Desarticulada en Sevilla una red de fraude al IVA con hidrocarburos

La Agencia Tributaria ha desmantelado en Sevilla una red de empresas que se dedicaban a la intermediaci¨®n de gasolinas y gas¨®leos, y que se apropiaban del IVA recaudado a las gasolineras. El fraude detectado asciende a m¨¢s de 9 millones de euros, seg¨²n la Agencia Tributaria, que remiti¨® una investigaci¨®n oficial al Juzgado y que inform¨® ayer de la detenci¨®n de cuatro personas, y la incautaci¨®n de m¨¢s de siete millones de euros en propiedades, veh¨ªculos y dinero en cuentas corrientes.

La operaci¨®n, denominada ¡°Hidro¡± comenz¨® el pasado mes de mayo, cuando funcionarios de los servicios de planificaci¨®n e investigaci¨®n de la Agencia Tributaria detectaron dos sociedades mercantiles, que constaban como intermediarios de hidrocarburos, que carec¨ªan de estructura, actividad y personal, pero que adquir¨ªan legalmente carburantes en un Dep¨®sito Fiscal de Hidrocarburos (mayorista) situado en la provincia de Huelva, en r¨¦gimen de suspensi¨®n del pago del Impuesto especial sobre Hidrocarburos (IEH), y sin soportar IVA, para su posterior venta a estaciones de servicio (gasolineras). LA red se extend¨ªa por gasolineras de las provincias de Sevilla, Huelva, M¨¢laga y Ciudad Real.

Tras detectar que estas empresas no ingresaban el IVA repercutido y cobrado en las gasolineras, la Agencia Tributaria remiti¨® las investigaciones el pasado mes de junio al Juzgado de Instrucci¨®n n¨²mero 1 de Sevilla, que dispuso una intervenci¨®n policial con participaci¨®n de funcionarios del Servicio de Vigilancia Aduanera.

La operaci¨®n se realiz¨® finalmente el pasado 12 de septiembre con la detenci¨®n de cuatro personas y la realizaci¨®n de registros en cinco domicilios, cuatro de ellos en Sevilla capital y uno en Espartinas (Sevilla). Los detenidos, que han quedado en libertad, han sido imputados de un delito fiscal. El juzgado ha intervenido un total de 15 inmuebles, valorados en m¨¢s de tres millones de euros, un total de 3,36 millones de euros en cuentas bancarias, dos embarcaciones de recreo con un valor aproximado de 165.00 euros y 17 veh¨ªculos de alta gama valorados en m¨¢s de 600.000 euros.

Fuentes de la Agencia Tributaria no descartan el descubrimiento e incautaci¨®n de nuevos activos propiedad de los detenidos ya que estos pose¨ªan una serie de empresas asociadas a la red, y con aparente actividad legal (desde empresas de restauraci¨®n a venta de ropa), a trav¨¦s de las cuales banqueaban los fondos procedentes de la defraudaci¨®n del IVA de los hidrocarburos.