La instructora se?ala a empleados de bancos por ¡°connivencia¡± con el blanqueo

En el ampl¨ªsimo abanico de acusados por la juez Mercedes Alaya en el caso de los ERE no estaban las entidades bancarias. Hasta ahora. La instructora apunta a los empleados de las sucursales bancarias por una ¡°presunta y necesaria colaboraci¨®n o connivencia¡± con el intermediario y conseguidor Juan Lanzas, as¨ª como con los abogados del despacho Estudios Jur¨ªdicos Villas¨ªs, para el que Lanzas trabaj¨® durante varios a?os.

Alaya destaca en un auto del pasado lunes los indicios penales por los diferentes productos bancarios y operaciones de reintegro efectuadas por Lanzas y su entorno de testaferros y hombres de paja. La investigaci¨®n ha cifrado en 13 millones la fortuna de Lanzas. Alaya sospecha que los empleados de banca debieron conocer los movimientos bancarios de Lanzas y no alertaron al Banco de Espa?a sobre los indicios de blanqueo de capitales pese a estar obligados a ello. Mientras, los abogados del despacho Estudios Jur¨ªdicos Villas¨ªs Carlos Leal, Jos¨¦ Luis Leal y Alfredo Jim¨¦nez recibieron de la consultora Uniter (que tramit¨® numerosos ERE) fondos de las sobrecomisiones obtenidas. Las operaciones tienen un mismo patr¨®n: en primer lugar se produc¨ªa un abono en la cuenta titulada por el bufete, traspas¨¢ndose acto seguido mediante una transferencia a una de las cuentas tituladas por los socios del despacho. Finalmente, efectuaban reintegros en efectivo de manera sistem¨¢tica en la misma sucursal, el mismo d¨ªa y en cantidades iguales o menores a 3.000 euros. ¡°Ante la apariencia inusual, compleja y sin prop¨®sito econ¨®mico aparente de las operaciones¡±, Alaya pide a los bancos que informe a la Guardia Civil sobre dichos movimientos.

Mientras, la juez achaca a las entidades bancarias haber financiado a empresarios de la Sierra Norte antes de que la Junta de Andaluc¨ªa les concediera las subvenciones fijadas por convenios. Alaya subraya la necesaria colaboraci¨®n de las entidades para las ayudas comprometidas ¡°a espaldas de la fiscalidad¡±.