Un juez investiga por blanqueo a dos hermanos de un consejero catal¨¢n

Un juzgado de Barcelona investiga a dos hermanos del consejero catal¨¢n de Empresa y Ocupaci¨®n, Felip Puig, de CiU, por un supuesto delito de blanqueo de capitales, seg¨²n confirmaron a EL PA?S fuentes judiciales. La instrucci¨®n se centra en media docena de transferencias enviadas a cuentas de Jordi y Oriol Puig en diciembre de 2013, que ascienden a casi medio mill¨®n de euros. El Servicio de Prevenci¨®n de Blanqueo de Capitales del Banco de Espa?a (Sepblac) dio la alerta. Un informe de ese organismo concluye que el origen de los fondos ¡°puede ser ilegal¡± porque se ignora su procedencia y porque los hermanos han dado explicaciones ¡°incongruentes¡± y han aportado ¡°documentos dudosos¡± ¡ªpor ejemplo, facturas ¡°confeccionadas ad hoc¡±¡ª acerca de las operaciones.

El principal implicado y destinatario final de los fondos es Jordi Puig, de 51 a?os. Puig fue socio de Jordi Pujol Ferrusola, el hijo mayor del ex presidente catal¨¢n Jordi Pujol, imputado por blanqueo. A trav¨¦s de una sociedad, Jordi Puig suscribi¨® el 25% del capital de Iberoamericana de Business and Marketing, controlada por Pujol Ferrusola y dedicada a la ¡°contrataci¨®n con la Administraci¨®n p¨²blica¡± de servicios y obras. La empresa fue disuelta en 2009. El otro hermano investigado, Oriol Puig, de 54 a?os, ejerce desde 2011 como director del Servicio Meteorol¨®gico de Catalu?a. Compatibiliza su cargo p¨²blico con la administraci¨®n de cinco sociedades, entre ellas Viniteca de Barcelona, una firma de ¡°compraventa de vinos¡± que ha estado en el punto de mira del Sepblac porque, supuestamente, sirvi¨® como ¡°puente¡± para hacer llegar fondos del extranjero a Jordi Puig.

Adem¨¢s de describir sus negocios, el informe subraya su relaci¨®n de parentesco con ¡°una persona con responsabilidad p¨²blica¡±: Felip Puig, consejero de Empresa y Ocupaci¨®n y el mayor de los tres hermanos (56 a?os). Al dirigente nacionalista le une una intensa amistad con la familia Pujol: fue compa?ero de aula y amigo de la infancia del primog¨¦nito de Pujol. En la ¨²ltima etapa de los Gobiernos pujolistas ocup¨® la cartera de Obras P¨²blicas. Un informe policial que consta en la causa contra Pujol Ferrusola abierta en la Audiencia Nacional le acusa de beneficiar los negocios de aquel y recuerda que su hermano ¡°participa¡± con el hijo del expresidente ¡°en variopintos negocios que les dejaron ping¨¹es beneficios¡±.

Jordi Puig gestiona las cuentas de 19 empresas, la mayor¨ªa inmobiliarias, detalla el Sepblac. Esas cuentas, domiciliadas en Catalunya Banc, recibieron cinco transferencias an¨®malas en diciembre de 2013 por un total de 480.000 euros. Dos de ellas proced¨ªan del extranjero. El d¨ªa 4 de aquel mes, un fondo de inversi¨®n remiti¨® desde Gibraltar 250.000 euros a Working Succesfully, administrada por Jordi Puig. Catalunya Banc observ¨® ¡°elementos de riesgo de blanqueo¡± y devolvi¨® el importe, que no se lleg¨® a abonar. Lo mismo hizo el banco cuando el d¨ªa 17 otra empresa dirigida por Puig ¡ªIbadesa Cat, de distribuci¨®n de materias primas¡ª recibi¨® otros 75.000 euros del mismo fondo, esta vez desde Holanda.

Oriol Puig, alto cargo de la Generalitat, reenvi¨® fondos a su pariente en 2013

Los tres traspasos nacionales s¨ª se pagaron. Uno de ellos, de 80.000 euros, fue ordenado el 19 de diciembre por Beach Ib¨¦rica (turismo y hosteler¨ªa) a Working. Jordi Puig justific¨® el ingreso por su labor de ¡°asesoramiento¡± en la venta del hotel ?guilas Resort, en Murcia. Las otras dos transferencias resultan a¨²n m¨¢s llamativas, porque fueron abonadas por Viniteca, la empresa de Oriol Puig. Ambas datan del 19 de diciembre. La primera, de 35.000 euros, se pag¨® a Working por ¡°un informe sobre la ayuda de un fondo de inversi¨®n europeo¡± a la empresa, justific¨® Jordi Puig. La segunda, de 40.000, fue remitida a Sant Feliu Promociones (inmobiliaria).

El dinero entregado por Viniteca proced¨ªa, a la vez, del mismo fondo de inversi¨®n bloqueado por Catalunya Banc. Un d¨ªa antes, el 18, el fondo transfiri¨® 90.000 euros a la empresa de vinos, que inmediatamente los reenvi¨® a las cuentas de su hermano. Las explicaciones del director de Meteorolog¨ªa no han convencido a los analistas del Sepblac. Aparte de poner ¡°excusas¡± para evitar dar explicaciones, ¡°como que estaba de viaje en China o reunido¡±, recoge el informe, se limit¨® a decir que el fondo hab¨ªa entrado en el capital de su empresa para ¡°activar el tema vin¨ªcola¡± y que el dinero se destinar¨ªa a ¡°adquirir un local¡±.

El banco bloque¨® una transferencia de Gibraltar y otra de Holanda

Los investigadores ponen en duda esa versi¨®n, porque el dinero fue transmitido de forma ¡°inmediata¡± y porque la supuesta entrada de capital no consta en ning¨²n registro. Los analistas apuntan que Viniteca ¡°no tiene indicios de actividad¡± y se?alan que est¨¢ ubicada ¡°en una vivienda particular¡±. El alto cargo defendi¨® que se dedican a la ¡°intermediaci¨®n en la compra de vinos¡±, por lo que no necesitan un local.

Las cinco transferencias, en cualquier caso, son sospechosas, y el Banco de Espa?a ha dado instrucciones para ¡°que no se acepten nuevos fondos¡±. Que dos de ellas procedan de fondos de inversi¨®n no hace m¨¢s que incrementar los indicios sobre su origen il¨ªcito, abunda. A partir de esas conclusiones, el Cuerpo Nacional de Polic¨ªa elabor¨® un atestado y el juzgado de Barcelona abri¨® una investigaci¨®n. El magistrado ha ordenado una serie de diligencias ¡ªcomprobaci¨®n de facturas, an¨¢lisis de cuentas¡ª para acreditar los hechos y decidir el curso de la investigaci¨®n.