¡°La forma de operar de los Fabra es de manual de dinero negro¡±, seg¨²n un perito

El jefe de la unidad de apoyo de la Agencia Tributaria a la Fiscal¨ªa Anticorrupci¨®n y uno de los peritos judiciales que investigaron las cuentas del expresidente de la Diputaci¨®n de Castell¨®n, Carlos Fabra, y de su exmujer, ha manifestado este mi¨¦rcoles que la forma de operar del matrimonio es ¡°la primera que se incluye en los manuales de estudio de afloraci¨®n de dinero negro¡± y m¨¢s ¡°cuando no se acredita el origen del efectivo¡±. ¡°Es una operaci¨®n conocid¨ªsima, es decir, una forma de aflorar dinero negro es pedir un pr¨¦stamo y amortizarlo en efectivo¡±, ha recalcado Conrado M. Cavir¨®.

El perito ha hecho referencia a que esta era la operativa de los acusados para amortizar los diversos pr¨¦stamos bancarios que ten¨ªa el matrimonio. Los peritos han recordado que no ha quedado acreditado por la renta de ambos el origen de 3,3 millones de euros entre 1999 y 2004, de los que tres millones son ingresos en efectivo de los que se desconoce su origen.

En este sentido, los dos peritos de Hacienda se han referido a estos ingresos que, en muchos casos se hicieron de forma fraccionada y para amortizar pr¨¦stamos. ¡°Hay hasta dos ingresos en la misma cuenta con una diferencia de solo dos minutos. ?Por qu¨¦ no se hace de una?¡±, se pregunt¨® uno de ellos.

Los inspectores de Hacienda han reiterado en la sesi¨®n de este mi¨¦rcoles que los m¨¢s de tres millones cuyo origen ¡°no se corresponde con las rentas¡± y que son ¡°los ingresos de efectivo¡± lo que ha permitido el nivel de consumo mantenido.

Carlos Fabra est¨¢ acusado de cuatro fraudes fiscales por 700.000 euros por ingresos sin justificar de 1,9 millones por los que se enfrenta a ocho de los trece a?os de c¨¢rcel que le reclama la Fiscal¨ªa Anticorrupci¨®n. A su exmujer se le acusa de otros tres presuntos fraudes por m¨¢s de 400.000 euros por ingresos de 1,5 millones sin acreditar.

¡°Sin rastro¡±

El martes, ambos peritos de Hacienda aseguraron que ¡°no hay rastro¡± de los tres millones de ingresos que los Fabra hicieron en efectivo en sus cuentas bancarias, principalmente para pagar la amortizaci¨®n de pr¨¦stamos. En total, los inspectores hablan de 3,3 millones sin justificar pero aseguran que ¡°el meollo¡± est¨¢ en el efectivo. Sus informes revelaron que el matrimonio ten¨ªa una renta declarada (entre sueldos, rendimiento mobiliario y de cuentas) de m¨¢s de 580.000 euros. Lo que les llev¨® a hablar de ¡°tremendo desfase¡± entre su capacidad y el dinero en efectivo que manejaron e ingresaron en sus cuentas. No hay forma, aseguraron, de explicar de d¨®nde viene ese dinero ni analizando ¡°operaci¨®n por operaci¨®n, ingreso por ingreso¡±. Los peritos examinaron 17.000 operaciones en unas 80 cuentas.

Un ejemplo de este desfase lo dio Conrado M. Cavir¨®, cuando asegur¨® que los Fabra realizaron extracciones de tarjetas en casinos en ese periodo una cifra superior a la que declararon como rentas. Cavir¨® cifr¨® en 648.000 euros (486.000 netos tras descontar los ingresos por el mismo concepto) el dinero de las cuentas de los Fabra que responde a estas operaciones en casinos entre 1999 y 2004. El perito declar¨® que todas las salidas de dinero de tarjeta de ¡°m¨¢s de 6.000 euros¡± son operaciones en casinos ¡°nacionales y extranjeros¡± y no extracciones en las entidades bancarias.

La defensa de Fabra tambi¨¦n trat¨® de justificar los ingresos en lo que llamaron ¡°caja familiar¡±. La abogada del Estado pregunt¨® que qu¨¦ era eso, si ten¨ªa conocimiento de que en la casa de Fabra se hicieran ingresos en efectivo o si sab¨ªa de esa caja porque as¨ª se lo hab¨ªa dicho el acusado. ¡°El dinero en el bolsillo del se?or Fabra era notorio, no solo el de su caja¡±, dijo.