Un juez imputa a Olivas por delito fiscal en una operaci¨®n con Cotino

El expresidente de Bancaja y Banco de Valencia, Jos¨¦ Luis Olivas, declar¨® el pasado mi¨¦rcoles en el juzgado de Instrucci¨®n n¨²mero 14 de Valencia como imputado por cooperar en un presunto delito fiscal cometido a trav¨¦s de una empresa que comparte con su esposa. Seg¨²n public¨® el diario Las Provincias, en la causa tambi¨¦n est¨¢n imputados la mujer de Olivas y el empresario Vicente Cotino, presidente de Sedesa, a quien la fiscal¨ªa se?ala como presunto autor de un fraude contra Hacienda de 170.000 euros. Olivas era entonces consejero de Iberdrola.

Los hechos que investiga el juzgado se produjeron en 2008 cuando el expresidente de Bancaja intermedi¨® por medio de su sociedad Imarol, SL, para que Cotino se deshiciera del 25% de los t¨ªtulos que Sedesa ten¨ªa en Proyectos E¨®licos Valencianos. En esta ¨²ltima sociedad tambi¨¦n figuraban como socios Endesa, con un 55% del capital y Bancaja con otro 20%. Cotino habr¨ªa acudido a Imarol, la sociedad de Olivas, para que le aconsejase sobre la venta de su participaci¨®n.

La operaci¨®n se puso sobre la mesa para que tanto Bancaja como Sedesa transfirieran sus respectivos paquetes accionariales a Ibedrola. Sin embargo, fue Endesa la que acumul¨® todos estos t¨ªtulos en Proyectos Tem¨¢ticos por su derecho de adquisici¨®n preferente por pertenecer en ese momento al accionariado. Bancaja obtuvo 30 millones de euros en plusval¨ªas con esta operaci¨®n.

Seg¨²n confirm¨® el TSJ, la causa se abri¨® tras una querella presentada por la fiscal¨ªa, que apreci¨® hechos que pod¨ªan ser constitutivos de delito a ra¨ªz de una informaci¨®n trasladada por la Agencia Tributaria. Adem¨¢s de Olivas, tambi¨¦n han declarado ya en el juzgado su esposa y el empresario Cotino, sobrino del presidente de las Cortes Valencianas, Juan Cotino. Pr¨®ximamente declarar¨¢ el inspector de Hacienda que ha instruido el procedimiento.

La transacci¨®n caus¨® un fraude a Hacienda de 170.000 euros

Olivas reconoci¨® ante el magistrado la pasada semana que intermedi¨® en la venta de acciones. Cotino pag¨® a Imarol, la sociedad que comparten Olivas y su esposa, 580.000 euros por la gesti¨®n. La firma expidi¨® una factura que Cotino us¨® para desgravarse la cantidad presuntamente defraudada y Olivas para justificar el ingreso del dinero. El expresidente de Bancaja habr¨ªa sido cooperador necesario en el fraude, que asciende a 170.000 euros, un importe que supera el cargo de infracci¨®n administrativa para ser considerado delito.

En un comunicado enviado a Efe, Olivas asegur¨® este lunes que en el momento de los hechos no ten¨ªa ninguna incompatibilidad para ejercer su profesi¨®n de abogado ¡°puesto que no ocupaba ning¨²n cargo ejecutivo en Bancaja ni en el Banco de Valencia¡±. Asimismo, afirm¨® que la venta de las acciones de Cotino se hizo a Endesa, compa?¨ªa con la que no guardaba relaci¨®n profesional.

Las empresas de la familia Cotino se han visto salpicadas en los ¨²ltimos tiempos por diversos esc¨¢ndalos y presuntas irregularidades. Bankia entreg¨® hace unos meses a la Fiscal¨ªa Anticorrupci¨®n y a la Comisi¨®n Nacional del Mercado de Valores 15 cr¨¦ditos de dudosa legalidad concedidos por Bancaja, uno de ellos a la sociedad Share Capital, participada por Asedes Infraestructuras y Sedesa Real Estate, ambas empresas participadas por la familia Cotino. Share Capital recibi¨® almenos 35 millones de euros para comprar activos inmobiliarios en Europa del Este. Seg¨²n un informe de Supervisi¨®n del Banco de Espa?a de 2013, Cotino se incorpor¨® a esta sociedad, en su origen creada a partes iguales con Bancaja H¨¢bitat y el empresario Andr¨¦s Ballester, con una aportaci¨®n de suelos y participaciones en sociedades h¨²ngaras y rumanas para las que no se solicit¨® ninguna valoraci¨®n.

El acusado asegura que en ese momento no ten¨ªa incompatibilidad alguna

No fue la ¨²nica irregularidad. Hubo cuantiosos cr¨¦ditos aprobados por el procedimiento de urgencia sin que se ralizara un an¨¢lisis riguroso sobre las posibilidades de que fueran reembolsados. Y en muchos casos, se desconoce el destino de fondos anticipados.

El informe del Banco de Espa?a de 2010 ya analiz¨® varias operaciones de la entidad financiera con el empresario Cotino, de las que detall¨® sus riesgos o p¨¦rdidas para Bancaja al comprar entidades con patrimonio cero, mal tasadas o con futuro incierto. Cisa, una firma instrumental de Bancaja, realiz¨® varias operaciones con Sedesa en diciembre de 2008 plagadas de anomal¨ªas. Por ejemplo, compr¨® a Sedesa por cinco millones 93 fincas en suelo no urbanizable de Ll¨ªria con una tasaci¨®n aportada que no pod¨ªa identificarse con el suelo de la compraventa. O adquisiciones como la de un hotel en Xirivella del que no se hab¨ªan auditado las cuentas. O la de otros terrenos en Ll¨ªria que no se sustentaban con documentos.

Ese mismo informe subrayaba que en la operaci¨®n de cesi¨®n en 2008 de Alternativas Energ¨¦ticas, vinculada a Sedesa, a Bancaja por 15 millones de sus derechos de cr¨¦ditos frente a Endesa se estim¨® ¡°un deterioro de cinco millones por la diferencia entre el importe contabilizado y el garantizado¡±.