El juez env¨ªa a la Audiencia Nacional la querella contra el Banco de Valencia

El Juzgado de Instrucci¨®n n¨²mero 3 de Valencia se ha inhibido a favor de la Audiencia Nacional para que sea este ¨®rgano judicial el encargado de investigar a los anteriores consejeros y directivos de Banco de Valencia por presuntas irregularidades en la gesti¨®n, seg¨²n consta en un auto con fecha de este mi¨¦rcoles.

El pasado 2 de julio, el juzgado de Valencia recibi¨® una petici¨®n en ese sentido de la Audiencia para que se inhibiera a su favor en este asunto. Este paso se produjo despu¨¦s de que el Fondo de Reestructuraci¨®n y Ordenaci¨®n Bancaria (FROB) denunciase a los exdirectivos de esta entidad bancaria ante la Audiencia.

El juzgado de Valencia, que instruye la querella interpuesta por la Asociaci¨®n de Peque?os Accionistas del Banco de Valencia (Apabankval) contra el consejo de administraci¨®n de la entidad por dos delitos societarios -uno de falsedad contable y otro de administraci¨®n desleal-, ha acordado aceptar la inhibici¨®n.

En el procedimiento instruido en Valencia hay un total de 27 imputados, entre los que se encuentra el expresidente de Banco de Valencia y expresidente de Bancaja, Jos¨¦ Luis Olivas. En un principio, el juez iba a tomarles declaraci¨®n el 25 de abril, pero las citaciones se suspendieron tras solicitarlo el ministerio fiscal, quen consideraba que no se dispon¨ªa de suficiente documentaci¨®n.

Por este motivo, Fiscal¨ªa pidi¨® al juzgado que recabase documentaci¨®n registral e informes a la entidad bancaria y a Banco de Espa?a. Tambi¨¦n solicit¨® libros de actas de Banco de Valencia, informes de las inspecciones realizadas por Banco de Espa?a a esta primera entidad, cr¨¦ditos concedidos y operaciones de compra/venta de acciones o de riesgo.

Esta misma documentaci¨®n tambi¨¦n fue requerida por Diego Mu?oz-Cobo, letrado de la asociaci¨®n de peque?os accionistas, en la querella que present¨® en febrero con la adhesi¨®n de 137 accionistas que representan el 1% del capital de Banco de Valencia.

Informe del FROB

Por su parte, el juzgado tambi¨¦n pidi¨® al FROB hace tres meses un informe detallado sobre la gesti¨®n del Banco de Valencia, y pregunt¨® si consideraba que pod¨ªa haber existido irregularidades o incumplimiento de la normativa bancaria y mercantil en la gesti¨®n.

En ese contexto, el FROB remiti¨® hace unas semanas un escrito al juzgado en el que se?alaba que las personas designadas por su organismo para ejercer las funciones que le correspond¨ªan como administrador provisional del Banco de Valencia, ante la existencia de indicios de actuaciones "irregulares", solicitaron la elaboraci¨®n de una investigaci¨®n "objetiva e independiente".

Esta investigaci¨®n culmin¨® -seg¨²n expone en su escrito remitido al juez- en la elaboraci¨®n de un informe pericial, en el que se pon¨ªan de manifiesto actuaciones "que podr¨ªan ser constitutivas de diversos delitos cuyo conocimiento corresponder¨ªa a la Audiencia Nacional, a la vista de la naturaleza, del n¨²mero de posibles afectados, de la condici¨®n de la entidad cotizada de Banco de Valencia y la repercusi¨®n en la econom¨ªa nacional".

Por este motivo, y ante el convencimiento del FROB de que las circunstancias expuestas exig¨ªan la "inmediata" actuaci¨®n, el fondo coment¨® al juzgado que consideraba "ineludible" poner a disposici¨®n del juzgado Central de Instrucci¨®n de la Audiencia Nacional el informe pericial practicado, mediante la presentaci¨®n de una denuncia.

El juzgado, tras recibir este informe del FROB, remiti¨® un oficio a las diferentes partes que integraban el procedimiento para, entre otras cuestiones, preguntarles sobre la competencia para investigar a Banco de Valencia, es decir, si el caso se deber¨ªa quedar en el juzgado de Valencia o instruirse en la Audiencia Nacional por el tipo de delitos y la cantidad de personas afectadas. Tras pronunciarse las partes, el juzgado ha acordado inhibirse a favor de la Audiencia.