Destapada una presunta red que movi¨® en dos a?os 10 millones en facturas falsas

Una investigaci¨®n de la Fiscal¨ªa de Pontevedra ha destapado una presunta red que operaba desde Cangas en la falsificaci¨®n de facturas para cobrar el IVA en la que est¨¢n implicadas al menos diez personas y casi una veintena de empresas, la mayor¨ªa sin actividad. En dos a?os (2013 y 2014), los dos supuestos cerebros del fraude que trabajaban a comisi¨®n movieron m¨¢s de 10 millones de euros en operaciones ficticias para defraudar al fisco.

Al frente de la red la fiscal¨ªa sit¨²a al empresario de Cangas, ?ngel Ram¨®n Iglesias Vidal, que lleg¨® a cobrar m¨¢s de medio mill¨®n de euros por devoluciones del IVA que nunca pag¨® a trav¨¦s de las sociedades de las que era administrador, Morrazo Trading y Conservas y Congelados Iglesiasmar, aunque esta ¨²ltima es la que gener¨® mayor facturaci¨®n ilegal, seg¨²n la investigaci¨®n de la Agencia Tributaria.

Ante los problemas de liquidez de su empresa matriz Iglesiasmar, el empresario se sirvi¨® de los contactos que ten¨ªan los asesores fiscales Juan Carlos T¨¢boas Pastor y Jorge Nieto Carballo, socios de la mercantil con sede en Pontevedra, Economistas del Atl¨¢ntico. Ambos son los supuestos ide¨®logos de la estafa por la que legalizaban la entrada de las operaciones ficticias en el tr¨¢fico mercantil, seg¨²n la fiscal¨ªa.

Seg¨²n la querella presentada por el fiscal de Delitos Econ¨®micos en los juzgados de Cangas para que se abran diligencias de investigaci¨®n, T¨¢boas y Nieto acordaron trabajar para ?ngel Iglesias creando una red de factureros cuyo objeto era declarar un IVA inexistente. A cambio percibir¨ªan del empresario una comisi¨®n de entre el 10% y 11 % de la base imponible a reflejar en cada factura falsa y que en el caso de T¨¢boas habr¨ªa superado el mill¨®n y medio de euros.

Los dos asesores utilizaron su empresa de asesor¨ªa y otra que tambi¨¦n controlaban con sede social en Pontevedra, Economistas Asociados de Galicia, para emitir facturas que no obedec¨ªan a operaciones reales, aunque tambi¨¦n aparecen implicadas otras radicadas en la provincia de Ourense como Trading Ourense, Constructores y Asesores del Condado y Cruceiro de Explotaciones Forestales.

Adem¨¢s de Iglesias Vidal, Juan Carlos T¨¢b¨®as y Jorge Nieto, la querella se dirige contra otros supuestos integrantes de la red de factureros y relacionados con las empresas investigadas como Juan Jos¨¦ Boullosa Dom¨ªnguez, David Vilas Choren, Rub¨¦n Alonso Dom¨ªnguez, Paulino Garc¨ªa Reyes, las hermanas Nuria y Bego?a Gonz¨¢lez Fern¨¢ndez y R. A. R. La fiscal¨ªa les imputa presuntos delitos contra la hacienda p¨²blica, blanqueo de capitales y falsedad en documento mercantil.

Seg¨²n la fiscal¨ªa, para ejecutar el plan, T¨¢boas y Nieto proporcionaron a la empresa Iglesiasmar la posibilidad de facturar por servicios o mercanc¨ªas inexistentes de casi veinte sociedades de las cuales diez hab¨ªan sido vendidas por alguno de los implicados y estaban inactivas, sin empleados ni cuentas bancarias e ilocalizables para Hacienda.

Entre ellas figura por orden cronol¨®gico la sociedad Pirated Produtions, que en 2013 factur¨® a la empresa del presunto cabecilla casi medio mill¨®n de euros m¨¢s IVA. Parecida cantidad facturaron ese mismo a?o las sociedades Frontex Galicia (cuyo administrador se encontraba en prisi¨®n), Rol Peixe, Kaxclan, Rodrifer, El le¨®n del papel, Santos Ba?os, Forestal Vila do Orcell¨®n, Art Caf¨¦ Group, Serviproyet, Su¨¢rez Iglesias SLNE y EBG Rizos. La mayor facturaci¨®n (m¨¢s de un mill¨®n de euros) se emite a trav¨¦s de la sociedad Equipamiento para Hosteler¨ªa LLopies.

Otra de las estafas contra Hacienda descritas implica a la sociedad Siet, inactiva desde 2011 pero dada de alta por Nieto Carballo en 2013 para defraudar el IVA. Esta sociedad emiti¨® facturas falsas para Iglesiasmar y Morrazo Trading y tambi¨¦n para la empresa ourensana Cruceiro de Explotaciones Forestales.