Destapado un millonario fraude fiscal con la venta de futbolistas a clubes de Primera

Se hac¨ªan con la representaci¨®n de j¨®venes promesas de f¨²tbol serbio, rumano y otros pa¨ªses europeos, y luego ofrec¨ªan su fichaje a equipos punteros. Posteriormente, y a trav¨¦s de un complejo entramado societario en el que presuntamente desempe?aba un papel clave el club chipriota Apollon Limasol, lograban que los millonarios beneficios que obten¨ªan no tributaran. El ¨²ltimo paso era el blanqueo de ese dinero con la adquisici¨®n de viviendas de lujo en la costa de Mallorca. Agentes de la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil han asestado en la Operaci¨®n Lanigan un duro golpe a la trastienda m¨¢s oscura del f¨²tbol internacional en colaboraci¨®n con la Agencia Tributaria y con Europol. Hay cinco investigados, entre ellos Fali Ramadani, representante entre otros del jugador serbio del Real Madrid Luka Jovic, y su socio, el exportero serbio Nicola Damjanac. Est¨¢n acusados de delitos fiscales y del supuesto blanqueo en Espa?a de 10 millones de euros. Todos ellos declarar¨¢n en los pr¨®ximos d¨ªas ante la juez de la Audiencia Nacional Mar¨ªa Tard¨®n. La existencia de la investigaci¨®n fue adelantada por el diario ?ltima Hora el pasado domingo.

En el transcurso de la investigaci¨®n, la Guardia Civil ha requerido documentaci¨®n a numerosos equipos de Primera y Segunda divisi¨®n espa?oles sobre los fichajes de jugadores representados por Ramadani. Entre esos contratos figuran los de Jovic (Real Madrid), Nikola Kalinic, Stefan Savic (ambos por el Atl¨¦tico de Madrid), Stevan Jovetic, Yevhen Konoplyanka (los dos del Sevilla), Charly Musonda (Betis), Haris Seferovic (Real Sociedad), Nemanja Radoja (Celta), Ante Coric (Sporting de Gij¨®n), Stefan Scepovic (M¨¢laga), Armando Sadiku (Levante) y Sasa Zdjelar (Mallorca), entre otros. No obstante, las fuentes consultadas recalcan a EL PA?S que ninguno de los equipos a los que se les ha solicitado documentaci¨®n ni los futbolistas a los que representaban los ahora imputados est¨¢n implicados en las supuestas irregularidades detectadas.

El inicio de la Operaci¨®n Lanigan se remonta a 2017, cuando la Guardia Civil detect¨® que Ramadani y Damjanac, que controlaban la agencia de representaci¨®n de deportistas Lian Sports (ahora denominada Primus Consulting, y considerada la novena del mundo por volumen de negocio y una de las mayores de Europa) hab¨ªan adquirido un piso y un chalet de lujo, adem¨¢s de un terreno para construir otra vivienda en la localidad mallorquina de Calvi¨¢ a trav¨¦s de "un complicado entramado societario para ocultar la verdadera titularidad" de los inmuebles, seg¨²n un nota hecha p¨²blica este martes. Los agentes de la UCO realizaron a partir de ese momento un "exhaustivo seguimiento" del origen internacional de los fondos utilizados para dichas compras hasta destapar que los dos sospechosos formaban parte supuestamente de "una organizaci¨®n criminal" que controlaba varios clubes de f¨²tbol en Serbia, B¨¦lgica y Chipre, entre ellos el Apollon Limasol, clave en la trama, seg¨²n fuentes cercanas a la investigaci¨®n.

Gracias a la documentaci¨®n revelada a trav¨¦s de la web Football Leaks, que en los ¨²ltimos a?os ha destapado numerosas irregularidades del mundo del f¨²tbol, los investigadores constataron que estos equipos bajo control serv¨ªan de pantalla para realizar fichajes ficticios a trav¨¦s de los cuales ambos representantes encarec¨ªan el precio de los jugadores y obten¨ªan grandes beneficios a costa de ocasionar perjuicios econ¨®micos tanto a los equipos de f¨²tbol como al erario de diversos pa¨ªses, donde elud¨ªan el pago de impuestos. El alcance de las pesquisas llev¨® a los responsables a pedir la colaboraci¨®n de Europol para facilitar la cooperaci¨®n con las polic¨ªas de otros pa¨ªses.

Como pieza clave del entramado, la Guardia Civil se?ala a un despacho de asesoramiento fiscal radicado en Malta y con oficinas en otros pa¨ªses. Seg¨²n la nota del instituto armado, los empleados de este despacho participaron "en el ocultamiento y posterior introducci¨®n en Espa?a de parte del dinero obtenido por los investigados, as¨ª como en la estrategia de deslocalizaci¨®n fiscal de los citados para evitar el pago de impuestos".

Desde 2017, a?o de inicio de la investigaci¨®n, los investigados han introducido en Espa?a una cantidad superior a los 10 millones de euros tanto para la adquisici¨®n de bienes de lujos como para mantener un elevado nivel de vida. En este tiempo, la Guardia Civil ha realizado un centenar de requerimientos de documentaci¨®n a m¨²ltiples clubes de f¨²tbol, sociedades y despachos de abogados en once provincias espa?olas por el fichaje de jugadores a trav¨¦s de ambos representantes. Con la informaci¨®n recabada, hace dos semanas la Fiscal¨ªa Anticorrupci¨®n present¨® en la Audiencia Nacional una querella contra los presuntos implicados. La juez Tard¨®n autoriz¨® los registros la semana pasada de los domicilios de los investigados y en las sedes empresariales de varias entidades del entramado y en un despacho de abogados de Barcelona.