El socio de Rubiales, sospechoso de frustrar el embargo judicial de sus criptomonedas

Nuevo giro de guion inesperado en la investigaci¨®n sobre las supuestas irregularidades en la Real Federaci¨®n Espa?ola de F¨²tbol (RFEF) durante la presidencia de Luis Rubiales. La Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil ha remitido a la titular del Juzgado de Primera Instancia e Instrucci¨®n n¨²mero 4 de Majadahonda (Madrid), Delia Rodrigo, un informe en el que alerta de que los 65.367 criptoactivos USDT (en la actualidad con un valor de 62.800 euros) que la magistrada orden¨® bloquear en octubre por ser propiedad supuestamente del empresario y exfubolista Francisco Javier Mart¨ªn Alcaide, alias Nene, amigo y socio del expresidente de la federaci¨®n, hab¨ªan desaparecido cuando los investigadores trataban de transferirlos a una cuenta segura para asegurar que nadie los pudiera desviar. El documento policial se?ala a cuatro ciudadanos colombianos como presuntamente implicados en la maniobra y destaca la vinculaci¨®n de uno de ellos con el propio Nene, al que responsabiliza en ¨²ltima instancia de la misma. La UCO ha pedido a la jueza que dicte una orden internacional de busca y captura contra los cuatro sospechosos.

En el informe, al que ha tenido acceso EL PA?S, la Guardia Civil recuerda que esta l¨ªnea de investigaci¨®n se inici¨® el pasado 20 de marzo, el mismo d¨ªa que se realizaban las primeras siete detenciones y era registrada la sede de la RFEF en el transcurso de la bautizada como Operaci¨®n Brodie. Ese d¨ªa, los agentes recibieron la llamada de C. V. B., quien aseguraba que hab¨ªa realizado inversiones en criptoactivos a un empresario de Granada que pod¨ªa estar presuntamente implicado en la trama desmantelada. Se refer¨ªa a Nene, un exjugador que nunca pas¨® del tercer escal¨®n del f¨²tbol espa?ol, metido a empresario hotelero tras dejar el bal¨®n y que manten¨ªa una estrecha relaci¨®n de amistad con Rubiales. De hecho, ¨¦l era la persona que se encontraba con el expresidente de la federaci¨®n en Rep¨²blica Dominicana cuando se produjeron aquellos primeros arrestos.

La investigaci¨®n revel¨® que, efectivamente, Nen¨¦ invirti¨® en agosto de 2022, junto a otras dos personas, 60.000 euros en criptoactivos y que estos fondos pasaron poco antes del inicio de la Operaci¨®n Brodie a un monedero virtual bajo su control con la supuesta intenci¨®n entonces de retirarlos en Rep¨²blica Dominicana, donde ten¨ªa negocios. De hecho, en uno de los m¨®viles intervenidos a Nene los agentes encontraron dos ¡°frases semillas¡± (claves privadas de 12 palabras necesarias para poder realizar transacciones desde una direcci¨®n con criptoactivos) que, seg¨²n las pesquisas, est¨¢n vinculadas a 140 direcciones donde supuestamente se podr¨ªan ocultar m¨¢s fondos en monedas virtuales. Con estos datos, la UCO solicit¨® a la empresa de criptomonedas que bloquease temporalmente este dinero, medida que respald¨® la jueza Rodrigo con la indicaci¨®n de que esos fondos fueran transferidos a la Oficina de Recuperaci¨®n y Gesti¨®n de Activos (ORGA), un organismo creado por el Ministerio de Justicia a finales de 2015 para administrar el embargo de bienes bloqueados e intervenidos a personas condenadas.

Sin embargo, el nuevo informe, fechado el pasado 16 de diciembre, la Guardia Civil explica que, cuando el 11 de noviembre iba a transferir los fondos a un monedero bajo control judicial, descubri¨® que alguien se le hab¨ªa adelantado al aprovechar que la empresa que los custodiaba los hab¨ªa desbloqueado para que los investigadores hicieran un primer traspaso de prueba con 10 criptomonedas. Con solo un minuto de diferencia, los autores hab¨ªa extra¨ªdo el grueso del dinero all¨ª depositado y enviado a dos monederos virtuales. Los agentes comenzaron a rastrear entonces el camino seguido por los criptoactivos, que fueron saltando de un monedero u otro, y a identificar a las personas que presuntamente hab¨ªan realizado esas sucesivas transferencias. Las pesquisas han permitido concretar que en la maniobra participaron presuntamente Tito Alejandro A, P., Juan Camilo P. A., Carlos Mario A. C. e Ismael Jos¨¦ S. todos ellos de nacionalidad colombiana.

La UCO pone el foco, sobre todo, en este ¨²ltimo sospechoso, del que destacan que ¡°habr¨ªa tenido una mayor participaci¨®n en la detracci¨®n de los fondos¡± y era la persona que ¡°tiene el control¡± del monedero virtual en el que los m¨¢s de 65.000 USDT hicieron la primera escala. Los agentes detallan que esta persona fue la que, cuando se produjo el bloqueo inicial de los criptoactivos, se puso en contacto con ellos por correo electr¨®nico e intercambi¨®, sin identificarse, varios mensajes para preguntar por qu¨¦ hab¨ªan sido intervenidos judicial y asegurarles que ¨¦l era ¡°el propietario¡± de la direcci¨®n del monedero donde estaban alojados, adem¨¢s de tener la frase semilla para manejarlos.

En el ¨²ltimo de esos mensajes, del 23 de noviembre, Ismael Jos¨¦ S. insist¨ªa en su preocupaci¨®n por el hecho de que esos fondos fueran retirados ¡°sin hab¨¦rselo comunicado previamente¡± y revel¨® indirectamente que ¡°el due?o absoluto¡± de los mismos era Nene, el socio de Rubiales. Por ellos, los investigadores concluyen que el socio del expresidente de la RFEF era el mu?idor de la maniobra de ocultaci¨®n y que ¡°se habr¨ªa valido de, al menos,¡± los cuatro ciudadanos colombianos identificados ¡°para impedir¡± que las criptomonedas pasasen a estar bajo control judicial.