Querella del fiscap por un fraude de IVA de un mill¨®n en O Berb¨¦s
La investigaci¨®n se remonta a 2011 despu¨¦s de aparecer los primeros indicios de presuntas ventas de pescado no declaradas
El fiscal de delitos econ¨®micos de Pontevedra present¨® una querella contra la Cooperativa de Mar San Miguel de Mar¨ªn por un presunto fraude de IVA estimado en un mill¨®n de euros. La denuncia por tres delitos fiscales correspondientes a los ejercicios de 2008 a 2010 se dirige contra tres miembros de la entidad despu¨¦s de que la Agencia Tributaria detectara graves irregularidades en la contabilidad en una investigaci¨®n iniciada en 2011.
La Fiscal¨ªa de Delitos Econ¨®micos de Pontevedra que se hizo cargo del caso para abrir diligencias informativas interrog¨® a los imputados y a varios testigos y concluy¨® que la cooperativa no declar¨® el IVA en la comercializaci¨®n de pescado, de descargas realizadas en el puerto de Vigo en esas fechas, aunque se sospecha que el fraude podr¨ªa ser incluso mayor.
En el trienio analizado por Hacienda se dejaron de declarar cuotas superiores a los 300.000 euros anuales. Adem¨¢s de al abono de estas cantidades, la cooperativa se enfrenta a unas multas que podr¨ªan multiplicar por siete lo defraudado y a condenas para los querellados de entre 1 a 5 a?os por delito fiscal. La investigaci¨®n de la Agencia Tributaria se remonta a octubre de 2011 despu¨¦s de aparecer los primeros indicios de presuntas ventas de pescado no declaradas que se cuentan por toneladas por el volumen de mercanc¨ªa que mov¨ªa la empresa. Los inspectores se incautaron de documentaci¨®n contable en las oficinas que la citada entidad pesquera tiene en el puerto vigu¨¦s, la mayor parte facturas.
Red de colaboradores
Paralelamente a las pesquisas de Hacienda, la Fiscal¨ªa encarg¨® a la Guardia Civil una investigaci¨®n mayor, a¨²n abierta, ante las sospechas de que esta cooperativa, e incluso otras, hubiesen actuado en connivencia con operarios y armadores de O Berb¨¦s. Los primeros indicios apuntan a que en el puerto vigu¨¦s podr¨ªa funcionar una supuesta y amplia red de colaboradores continuada en el tiempo para eludir impuestos evitando las ventas en lonja de gran parte de la mercanc¨ªa descargada, seg¨²n algunos testigos que han declarado en estas diligencias informativas.
El fiscal preve¨ªa esperar al informe de la Polic¨ªa Judicial sobre esta investigaci¨®n para interponer la querella contra miembros de la cooperativa pero dado la complejidad del caso la instrucci¨®n se seguir¨¢ en unas diligencias aparte.
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