La Diputaci¨®n denuncia por estafa a un entramado de empresas de consultor¨ªa

La Diputaci¨®n Foral de Bizkaia ha remitido a la Fiscal¨ªa un nuevo presunto caso de fraude en el que se denuncia delitos de estafa y falsedad documental por parte de un entramado empresarial. Este entramado empresarial se dedicaba a obtener, supuestamente de forma indebida, subvenciones de instituciones p¨²blicas por la realizaci¨®n de actividades de asesoramiento de I+D+I.

Fuentes forales han precisado que la investigaci¨®n, que ha sido efectuada en los ¨²ltimos meses por el equipo de inspecci¨®n de la Hacienda foral vizca¨ªna, ha sacado a la luz una red en la que estaban implicadas cinco sociedades de consultor¨ªa y cinco personas domiciliadas en Erandio, Barakaldo, Leioa y Basauri.

Esta red estaba especializada en la prestaci¨®n de servicios de consultor¨ªa a las empresas as¨ª como en ofrecer ayuda en la tramitaci¨®n y presentaci¨®n de proyectos de I+D+i con el objeto de obtener las correspondientes subvenciones de los organismos p¨²blicos.

En el caso inspeccionado, las subvenciones se han obtenido del Departamento de Promoci¨®n Econ¨®mica de la Diputaci¨®n Foral de Bizkaia, que tambi¨¦n ha colaborado en la investigaci¨®n, y de la Spri, organismo adscrito al Gobierno Vasco. La cuantificaci¨®n de las ayudas defraudadas en concepto de subvenciones se determinar¨¢ en la instrucci¨®n penal.

La cuantificaci¨®n de las ayudas defraudadas se determinar¨¢ en la instrucci¨®n penal

El delito de estafa y el de falsedad documental est¨¢n castigados cada uno de ellos con penas de prisi¨®n de seis meses a tres a?os en el C¨®digo Penal. Las mismas fuentes han precisado que la Hacienda Foral contin¨²a en estos momentos con la investigaci¨®n abierta para determinar si esta pr¨¢ctica se ha realizado tambi¨¦n por otras empresas y entidades de consultor¨ªa.

En este ¨²ltimo caso de presunto fraude, que seg¨²n los hechos descubiertos se ha realizado de forma continuada entre los ejercicios 2008 y 2011, la trama consistir¨ªa en que la consultora incrementaba ficticiamente el importe de los proyectos presentados con el fin de obtener una mayor subvenci¨®n para sus clientes, cobrando, de ese modo, unos mayores emolumentos por sus servicios.

Seg¨²n ha precisado la Diputaci¨®n, la consultora proced¨ªa a la emisi¨®n de facturas por un importe superior al real que se incorporaban al proyecto presentado ante la instituci¨®n p¨²blica y que, por tanto, generaban una mayor subvenci¨®n para el cliente y unos mayores honorarios para ella. Posteriormente, para contrarrestar los efectos financieros y fiscales de esa facturaci¨®n "inflada", se produc¨ªa una corriente de facturas falsas en sentido contrario, es decir, del cliente a la consultora, que se ocultaban al Departamento de Promoci¨®n Econ¨®mica y a la Spri.

Estas facturas falsas simulaban entregas de bienes o prestaciones de servicios inexistentes desde el cliente hacia la consultora. En algunas ocasiones, el procedimiento utilizado para desinflar la facturaci¨®n de las consultoras consist¨ªa en la emisi¨®n de facturas de abono por las consultoras a los clientes, abonos que no se comunicaban a la instituci¨®n p¨²blica correspondiente. Adem¨¢s, Hacienda ha constatado que alguna de las consultoras investigadas ha utilizado esta t¨¦cnica para conseguir subvenci¨®n para s¨ª misma.

En el ejercicio de 2011, la Diputaci¨®n consigui¨® aflorar una bolsa de 560 millones de euros de fraude, remiti¨® 16 informes de presuntos delitos al Ministerio Fiscal y se intercambiaron con otras administraciones tributarias m¨¢s de 49 millones de datos de contribuyentes vizca¨ªnos.