Desmantelada una red de venta de joyas robadas y blanqueo en Alicante
El grupo logr¨® blanquear 10 millones de euros En la operaci¨®n han sido detenidas ocho personas
Ocho personas han sido detenidas en Alicante al desmantelar una trama dedicada al comercio ilegal de oro que, presuntamente, evitaba el pago a la Hacienda P¨²blica y blanqueaba capitales.
El grupo ten¨ªa una red de establecimientos de compra y venta de oro en Elche en los que presuntamente adquir¨ªa joyas robadas que luego vend¨ªa en B¨¦lgica para blanquear el dinero. La Polic¨ªa cifra en unos diez millones de euros la cantidad de dinero negro que pudo blanquear la red en un a?o. Los cabecillas, dos espa?oles de 37 y 58 a?os, se encargaban personalmente de llevar en vuelos semanales desde L'Altet la mercanc¨ªa presuntamente robada a B¨¦lgica para venderla.
El grupo organizado ha sido desmantelado en una operaci¨®n conjunta realizada por la Polic¨ªa Nacional, la Agencia Tributaria y la Inspecci¨®n de Trabajo, en el marco del Plan Operativo Funcional Oro.
Los arrestados no consignaban en los correspondientes libros de registros de sus negocios todas las joyas que se adquir¨ªan, adem¨¢s de aceptar piezas de procedencia il¨ªcita. En total se han incautado 70 lotes de joyas -con un peso aproximado de 15 kilos- y alrededor 362.615 euros en efectivo.
El cabecilla de la trama realizaba personalmente el trasporte del oro por v¨ªa a¨¦rea a B¨¦lgica, con un periodicidad semanal. Posteriormente regresaba a Espa?a con la mayor parte del dinero en efectivo obtenido con su venta, unos 200.000 euros por viaje. De forma paralela, a trav¨¦s de transferencia bancaria enviaba a Espa?a aquella parte justificable con motivo de sus negocios, entre 70.000 y 80.000 euros.
Con el volumen de operaciones de compraventa detectado, se estima una cifra de aproximadamente 10 millones de euros en dinero negro sin declarar en el periodo de un a?o y la salida il¨ªcita del territorio nacional de 360 kilos de oro. En total se ha intervenido 362.615 euros en efectivo, m¨¢s de 15 kilos de oro y se han bloqueado un total de doce cuentas bancarias por un total de 63.200 euros.
Los detenidos, todos ellos de nacionalidad espa?ola, pasaron a disposici¨®n del Juzgado de Instrucci¨®n en funciones de Guardia de Elche.
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