El fiscal pide 6 a?os de c¨¢rcel para un dirigente de armadores de Mar¨ªn

El fiscal de Delitos Econ¨®micos de Pontevedra present¨® escrito de acusaci¨®n contra Jos¨¦ Luis Santiago Pereira, presidente de la Cooperativa del Mar San Miguel de Mar¨ªn, para el que solicita seis a?os de prisi¨®n por tres delitos fiscales y multas de 2,6 millones de euros a las que har¨¢ frente subsidiariamente con la entidad como responsable civil en este proceso. El fiscal dej¨® finalmente fuera de la causa a los otros dos imputados como presuntos colaboradores necesarios: Laureano Pesqueira Veiga, responsable de las oficinas de la entidad en el puerto de O Berb¨¦s. en Vigo, y a Enrique Fern¨¢ndez Arca, jefe de ventas y subasteros en el mismo recinto portuario.

Hacienda destap¨® el fraude al detectar un millonario desfase en las liquidaciones del impuesto del IVA correspondiente a los ejercicios de 2008, 2009 y 2010 por la compra y venta de pescado por valor de 13,9 millones de euros. Despu¨¦s de registrar las oficinas de la cooperativa se constat¨® la contabilidad en b que llevaba la entidad con la emisi¨®n de facturas a los distintos clientes y proveedores. En ellas se identificaban las fechas de descarga de pescado, indicando en cada una la cantidad y el importe resultante de la venta sin incluir el impuesto correspondiente. Cada factura de compra ten¨ªa una hoja de liquidaci¨®n emitida por la cooperativa al proveedor y firmada generalmente por ¨¦l. Eso propici¨® a una inspecci¨®n en cadena de casi 200 armadores que aparec¨ªan en la doble contabilidad requisada, dando lugar a la apertura de las correspondientes actas administrativas por parte de Hacienda. Algunos de estos empresarios que eran proveedores de la Cooperativa San Miguel llegaron a admitir el fraude cuando fueron citados a declarar por la Fiscal¨ªa. Las cantidades defraudadas por facturaci¨®n de las ventas de pescado solo en un caso superaron el m¨ªnimo de 120.000 euros, lo que deriv¨® en un procedimiento penal que se instruye aparte. El resto tendr¨¢ que pagar la correspondiente multa al fisco por cuotas del IVA no tributadas.

La doble contabilidad se guardaba en dos tipos de archivadores. En las liquidaciones de color azul figura el membrete de la cooperativa y la identificaci¨®n total del proveedor y en las facturas se repercute el IVA. En las de color blanco no consta el membrete de la entidad ni su anagrama y el proveedor se identifica ¨²nicamente por un n¨²mero y por el nombre del barco. Las hojas que acompa?an a estas liquidaciones no llevan impresa la factura ni en ning¨²n caso se repercute el impuesto. En las liquidaciones de color blanco se recogen las ventas en b, que ascienden a 5,1 millones de euros en el 2008; 4,5 millones en 2009 y 4,9 millones en 2010. Para el fiscal, Augusto Santal¨®, las cuotas defraudadas en los tres ejercicios ascienden a 700.000 euros.

Jos¨¦ Luis Santiago comenz¨® a trabajar en la cooperativa en 1983 como subastador y 10 a?os m¨¢s tarde ascendi¨® a gerente para presidir el consejo rector desde 2007. El fiscal solicita para ¨¦l dos a?os de c¨¢rcel e inhabilitaci¨®n por cada uno de los tres delitos fiscales y le impone una multa de 600.000 euros (con 100 d¨ªas de privaci¨®n de libertad en caso de impago). Adem¨¢s, tendr¨¢ que indemnizar al Estado con dos de las cuotas defraudadas a Hacienda y no podr¨¢ pedir subvenciones p¨²blicas. Del resto de las multas impuestas se har¨¢ cargo la Cooperativa San Miguel, que tambi¨¦n quedar¨ªa inhabilitada para obtener ayudas y contratos de la Administraci¨®n durante dos a?os.