Hacienda destapa una red de mayoristas chinos acusados de defraudar 64 millones

Con la ayuda de un agente privado de Aduanas (representante del importador y del exportador) y un sofisticado entramado empresarial, Hacienda calcula que una red de mayoristas de origen chino ha logrado estafar al fisco 64 millones de euros. La investigaci¨®n, que se ha alargado durante m¨¢s de un a?o, y ha tenido trabajando a un centenar de agentes de la Agencia Tributaria, se ha materializado en 18 denuncias, contra 43 personas, a las que acusan de 133 delitos fiscales.

La gran estafa empezaba en China. All¨ª los acusados compraban de forma legal a un proveedor los t¨ªpicos productos que se suelen vender en los bazares. Todav¨ªa en China, esa factura pasaba a manos de una sociedad instrumental, que maquillaba las cuentas. Los empresarios reduc¨ªan tanto el n¨²mero de art¨ªculos adquiridos como el valor de los mismos. La Agencia Tributaria considera que de esa forma no declaraban el 70% del valor de lo productos que importaban a Espa?a. Lo hac¨ªan a trav¨¦s del puerto de Barcelona, donde llegaban los contenedores cargados de material. Una vez all¨ª deb¨ªan salvar el siguiente escollo: el control aduanero. Algo que, gracias a la ayuda del agente privado, lograron saltarse durante cuatro a?os sin mayores dificultades.

¡°Es una de las operaciones m¨¢s relevantes desarrolladas en Catalu?a¡±, asegur¨® ayer el delegado especial de la Agencia Tributaria en Catalu?a, Gonzalo David Garc¨ªa de Castro. La operaci¨®n arranc¨® en octubre de 2011, despu¨¦s de que obtuviesen el permiso del juzgado para poder entrar en una veintena de domicilios. La acci¨®n ¡°sorpresa¡± de la Agencia les permiti¨® hacerse con numerosa documentaci¨®n, que les sirvi¨® para contrastar el volumen real de mercanc¨ªas con el que trabajaban

Los mayoristas estaban radicados en Barcelona, Sant Adri¨¤ del Bes¨®s y Badalona, desde donde vend¨ªan el 70% de sus productos sin declarar a los minoristas. Desde 2007 a 2011, la trama logr¨® evadir 240 millones en ventas no declaradas. Lo que se traduce en los 64 millones que deber¨ªan haber acabado en manos del fisco (40 en concepto de IVA y 24 en impuesto de sociedades).

Tras los registros, los agentes pudieron comprobar situaciones poco veros¨ªmiles que pon¨ªan al descubierto el enga?o. ¡°Un almac¨¦n con un volumen muy importante de trabajo, con cinco trabajadores al pie del ca?¨®n como se suele decir vulgarmente, que emitiese dos facturas al d¨ªa era realmente muy significativo¡±, destac¨® ayer Garc¨ªa de Castro.

De Castro admiti¨® en rueda de prensa que la misma operaci¨®n si se hubiese llevado a cabo a trav¨¦s de una inspecci¨®n rutinaria, sin las ¨®rdenes de entrada y registro, habr¨ªa complicado mucho m¨¢s la tarea de los agentes para poner al descubierto el presunto fraude.

La fiscal¨ªa deber¨¢ ahora decidir qu¨¦ delitos imputa a cada uno de los implicados, que la Agencia Tributaria ha desgranado en 133 delitos contra la Hacienda P¨²blica, teniendo en cuenta los distintos ejercicios investigados. ¡°Vamos m¨¢s all¨¢ de las sociedades, vamos a los administradores o a cualquier persona que como autor o coautor interviene en esos hechos¡±, afirm¨® Garc¨ªa de Castro.

La Agencia Tributaria ha embargado hasta ahora 84 inmuebles y 240 cuentas bancarias de los afectados por su investigaci¨®n, as¨ª como cuatro cajas de seguridad en bancos. Aunque no ha detallado la cantidad de dinero que supone, Garc¨ªa de Castro s¨ª asegur¨® ayer que ser¨ªa suficiente para satisfacer la deuda contra¨ªda con el fisco.

Para blanquear el dinero que la empresa mov¨ªa en negro, los acusados utilizaban los mismos m¨¦todos que la red que est¨¢ acusada de liderar el empresario chino Gao Ping, que fue desarticulada en diciembre en la Operaci¨®n Emperador. Los empresarios enviaban el dinero en maletines a trav¨¦s de aviones o bien a trav¨¦s de barcos. Tambi¨¦n se val¨ªan de personas que poseen cuentas en para¨ªsos fiscales. A estos les satisfac¨ªan los montos en efectivo, a cambio de que ingresasen cantidades similares en cuentas chinas.

Garc¨ªa de Castro explic¨® asimismo que los acusados tambi¨¦n ten¨ªan relaci¨®n con algunas de las compa?¨ªas de Gao Ping, ubicadas en Madrid, aunque no estaban vinculados con la red corrupta desarticulada por la Fiscal¨ªa Anticorrupci¨®n. El comercio con Asia fue una de las prioridades del plan anual de controla el fraude de la Agencia Tributaria de 2012.

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