De Lara sospecha que empleados de Novagalicia ayudaron a blanquear
La juez acusa a la entidad de "obstrucci¨®n a la justicia" por ocultarle una caja de seguridad
La juez Pilar de Lara, que instruye el sumario del caso Pok¨¦mon, sospecha que empleados de una sucursal de Novagalicia Banco (NCG) en Lugo ¡°podr¨ªan estar encubriendo actividades de blanqueo de capitales¡±. As¨ª figura en un escrito emitido este viernes por la titular del Juzgado de Instrucci¨®n n¨²mero 1 de Lugo, en el que pide a la entidad bancaria que identifique a todas las personas que ocuparon los cargos de directores y subidrectores de esa oficina, situada en la plaza de Santa Domingo, desde 2008. En la sucursal en cuesti¨®n dispone de una caja de seguridad Demetrio Arias, de quien De Lara sospecha que es un testaferro del expresidente de la Confederaci¨®n Hidrogr¨¢fica Mi?o-Sil, el socialista Francisco Fern¨¢ndez Li?ares, principal implicado en esta supuesta trama de corrupci¨®n.
?De Lara acudi¨® el pasado jueves a la sucursal para abrir la caja de seguridad de Arias, pero lo ¨²nico que encontr¨® fueron las escrituras de constituci¨®n de su empresa, Decon Construcciones, una firma sin apenas actividad y que la juez sospecha que es una tapadera para ocultar el manejo de dinero negro alrededor de las contratas que tiene en Lugo el grupo Vendex. La magistrada investigaba si la caja de seguridad se utiliz¨® para ocultar dinero procedente de sobornos.
En el oficio enviado ayer a NCG, la juez resalta que la entidad nunca comunic¨® la existencia de la caja, ¡°a pesar de la petici¨®n de informaci¨®n que fue enviada por este juzgado ya en fecha de 2 de agosto de 2010¡±. Adem¨¢s de la identidad de los ¨²ltimos directores y subdirectores, De Lara exige que le informen de las personas que manejaban el acceso a las cajas de seguridad.
La magistrada anuncia que comunicar¨¢ los hechos al Banco de Espa?a y a la Comisi¨®n de Prevenci¨®n del Blanqueo de Capitales ya que entiende que la actitud de la entidad ¡°infringe la normativa bancaria¡±. ¡°Todo ello, claro est¨¢¡±, advierte, ¡°sin perjuicio de las correspondientes responsabilidades penales que procede depurar por obstrucci¨®n a la justicia y cooperaci¨®n con un delito de blanqueo de capitales¡±.
Tu suscripci¨®n se est¨¢ usando en otro dispositivo
?Quieres a?adir otro usuario a tu suscripci¨®n?
Si contin¨²as leyendo en este dispositivo, no se podr¨¢ leer en el otro.
FlechaTu suscripci¨®n se est¨¢ usando en otro dispositivo y solo puedes acceder a EL PA?S desde un dispositivo a la vez.
Si quieres compartir tu cuenta, cambia tu suscripci¨®n a la modalidad Premium, as¨ª podr¨¢s a?adir otro usuario. Cada uno acceder¨¢ con su propia cuenta de email, lo que os permitir¨¢ personalizar vuestra experiencia en EL PA?S.
En el caso de no saber qui¨¦n est¨¢ usando tu cuenta, te recomendamos cambiar tu contrase?a aqu¨ª.
Si decides continuar compartiendo tu cuenta, este mensaje se mostrar¨¢ en tu dispositivo y en el de la otra persona que est¨¢ usando tu cuenta de forma indefinida, afectando a tu experiencia de lectura. Puedes consultar aqu¨ª los t¨¦rminos y condiciones de la suscripci¨®n digital.
