El fiscal pide tres a?os de c¨¢rcel para dos hijos de Ruiz-Mateos por fraude

La fiscal¨ªa pide tres a?os de c¨¢rcel y una multa de tres millones de euros para Pablo y Alfonso, dos hijos del empresario Jos¨¦ Mar¨ªa Ruiz-Mateos, acusados de haber defraudado a Hacienda casi 1,4 millones de euros por no declarar el IVA correspondiente a la venta de las Bodegas Montesquius S.A. En su escrito de calificaci¨®n, el fiscal acusa de un delito contra la Hacienda P¨²blica a los dos hijos de Ruiz-Mateos y al supuesto "testaferro" Juan C., que afronta dos a?os de c¨¢rcel por haber formalizado la venta de las Bodegas Montesquius, empresa perteneciente a Nueva Rumasa, siguiendo las instrucciones de los otros dos imputados.

El fiscal acusa a los empresarios de "idear un plan al objeto de defraudar al erario p¨²blico" cesando en su cargo cuando ya hab¨ªan pactado la venta de las bodegas y dejando la administraci¨®n de la sociedad en manos de un ciudadano ruso, "no residente e ilocalizable en territorio nacional" para ocultar a Hacienda el fraude en el IVA.

Por ese motivo, el ministerio p¨²blico pide que los tres acusados devuelvan a Hacienda los 1.383.837 euros evadidos, m¨¢s intereses, y se decrete la responsabilidad civil subsidiaria de la empresa Bodegas Montesquius, que desde 2004 tiene sede en la localidad madrile?a de Pozuelo de Alarc¨®n. El delito fiscal que se imputa a los hijos de Ruiz-Mateos deriva de la operaci¨®n de venta de las cavas Montesqius de Sant Sadurn¨ª d'Anoia (Barcelona) que gestionaban -lo que inclu¨ªa inmuebles, instalaciones, maquinaria, existencia y marcas comerciales- a la sociedad Arvicatarey S.A., dedicada a su mismo ramo de actividad.

Seg¨²n el ministerio p¨²blico, una vez fijado el precio y condiciones de venta, los empresarios "idearon un plan" para defraudar al erario p¨²blico, para lo que el 25 de julio de 2003 cesaron en su cargo y designaron administrador ¨²nico de la sociedad al ciudadano ruso Andrey Achkasov, al que la justicia no ha podido localizar durante la instrucci¨®n del caso.

Posteriormente, ese nuevo administrador firm¨® una escritura mediante la cual otorgaba amplios poderes sobre la empresa a Juan C., "persona de confianza de los dos acusados, al punto de ostentar apoderamientos o administraci¨®n de hasta otras 22 sociedades mercantiles, y que mostr¨® su disposici¨®n a materializar los actos que aquellos le indicasen con relaci¨®n a la venta acordada (...)", a?ade el fiscal. En septiembre de 2003, Juan C. firm¨® con Arvicatarey la transmisi¨®n de todos sus activos por un valor de 13,6 millones de euros, m¨¢s otros 2,1 millones en concepto de IVA.

"En ejecuci¨®n del plan defraudatorio previamente ideado", a?ade la Fiscal¨ªa, los acusados, que no hab¨ªan perdido en ning¨²n momento su capacidad de gesti¨®n de Bodegas Montesquius S.A., obviaron en sus declaraciones tributarias las cantidades de IVA percibidas por la operaci¨®n de venta. Adem¨¢s, considera el ministerio p¨²blico, los empresarios realizaron una serie de actos para ocultar a la Inspecci¨®n de Tributos el fraude fiscal, "como dejar a administraci¨®n de la sociedad en manos de una persona no residente, e ilocalizable, en territorio nacional, comisionando a la escrituraci¨®n del contrato a una persona de su confianza provista de los poderes otorgados por el anterior".

Junto a las penas de prisi¨®n y multa, la Fiscal¨ªa pide que durante cinco a?os se impida a los hermanos Ruiz-Mateos obtener subvenciones p¨²blicas o el derecho a gozar de beneficios o incentivos fiscales o de la Seguridad Social. Para Juan C., el ministerio p¨²blico pide, adem¨¢s de los dos a?os de prisi¨®n, una multa de 1,5 millones de euros y la imposibilidad de obtener subvenciones p¨²blicas durante un per¨ªodo de cuatro a?os.