El juez del ¡®caso Messi¡¯ env¨ªa la causa a Barcelona
El juez entiende que no es competente para actuar por blanqueo de capitales porque este delito se habr¨ªa cometido en el extranjero
El magistrado Eduardo L¨®pez Palop ha dictado un auto en el que observa un presunto delito fiscal en los partidos ben¨¦ficos que celebr¨® el astro del F.C. Barcelona, Lionel Messi, en seis pa¨ªses americanos en los a?os 2012 y 2013. El juez entiende, no obstante, que la investigaci¨®n debe ser completada en los juzgados de Barcelona, ante los que se ha inhibido y remitir¨¢ la causa, seg¨²n el citado auto.
El juez entiende que no es competente para actuar por blanqueo de capitales (uno de los delitos que indaga la Guardia Civil) porque este delito se habr¨ªa cometido en el extranjero. Aunque, se?ala, ¡°ello no es ¨®bice¡± para que los juzgados de Barcelona investiguen ¡°la presunta percepci¨®n de ingresos por parte de Lionel Messi o su Fundaci¨®n por la organizaci¨®n de dichos partidos o su participaci¨®n en ellos, que pudiera ser constitutiva de un presunto delito contra la Hacienda p¨²blica o una infracci¨®n de car¨¢cter tributario que vendr¨ªa determinada por el importe de lo defraudado¡±.
Comisiones rogatorias
?La investigaci¨®n judicial sobre Messi y su entorno contiene documentaci¨®n que acredita que el jugador pudo cometer un delito fiscal por no haber declarado al fisco espa?ol el dinero recibido por los organizadores de esos partidos. Andr¨¦s Barco, uno de los promotores, indic¨® a la Guardia Civil que transfiri¨® a una cuenta del First Caribbean International Bank de Cura?ao, en el Caribe, casi un mill¨®n de euros. Y entreg¨® los justificantes de las entregas, en la que figuran como destinatarios ¡°Mar¨ªn/Messi¡±. Guillermo Mar¨ªn es el gestor comercial de esos partidos. Los encuentros investigados (seis) se enmarcan dentro de los encuentros Messi y sus amigos contra el resto del Mundo,que se celebraron en M¨¦xico, EE?UU, Colombia y Per¨². Messi declar¨® que parte del dinero de los encuentros fue a parar a su fundaci¨®n y de all¨ª a obras de caridad. Sin embargo, varias asociaciones beneficiarias de la recaudaci¨®n se han quejado de que no recibieron el dinero.
Las transferencias a Cura?ao constituyen supuestamente un delito fiscal, ya que de ellas se deriva una cuota fiscal superior a 120.000 euros que Messi deber¨ªa haber declarado en Espa?a puesto que su residencia fiscal est¨¢ en Barcelona. Aparte de a Cura?ao, la Guardia Civil quiere que el juez de Barcelona al que le corresponda el caso env¨ªe comisiones rogatorias a Argentina, Colombia, Per¨², M¨¦xico, EE?UU, Panam¨¢ y Hong Kong. Las pesquisas surgen al descubrirse lazos entre varias empresas encargadas de organizar los partidos de Messi en Am¨¦rica y se sospecha que los eventos han podido ser utilizados para lavar dinero del narcotr¨¢fico.
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