La polic¨ªa sospecha que Converg¨¨ncia se financi¨® con cheques del Palau

La polic¨ªa sospecha que parte del dinero desviado por los saqueadores confesos del Palau de la M¨²sica, F¨¨lix Millet y Jordi Montull, sirvi¨® para financiar de forma irregular a Converg¨¨ncia Democr¨¤tica (CDC). Un informe encargado por el juez para seguir el rastro a 18 millones de euros desviados del Palau ¡ªque fueron cobrados en cheques al portador¡ª subraya que dos de esos talones, por valor de 223.010 euros, fueron ingresados en cuentas corrientes de Letter Graphic y New Letter.

Esas empresas, dedicadas al buzoneo y montaje audiovisual, realizaron, supuestamente, trabajos ficticios para el Palau. Su funci¨®n, seg¨²n las investigaciones del juez Josep Maria Pijuan y del fiscal anticorrupci¨®n, Emilio S¨¢nchez-Ulled, era en realidad servir de tapadera para hacer llegar el pago de comisiones de Ferrovial a Converg¨¨ncia a cambio de la adjudicaci¨®n de obra p¨²blica. En el informe de la Unidad de Delincuencia Econ¨®mica y Fiscal, al que ha tenido acceso EL PA?S, la polic¨ªa precisa que esas sospechas se han ¡°reforzado¡± con la comparecencia ante el juez del administrador concursal de esas sociedades.

El administrador dijo que observ¨® ¡°irregularidades contables¡± e ¡°importantes salidas de dinero de forma injustificada¡±. ¡°Resulta factible¡±, recoge el documento, que ¡°algunas de estas salidas sirvieran para financiar las actividades de organismos pol¨ªticos¡±. La polic¨ªa cree que los implicados fingieron operaciones mercantiles para dar cobertura a transacciones financieras y lograr as¨ª una apariencia de legalidad. Los investigadores tirar¨¢n de ese hilo para cerrar el c¨ªrculo de la financiaci¨®n irregular.

El pasado 15 de marzo, la polic¨ªa registr¨® la sede de las empresas en un pol¨ªgono industrial de Badalona. All¨ª aparecieron albaranes de entrega de material propagand¨ªstico para Converg¨¨ncia i Uni¨®. La fecha de esas facturas es posterior a julio de 2009, cuando los Mossos registraron el Palau. Al saberse investigados, los implicados ¡°no pudieron continuar¡± con el viejo sistema ¡ªemitir las facturas a trav¨¦s del Palau¡ª y tuvieron que establecer ¡°una relaci¨®n directa¡±, seg¨²n la polic¨ªa.

Millet sac¨® de Espa?a 130.100 euros de un cheque, seg¨²n el informe

Los investigadores creen que el registro ratifica su tesis e insisten en que las facturas por los trabajos ficticios para el Palau se extendieron por conceptos ¡°peregrinos¡± y ajenos a la actividad de la instituci¨®n musical.

Los 18 millones de euros presuntamente desviados en cheques cobrados en efectivo suponen m¨¢s de la mitad del dinero expoliado al Palau. Conocer el destinatario final de esos talones es una de las obsesiones de los investigadores. Estos sospechan que parte del dinero corresponde a fondos aportados previamente por la constructora Ferrovial para pagar a CDC por adjudicarle obras como la Ciudad de la Justicia y la l¨ªnea 9 del metro. En esas operaciones, el Palau de Millet y Montull hizo, presuntamente, de intermediario.

Para acreditar esas sospechas, el juez encarg¨® al Cuerpo Nacional de Polic¨ªa un informe exhaustivo. Los investigadores, sin embargo, han topado con la opacidad de los bancos y han dejado constancia en su informe de su escasa colaboraci¨®n. La entidad donde se cobraron la mayor¨ªa de los cheques, Catalunya Caixa, ¡°no facilit¨® dato alguno de los a?os 2002, 2003 y 2004¡±, lo que ¡°conculca¡± la ley de prevenci¨®n del blanqueo de capitales. Seg¨²n los polic¨ªas, la entidad ¡°incumpli¨® sus obligaciones¡±, ya que deber¨ªa haber conservado documentaci¨®n ¡°hasta abril de 2004¡±.

Esas carencias documentales han impedido, en muchos casos, ir m¨¢s all¨¢. La mayor¨ªa de los cheques fueron cobrados en ventanilla por Millet y Montull, su lugarteniente. Tambi¨¦n acudieron a los bancos otras cinco personas ligadas al Palau: Jos¨¦ Mar¨ªa Abr¨®s, Xavier Espa?ol y Juan Ram¨®n Bages ¡ªque declararon como testigos ante el juez¡ª, Francisco Miguel Ruiz y Enrique Ruiz. Estos dos ¨²ltimos son desconocidos para el juez, que pide a la polic¨ªa que averig¨¹e la ¡°relaci¨®n¡± de esas personas con la entidad.

En otros casos, el cobrador es ¡°desconocido¡± y ni siquiera se puede saber ¡°qui¨¦n realmente acudi¨® de forma presencial a realizar la operaci¨®n bancaria¡±. El problema es que, incumpliendo sus propios manuales de prevenci¨®n del blanqueo, los bancos no mantuvieron los documentos durante 10 a?os. Dos de los cobros (de 60.101 y 63.106 euros) fueron ordenados por correo electr¨®nico por la ex directora financiera de la entidad, la tambi¨¦n imputada Gemma Montull.

La polic¨ªa afea a los bancos que no conservaran documentos de las transacciones

Los investigadores ponen el acento en un cheque de 130.100 euros cobrado en 2006 ¡°de forma conjunta¡± por Millet y Montull. El expresidente del Palau pidi¨® a Bankia que le facilitara un documento del Banco de Espa?a relativo a la ¡°declaraci¨®n de exportaci¨®n de moneda¡±. De ah¨ª se deduce, concluye la polic¨ªa, que el dinero fue ¡°trasladado fuera de Espa?a¡± y acab¨® en una cuenta de Millet en el extranjero.

La polic¨ªa considera acreditado el desv¨ªo de fondos y cita dos ejemplos. En febrero de 2008, Montull cobr¨® 9.000 euros en ventanilla que, ¡°sorpresivamente¡±, fueron a parar a una cuenta a su nombre. Se trata, seg¨²n la polic¨ªa, de una ¡°clara metodolog¨ªa de blanqueo de capitales¡±. Si no pretendiese disimular una transacci¨®n il¨ªcita, ¡°habr¨ªa bastado con una transferencia directa a la cuenta de Montull, m¨¢s sencilla y menos costosa¡±. En la operaci¨®n, en cambio, se intercalan ¡°sucesivas fases a modo de capas de cebolla¡± para ¡°dificultar la tarea fiscalizadora de cualquier instituci¨®n¡±. Algo similar hizo Millet en otra retirada de efectivo.

El informe alude, adem¨¢s, a una cuenta que ten¨ªa la ¡°aparente doble titularidad¡±, ya que estaba a nombre del Orfe¨® Catal¨¤ y GPO. El informe de la Agencia Tributaria concluy¨® que las siglas correspond¨ªan a la empresa GPO Ingenier¨ªa, a la que acusaba de entregar dinero a los responsables del Palau. La empresa niega cualquier v¨ªnculo con Millet y Montull. La polic¨ªa concluye que, una vez analizada la documentaci¨®n, ¡°no puede desprenderse la existencia de ninguna ligaz¨®n¡± entre el Palau y GPO. ?A qu¨¦ aluden esas siglas? Ese sigue siendo uno de los misterios sin resolver del caso Palau.