la venta de droga. La polic¨ªa ha detenido a sus cuatro responsables acusados de haber usurpado las identidades de sus clientes para efectuar m¨¢s de 20.000 env¨ªos de dinero y blanquear as¨ª 13 millones de euros, seg¨²n ha informado esta ma?ana la Direcci¨®n General de la Polic¨ªa.

Las investigaciones comenzaron a mediados de 2011 en un locutorio situado en la calle de Garmur n¨²mero 18. Una vez determinada la titularidad de los propietarios, los agentes analizaron todos los datos relativos a env¨ªos realizados en el establecimiento de Ciudad Lineal. De los m¨¢s de 20.000 giros analizados, casi 12.000 ten¨ªa caracter¨ªsticas sospechosas comunes: eran enviados a Colombia por remitentes de diferentes nacionalidades, los importes superaban con creces la media habitual y no parec¨ªa existir relaci¨®n familiar entre los remitentes y los beneficiarios de los env¨ªos.

Los agentes localizaron al menos a 15 personas a las que se les hab¨ªa suplantado la identidad. Se trataba de clientes leg¨ªtimos del locutorio que para enviar dinero a sus pa¨ªses de origen hab¨ªan presentado su pasaporte en el local. Estos pasaportes eran usados por los detenidos como pantalla para justificar los giros. En unas ocasiones modificaban los datos del pasaporte del cliente y, en otras, si no hab¨ªa agotado el tope de dinero permitido por persona al trimestre para enviar al extranjero, utilizaban sus datos verdaderos hasta alcanzar este l¨ªmite, seg¨²n ha informado la polic¨ªa en un comunicado.

Otra de las v¨ªas para dar una apariencia de legalidad al blanqueo era el uso de documentaci¨®n falsificada que permitiera no llamar la atenci¨®n sobre la cantidad de euros que sal¨ªan del pa¨ªs. Tras numerosas vigilancias y seguimientos, los agentes localizaron los domicilios particulares de los integrantes de la banda. Una vez obtenida la correspondiente autorizaci¨®n judicial, se procedi¨® tanto al registro de los domicilios, como del locutorio. Se detuvo a los dos propietarios actuales y de los dos anteriores, todos de nacionalidad dominicana y con edades entre 19 y 53 a?os. Se les imputan delitos de blanqueo de capitales, falsificaci¨®n documental y usurpaci¨®n de identidad.

La investigaci¨®n ha sido llevada a cabo por el Grupo VII de Unidad de Drogas y Crimen Organizado (UDYCO)de la Brigada Provincial de Polic¨ªa Judicial de la Jefatura Superior de Polic¨ªa de Madrid.