Ocho detenidos por desviar m¨¢s de seis millones en un concurso de acreedores

Los Mossos d'Esquadra han detenido a ocho personas por desviar m¨¢s de seis millones de euros al extranjero a trav¨¦s de un concurso de acreedores fraudulento de un grupo hotelero de Tarragona, entre los que figura el m¨¢ximo responsable, familiares, testaferros, directivos y colaboradores. Las detenciones se llevaron a cabo el pasado el 1 de julio y a todos ellos se les acusa de quiebra fraudulenta, insolvencia punible y alzamiento de bienes, defraudaci¨®n a la Hacienda P¨²blica y a la Seguridad Social, blanqueo de capitales, falsedad documental y de pertenencia a organizaci¨®n criminal.

Fuentes de los Mossos han informado de que la investigaci¨®n, que ha durado m¨¢s de un a?o y medio, se inici¨® a ra¨ªz de la declaraci¨®n de concurso de acreedores de una empresa de un grupo hotelero en la que se detectaron irregularidades que podr¨ªan ser constitutivas de delitos por parte del titular de la empresa.

En la primera fase de la investigaci¨®n, tutelada por la Fiscal¨ªa de Tarragona, los agentes detectaron un vaciado de activos y patrimonio de la compa?¨ªa concursada en favor del m¨¢ximo responsable de la organizaci¨®n y su entorno familiar m¨¢s directo, por un valor superior al mill¨®n y medio de euros. En una segunda fase, con diligencias incoadas por el Juzgado de instrucci¨®n n¨²mero 3 de Tarragona, se descubri¨® que se hab¨ªa creado una inmensa red societaria de m¨¢s de 40 empresas, entre las que se encontraba una importante cadena hotelera (Marvel Hotels), para dificultar cualquier investigaci¨®n que se pudiera realizar de car¨¢cter penal, econ¨®mico, mercantil, financiero o tributario.

Las mismas fuentes han indicado que se comprob¨® que una de las formas de vaciado de bienes hab¨ªa consistido en el env¨ªo de dinero hacia Andorra, Ruman¨ªa, Brasil y Gran Breta?a, pa¨ªses donde exist¨ªan otras compa?¨ªas creadas por la organizaci¨®n, as¨ª como cuentas corrientes del l¨ªder. Para vaciar de bienes la empresa tambi¨¦n se constitu¨ªan grav¨¢menes ficticios, se simulaban operaciones mercantiles y contractuales, ampliaciones de capital fraudulentos por parte de los socios, y cargo de gastos y uso de tarjetas bancarias a nombre de las sociedades por parte de los investigados a t¨ªtulo particular.

Durante la investigaci¨®n, que ha contado con la colaboraci¨®n de la Polic¨ªa y Batllia andorranas, y que ha culminado con estas ocho detenciones, se ha imputado a otras seis personas m¨¢s. Tambi¨¦n se han llevado a cabo registros en los domicilios de los jefes de la organizaci¨®n y en dos hoteles de Vielha (Lleida) y Coma-ruga (El Vendrell, Tarragona).