Codicia y mochilas repletas de billetes: una estafa piramidal desfalca m¨¢s de 40 millones de euros a estrellas del f¨²tbol turco

Un esc¨¢ndalo de dimensiones multimillonarias sacude estos d¨ªas el f¨²tbol turco. Algunos de los nombres m¨¢s conocidos de este deporte en Turqu¨ªa, empezando por el exjugador del FC Barcelona y el Atl¨¦tico de Madrid Arda Turan, han perdido ingentes cantidades de dinero en una estafa piramidal. Seg¨²n la Agencia de Supervisi¨®n y Regulaci¨®n Bancaria, el fraude se ha llevado por delante unos 44 millones de d¨®lares y 15 millones de liras (unos 40,5 millones de euros en total) y en ¨¦l, seg¨²n las declaraciones de la principal acusada, est¨¢ implicado el exseleccionador nacional Fatih Terim.

Aunque la investigaci¨®n se inici¨® en abril, sus detalles no empezaron a trascender hasta que la pasada semana se iniciaron las primeras vistas del juicio y los testigos, imputados y demandantes comenzaron a desfilar ante el tribunal, lanzando acusaciones cruzadas.

De entre los seis imputados, la principal es Se?il Erzan, directora de una sucursal del banco Denizbank (propiedad de la entidad dubait¨ª Emirates NBD) cercana a la ciudad deportiva del Galatasaray, en la que se gestionaban las cuentas de numerosos futbolistas en activo y retirados del club estambul¨ª. Erzan, en prisi¨®n provisional, se enfrenta hasta a 216 a?os de c¨¢rcel. Seg¨²n el sumario, la banquera convenci¨® hasta a 29 personas ¡ªfutbolistas y empresarios¡ª para que invirtieran en un fondo exclusivo que ofrec¨ªa rendimientos de hasta el 40 % mensual, muy por encima a los intereses aportados por otros instrumentos financieros. Durante m¨¢s de una d¨¦cada, los afectados aportaron millones de d¨®lares y de liras ¡ªque entregaban a Erzan en billetes dentro de maletines, bolsas y mochilas¡ª y toda la garant¨ªa que obten¨ªan eran recibos escritos a mano por la directora con un sello del banco. En ese momento, ninguno protest¨® por una manera tan poco profesional de manejar grandes cantidades de dinero, porque peri¨®dicamente recib¨ªan sus supuestas ganancias, igualmente en met¨¢lico. El problema, seg¨²n la instrucci¨®n, es que el fondo de inversi¨®n no exist¨ªa: era una estafa piramidal que comenz¨® a tambalearse hace unos dos a?os, cuando dejaron de entrar nuevos clientes, y que estall¨® a inicios de este a?o.

¡°Se?il Erzan me enga?¨® alegando que nos ofrecer¨ªa un fondo de inversi¨®n. Nos inform¨® de que era un fondo corporativo del banco, y yo conf¨ªe en que era algo oficial. Quiero que se haga justicia¡±, pidi¨® ante el tribunal Emre ?olak, excentrocampista del Galatasaray y el Deportivo de La Coru?a, que presuntamente ha perdido m¨¢s de tres millones de d¨®lares.

¡°Entregu¨¦ m¨¢s de 13 millones [de d¨®lares]. Todo el dinero ganado con mi esfuerzo. El trabajo de a?os, desaparecido de repente¡±, denunci¨® Arda Turan en su testimonio. Seg¨²n se desprende de una llamada telef¨®nica entre el futbolista y la banquera incluida en el sumario y cuya transcripci¨®n han publicado varios medios turcos, Turan fue uno de los afectados que m¨¢s dinero aport¨® al esquema. ¡°As¨ª que yo soy la mayor v¨ªctima¡±, se queja ante Erzan, y esta le responde: ¡°Claro que eres t¨², eres el que m¨¢s [dinero] metiste y recibiste¡±. La cadena NTV, citando tambi¨¦n la investigaci¨®n, explica que, en primer lugar, Arda Turan aport¨® tres millones de d¨®lares y, al cabo de poco m¨¢s de un mes, recibi¨® un mill¨®n en concepto de supuestos intereses del fondo, por lo que pidi¨® pr¨¦stamos millonarios y vendi¨® una propiedad inmobiliaria para entregar todo ese dinero a la banquera. Peri¨®dicamente, fue recibiendo pagos de diferentes cantidades, pero llegado un momento se detuvieron. En total, el excul¨¦ ha perdido unos 7,5 millones de d¨®lares.

Otros afectados son el capit¨¢n y portero del Galatasaray y la selecci¨®n uruguaya Fernando Muslera ¡ªque habr¨ªa aportado 1,2 millones de d¨®lares, de los que habr¨ªa perdido medio mill¨®n¡ª; el excentrocampista del Atl¨¦tico, Inter Milan y Fenerbah?e Emre Bel?zoglu ¡ªque habr¨ªa perdido m¨¢s de cuatro millones de d¨®lares¡ª, y el exjugador del Galatasaray y hoy entrenador Sel?uk Inan, al que se deber¨ªa 1,5 millones. Del otro, lado est¨¢n quienes recibieron m¨¢s dinero del aportado ¡ªsupuestamente porque entraron antes en el esquema¡ª, como los exjugadores Semih Kaya y Ayhan Akman (actualmente parte del cuerpo t¨¦cnico del Galatasaray) as¨ª como los prestamistas y empresarios Atilla Baltas y S¨¹leyman Aslan, que habr¨ªan ganado, cada uno, entre uno y 2,5 millones de d¨®lares. Sobre estos presuntos beneficiarios se ha iniciado una segunda investigaci¨®n en la que hay 11 imputados.

El punto que a¨²n no se ha dilucidado es el grado de implicaci¨®n de Fatih Terim, verdadero t¨®tem del f¨²tbol turco que ha conquistado ocho ligas y una Copa de la UEFA como entrenador del Galatasaray y, como seleccionador, llev¨® a Turqu¨ªa a las semifinales de la Eurocopa 2008. Aunque su nombre no aparece en el sumario de acusaci¨®n, los medios turcos han publicado que los jugadores se refer¨ªan al falso fondo de inversi¨®n como fondo Terim porque, supuestamente, ¨¦l ser¨ªa quien les convenci¨® para invertir el dinero. De hecho, Terim y Erzan manten¨ªan una estrecha relaci¨®n de colaboraci¨®n y veranearon juntos en varias ocasiones: eran como ¡°padre e hija¡±, seg¨²n una declaraci¨®n jurada aportada por Canda? G¨¹rol, antiguo abogado de la familia del exseleccionador y expareja de la banquera. La propia Erzan asegura que Terim obtuvo ¡°beneficios¡± que cifra en unos 800.000 d¨®lares. El exentrenador, por su parte, ha negado tener conocimiento de la estafa y ha asegurado que se trata de un ataque de personas que le odian, por lo que anunci¨® que iniciar¨¢ ¡°la mayor batalla legal de la historia¡± contra quienes mancillen su nombre.

Del esc¨¢ndalo siguen quedando cabos sueltos, por ejemplo, el grado de implicaci¨®n del propio banco ¡ªErzan ha asegurado que varios directivos fueron c¨®mplices y que la han tratado de presionar para que asuma toda la culpa¡ª o qu¨¦ ocurri¨® con el dinero estafado. Seg¨²n el diario Sabah, que cita a un testigo protegido, la propia Erzan llev¨® parte a Suiza. Otro de los imputados est¨¢ acusado de sacar dinero a Bulgaria, mientras que el periodista Fatih Altayli cita el caso de uno de los afectados. Cuenta que, cuando comenz¨® a sospechar, coloc¨® un dispositivo GPS en una mochila con dinero entregada a Erzan y vio c¨®mo viajaba hasta la localidad costera de Bodrum, donde algunas de las personas supuestamente beneficiadas por la estafa tienen residencias de verano.

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