Desarticulado un grupo que blanque¨® tres millones procedentes del narcotr¨¢fico

Un total de diez locutorios era la tapadera que hab¨ªa estado utilizando en los ¨²ltimos a?os para blanquear el dinero procedente del narcotr¨¢fico. La polic¨ªa calcula que esta organizaci¨®n ha efectuado al menos desde 2009 m¨¢s de 3.000 env¨ªos irregulares de dinero, lo que supone m¨¢s de tres millones de euros. Para remitir el dinero, usurpaban la identidad de los remitentes o fabricaban documentaci¨®n falsa, seg¨²n ha informado esta ma?ana la Jefatura Superior de Polic¨ªa de Madrid. A los diez arrestados se les imputa tambi¨¦n un delito contra la propiedad industrial al piratear las licencias de software que usaban en sus locales.

Las investigaciones comenzaron a ra¨ªz de conocerse la existencia de varios locutorios que realizaban actividades il¨ªcitas de blanqueo de capitales. En total se trataba de diez locales distribuidos en la capital, San Sebasti¨¢n de los Reyes y Getafe. Poco despu¨¦s y tras realizar diferentes indagaciones se comprob¨® que solo cinco de los locales sobre los que estaba la polic¨ªa continuaban abiertos en el momento de la investigaci¨®n.

Seg¨²n avanzaron las pesquisas, los polic¨ªas descubrieron que la organizaci¨®n siempre hac¨ªa los env¨ªos de la misma manera. El env¨ªo del dinero al extranjero (casi siempre Colombia) se hac¨ªa de una forma discreta. Aprovechaban los datos de otros clientes que hab¨ªan realizado alg¨²n env¨ªo de manera legal en establecimientos de la organizaci¨®n. Cuando ten¨ªan en su poder una fotocopia del documento de identidad de ¨¦stos, lo utilizaban para remitir dinero sin el consentimiento leg¨ªtimo de su propietario, seg¨²n fuentes policiales.

Los investigadores analizaron una cantidad muy elevada de giros que en su mayor¨ªa fueron remitidos a Colombia. Tras comprobar que casi 3.000 de ellos se hab¨ªan realizado con documentos falsificados y usurpaciones de identidad de m¨¢s de 73 personas, los agentes detuvieron a diez miembros, acusados de pertenecer a la trama. Adem¨¢s, registraron cuatro locales, en los que decomisaron 51 fotocopias de pasaportes falsificados y 14 discos duros de ordenador que utilizaban licencias ¡°pirata¡± de una conocida multinacional de productos de inform¨¢tica, seg¨²n fuentes policiales.