Desmantelada una red acusada de blanquear 10 millones de euros procedentes del narcotr¨¢fico

La Agencia Tributaria ha desmantelado una red acusada de blanquear 10 millones de euros procedentes del narcotr¨¢fico y con sede en Galicia y Asturias, en el marco de la denominada Operaci¨®n Cebra. Las actuaciones afectan a 24 personas, incluyendo a los responsables y los asesores de la organizaci¨®n, y a 14 sociedades. En concreto, tal y como ha apuntado la organizaci¨®n estatal en un comunicado remitido este viernes a los medios, tras cuatro a?os de investigaciones, se han logrado trabar m¨¢s de 40 inmuebles, decenas de cuentas bancarias por un importe global de m¨¢s de 6 millones de euros, varios veh¨ªculos de alta gama, joyas y dinero en efectivo.

Asimismo, tal y como han informado fuentes de la Agencia Tributaria a Europa Press, los supuestos delitos de contrabando de tabaco, delito fiscal y blanqueo de capitales que, en el marco de la operaci¨®n, llevaron a comparecer ante el Juzgado de Instrucci¨®n n¨²mero 1 de Lugo al exalcalde de Ribadumia, Nen¨¦ Barral, y a su hija, "son tramas diferentes de unas mismas actuaciones". En concreto, esta red desmantelada, desde Galicia y Asturias, lleg¨® presuntamente a construir un entramado de sociedades offshore y de baja tributaci¨®n, y testaferros con conexiones en Bahamas, Luxemburgo y Macao, y con la colaboraci¨®n de empleados de entidades bancarias de Andorra, Suiza y Portugal.

El entramado utilizaba supuestamente diversos m¨¦todos de lavado de dinero procedente del narcotr¨¢fico, como la adquisici¨®n de m¨¢s de 370.000 euros en n¨²meros de loter¨ªa premiados. La operaci¨®n ha sido dirigida por la titular del Juzgado de Instrucci¨®n 1 de Lugo, Pilar de Lara, y ha contado con la colaboraci¨®n de las fiscal¨ªas de Ginebra, Lisboa y Andorra. La Cebra arranca en junio de 2014, cuando los investigadores de la Agencia Tributaria tienen conocimiento de la existencia de una presunta organizaci¨®n dedicada al tr¨¢fico de drogas dirigida por una pareja -J.M.C.P., con antecedentes por narcotr¨¢fico, y N.I.R.-, con domicilio entre Oviedo y el municipio lucense de Quiroga.

En abril de 2015 son detenidas estas dos personas por su supuesta implicaci¨®n en tr¨¢fico de drogas, blanqueo de capitales, delitos contra la Hacienda P¨²blica y otros hechos delictivos conexos con los anteriores, as¨ª como a la realizaci¨®n de ocho registros en Espa?a y uno en Suiza, en domicilios de los investigados y en las sedes sociales de los gestores que les asesoraban.

A partir de este momento, los investigadores de Vigilancia Aduanera de Galicia, tal y como ha apuntado el propio organismo, comienzan a desentra?ar el supuesto entramado que hab¨ªa ido urdiendo esta red para blanquear el dinero que obten¨ªa de sus actividades de narcotr¨¢fico. El principal investigado, J.M.C.P., ocultaba su importante patrimonio con la colaboraci¨®n de varios de sus familiares y mediante la creaci¨®n de un entramado con sociedades radicadas en Espa?a, Bahamas y Luxemburgo, y una serie de cuentas bancarias en territorios como Macao y la propia Bahamas.

Para la creaci¨®n de esta estructura, el l¨ªder de la red hab¨ªa contado supuestamente con el asesoramiento de un fiduciario suizo y una gestor¨ªa de la localidad lucense de Monforte de Lemos, adem¨¢s de con la colaboraci¨®n de varios empleados de entidades bancarias de Andorra, Suiza y Portugal. Seg¨²n creen los investigadores, el dinero de procedencia il¨ªcita se colocaba en las cuentas en el extranjero y posteriormente la red lo devolv¨ªa a Espa?a utilizando diversas t¨¦cnicas de blanqueo para su inversi¨®n en bienes. De igual forma, la organizaci¨®n utilizaba supuestamente para el lavado el sistema de compra de n¨²meros de loter¨ªa premiados, m¨¦todo de ocultaci¨®n que le permiti¨® blanquear 370.000 euros de procedencia il¨ªcita.

Durante la investigaci¨®n han sido trabados m¨¢s de 40 bienes inmuebles ubicados en Oviedo, Marbella, Lugo, Quiroga y Monforte. Se hallaban en unos casos bajo la titularidad de los investigados y, en otros, a nombre de diversas sociedades o familiares utilizados como testaferros.

Asimismo, en el marco de la Operaci¨®n Cebra han sido intervenidos al principal investigado seis veh¨ªculos de alta gama (un Porsche, dos Audi y tres Mercedes), valorados en m¨¢s de 350.000 euros, algunos de los cuales hab¨ªan sido dotados de espacios ocultos o "caletas", dispuestos para esconder supuestamente tanto dinero como sustancias estupefacientes. En los registros efectuados fueron descubiertas joyas y dinero en efectivo -m¨¢s de 468.400 euros, 2.380 d¨®lares y 1.150 francos suizos-.

Por parte de la Autoridad judicial, se ha ordenado el bloqueo de decenas de cuentas bancarias por un saldo global de m¨¢s de seis millones de euros. Concretamente, en Espa?a fueron intervenidas 26 cuentas bancarias, dep¨®sitos y valores, tanto de los investigados como a nombre de terceras personas, testaferros y sociedades interpuestas, con un saldo conjunto de casi 1,7 millones de euros.

En Suiza, se ha bloqueado una cuenta bancaria y obligaciones por importe superior a los 1,9 millones; en Andorra se han intervenido cuatro cuentas bancarias, valores y activos por un importe de m¨¢s de 1,1 millones; a lo que se suma tambi¨¦n el bloqueo de cuentas en otros territorios donde operaba la supuesta red (1,2 millones de euros en Macao y 300.000 euros tanto en Portugal como en Bahamas). Estos bloqueos de cuentas en diversos pa¨ªses fueron posibles gracias a la tramitaci¨®n de comisiones rogatorias internacionales a Andorra, Suiza, Portugal, Bahamas y Macao. Las medidas cautelares fueron tramitadas con urgencia mediante directa comunicaci¨®n con las unidades de inteligencia financiera de estos pa¨ªses para evitar la desaparici¨®n de los fondos.

En estos momentos este brazo de la Operaci¨®n Cebra contin¨²a abierta y se est¨¢ analizando la documentaci¨®n recibida a partir de las distintas comisiones rogatorias libradas por el Juzgado de Instrucci¨®n 1 de Lugo, bajo la direcci¨®n de su titular, Pilar de Lara. Fuentes de la investigaci¨®n han explicado a El Pa¨ªs que, en su conjunto, la Cebra es "una operaci¨®n muy compleja" en la que confluyen por diversas v¨ªas y con distintas conexiones "varias organizaciones". La que aparece supuestamente involucrada en el tr¨¢fico de drogas es la liderada por J.M.C.P., asturiano con v¨ªnculos en Lugo, que seg¨²n creen las mismas fuentes "mont¨® el entramado financiero y societario para eludir impuestos". Entre los negocios con los que lo relaciona el juzgado est¨¢n tambi¨¦n una gasolinera y una empresa de energ¨ªa fotovoltaica ubicada, seg¨²n los investigadores, en Monforte.

En esta parte de las pesquisas no est¨¢ presente el exalcalde de Ribadumia, Jos¨¦ Ram¨®n Nen¨¦ Barral, cuyas actuaciones todav¨ªa est¨¢n secretas. Al expol¨ªtico del PP se le investiga por liderar, supuestamente, otra trama dedicada al blanqueo y al contrabando de tabaco, no al narcotr¨¢fico, que a su vez ten¨ªa conexiones en Catalu?a y manten¨ªa v¨ªnculos con J.M.C.P, ese supuesto cerebro de la red que blanque¨®, seg¨²n la Agencia Tributaria, 10 millones.