Dos empresarios del ¡®caso CAM¡¯ pagan una fianza millonaria para salir de prisi¨®n

Los empresarios Vicente Ferri y Jos¨¦ Salvador Bald¨® han pagado hoy la fianza de siete millones de euros que les impuso el pasado lunes el juez de la Audiencia Nacional Javier G¨®mez Berm¨²dez para poder salir de prisi¨®n, en la que ingresaron por desviar los beneficios de inversiones hoteleras de CAM en el Caribe.

Fuentes jur¨ªdicas han informado de que ambos empresarios, imputados por un delito contra la Hacienda P¨²blica, falsedad documental y contable o, alternativamente, de apropiaci¨®n indebida y blanqueo de capitales, han ingresado esta cantidad en la cuenta del juzgado, lo que les permitir¨¢ recuperar la libertad apenas tres d¨ªas despu¨¦s de haber ido a la c¨¢rcel.

G¨®mez Berm¨²dez tom¨® esta decisi¨®n ante la gravedad de los delitos y por el riesgo de fuga y su capacidad econ¨®mica, que ilustr¨® con el ejemplo de que los dos acusados pagaron en un solo mes de 2012 gastos por viajes en avi¨®n privado de m¨¢s de 445.000 d¨®lares.

En el auto en el que orden¨® su ingreso en prisi¨®n, agregaba que disponen de numerosas propiedades en el extranjero, cuentas en Andorra y un entramado de sociedades "todav¨ªa no suficientemente desenmara?ado que les permitir¨ªa seguir obteniendo cuantiosos fondos de forma oculta o encubierta con los que vivir c¨®modamente".

Ferri y Bald¨® acudieron voluntariamente a la Audiencia Nacional despu¨¦s de que el juez hubiera ordenado su detenci¨®n en la operaci¨®n Mar Nuestro, iniciada el 7 de noviembre, aunque aquel d¨ªa estaban fuera de Espa?a.

En esa operaci¨®n fueron arrestados el exdirector general de la CAM Roberto L¨®pez Abad y el de Empresas Daniel Gil, a los que acus¨® de desviar de 247 millones a un para¨ªso fiscal de las Antillas Holandesas, por lo que orden¨® su ingreso en prisi¨®n bajo fianzas de 1,5 millones y 400.000 euros, respectivamente, que tambi¨¦n abonaron.

Seg¨²n G¨®mez Berm¨²dez, L¨®pez Abad y Gil desempe?aron un papel esencial en las decisiones sobre la financiaci¨®n de proyectos por parte de Valfensal, de la que la CAM pose¨ªa el 30 %.

Eso sucedi¨® cuando los empresarios les informaron de su intenci¨®n de adquirir una sociedad a la que desviar los beneficios de varios hoteles que pensaban adquirir o construir en M¨¦xico, Costa Rica y la Rep¨²blica Dominicana.

La estructura fiscal fue creada por Ferri y Bald¨® mediante una sociedad pantalla, Jacksonport, situada en Curazao, gracias al asesoramiento "del despacho Garrigues" y concretamente de Jaime Escriv¨¢.

?ste defendi¨® en varios informes la legalidad de la utilizaci¨®n de esta sociedad para canalizar los beneficios de Valfensal, que luego fueron utilizados por los exdirectivos para justificarla ante los ¨®rganos de control de CAM.

"Desde el primer momento", sostiene el juez, "planificaron la adquisici¨®n de la sociedad Valfensal con el objetivo fundamental de utilizarla como veh¨ªculo a trav¨¦s del cual obtener financiaci¨®n necesaria" para posteriormente transferir el capital a sus participadas radicadas en el extranjero, "sin que la caja obtuviera una contraprestaci¨®n l¨®gica y equilibrada con dicho pacto".

Una vez conseguido, se concentr¨® en Jacksonport la facturaci¨®n de los hoteles Caracol y Gala, adquiridos en M¨¦xico.

Jacksonport obtuvo entre 2004 y 2011 unos ingresos de 333 millones de d¨®lares -247 millones de euros-, afirma el juez, que cit¨® las cuotas tributarias supuestamente defraudadas en 2009, 2010 y 2011, que ascienden a 1,2 millones, 1,3 millones y 2,7 millones, respectivamente.

Los imputados decidieron tambi¨¦n que Valfensal no repartiera dividendo, alterando para ello "conscientemente" la contabilidad.

Por ¨²ltimo, en 2010, "aprovechando la dif¨ªcil situaci¨®n" de CAM, suscribieron un contrato entre Valfensal y la sociedad Seabreze, por la que esta ¨²ltima se encargar¨ªa de la gesti¨®n de todos los hoteles del grupo, a la que facturaron "en concepto de prestaci¨®n de servicios una importante suma econ¨®mica sin que existiese una contraprestaci¨®n similar en el caso de la CAM".