Primer juicio contra la red de mayoristas chinos que estaf¨® 64 millones a Hacienda

Changyong P. es el primero de los empresarios chinos que se sienta en el banquillo de los acusados por un fraude millonario que Hacienda hizo p¨²blico hace poco m¨¢s de un a?o, y que provoc¨® un terremoto en la gigantesca malla de mayoristas chinos que se extiende entre Barcelona, Badalona y Sant Adri¨¤. El fiscal pide 16 a?os de c¨¢rcel para el hombre por haber estafado al fisco 1,5 millones a costa del IVA y el impuesto de sociedades entre 2008 y 2011.

El caso particular de Changyong P. ilustra c¨®mo la red de mayoristas chinos logr¨® eludir el pago de impuestos a la Agencia Tributaria. Seg¨²n el escrito del fiscal Ricardo Sanz Gadea, al que ha tenido acceso EL PA?S, el acusado regentaba la empresa Saida Li Import Export, que posee un almac¨¦n en un pol¨ªgono de Badalona. La compa?¨ªa se dedica al comercio, al por mayor, de ¡°toda clase de art¨ªculos: ropa, perfumer¨ªa, hogar, juguetes, bisuter¨ªa, maletas, marroquiner¨ªa y objetos de regalo en general¡±.

La empresa utilizaba un programa inform¨¢tico que permit¨ªa ¡°discriminar¡± las ventas: una peque?a parte se a?ad¨ªa al registro ¡°oficial¡±, pero el resto se ocultaba. Adem¨¢s, la mayor¨ªa de operaciones eran ¡°en efectivo¡±, lo que facilitaba a¨²n m¨¢s su clandestinidad. Gracias a ese sistema, el volumen de negocio parec¨ªa m¨¢s peque?o de lo que era en realidad, por lo que la cantidad de impuestos a pagar tambi¨¦n era menor. En cuatro a?os, seg¨²n la tesis del fiscal, Changyong P. logr¨® defraudar 704.396 euros a costa del IVA, y otros 817.007 euros en el impuesto de sociedades.

En octubre de 2011, los inspectores de Hacienda se presentaron, por orden judicial, en ese y otros almacenes del ¨¢rea de Barcelona. La instituci¨®n present¨® los resultados en enero de 2013: 18 denuncias contra 43 personas acusadas de 133 delitos fiscales y una cuota defraudada que superaba los 64 millones de euros.

La investigaci¨®n destap¨® que los empresarios compraban en China gran cantidad de productos ¡ªlos t¨ªpicos que se venden en los bazares¡ª que llegaban a Catalu?a a trav¨¦s del puerto de Barcelona. Con la colaboraci¨®n de un agente privado de Aduanas, los mayoristas lograban no declarar alrededor del 70% de las importaciones.

Algo similar ocurr¨ªa a la hora de vender ¡ªdirectamente a bazares o a responsables de mercadillos¡ª los productos. Seg¨²n el escrito del fiscal sobre Changyong P., en la empresa se hallaron dos archivos inform¨¢ticos que ¡°recog¨ªan toda una serie de ventas no incluidas en el libro de facturas¡±. Seg¨²n la documentaci¨®n, adem¨¢s, buena parte de los productos comprados ¡°no estaban contabilizados ni recogidos¡± en los libros. En la caja de la empresa, adem¨¢s, se encontraron 58.095 euros en efectivo, una cantidad ¡°singularmente superior a la razonable¡±. El ¡°patrimonio personal¡± del acusado, adem¨¢s, era de ¡°cierta relevancia¡±, algo que ¡°resultar¨ªa imposible con los ingresos declarados.

Adem¨¢s de los 16 a?os de c¨¢rcel, el fiscal pide para el acusado el pago de una cuantiosa multa. Y solicita otros dos a?os de c¨¢rcel para Shuangyong L., que le sucedi¨® como administrador. La mayor¨ªa de la quincena de causas abiertas por este fraude a¨²n est¨¢n en fase de instrucci¨®n.